龙建股份：龙建股份2022年年度报告全文（修订版）

公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人田玉龙、主管会计工作负责人于海军及会计机构负责人（会计主管人员）靳利群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,014,902,546股，以此为基数计算合计拟派发现金红利35,521,589.11元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的10.17%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的（四）“可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................82第八节优先股相关情况...............................................................................................................86第九节债券相关情况...................................................................................................................87第十节财务报告...........................................................................................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：根据公司2023年3月25日披露的《龙建股份关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-021），公司的持续督导机构由海通证券股份有限公司变更为中银国际证券股份有限公司。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司以“1235”发展战略为引领，克服外部环境严峻复杂等困难，积极开展“能力作风建设年”活动，提能力、转作风，攻坚破难，勇往直前，取得多项历史性突破，有力确保了公司“十四五”强势运行，全面投入打造“十四五”时期构筑高质量发展“新龙建”的奋进征程，取得良好成效。 （一）主要指标 报告期实现营业收入1,695,913.07万元，实现利润总额47,665.10万元，实现归属于上市公司股东的净利润34,934.44万元，期末资产总额3,248,480.86万元，归属于母公司所有者权益267,007.01万元。 （二）市场经营 报告期内，公司市场经营成果丰硕。坚持纵深推进国内市场“1+N+8”、海外市场“1+7+N”开发体系，持续推动“北企南移”战略实施，扩大市场纵深、深化区域经营不断取得新成效。 省内市场继续巩固龙头地位，重点跟踪重点建设项目和农村公路建设项目，成功参投北漠高速、鹤伊高速、醉美331项目、哈尔滨西南环高速等省内重点投资项目；省外市场充分发挥区域公司“桥头堡”作用，重点锚定区域市场，成功开拓云南玉溪、河南太康、山东鱼台、新疆昭苏等区域市场，中标河南省太康县基础设施建设项目、山东省潍坊港疏港高速公路工程项目等一批优质省外项目；海外市场克服国外政局不稳等多方面不利的影响，深入贯彻“以援外促自主经营”的海外市场发展战略，持续深耕西非、南亚市场资源，成功斩获赞比亚改善农村互联互通项目、孟加拉南亚次区域经济合作达卡-锡莱特走廊公路项目。 （三）改革治理 报告期内，公司改革工作稳步推进。一是以国企改革三年行动为总牵引，推进系列改革系统集成，形成“系统性推进、清单化举措、定量化督办、穿透式操作、典型性推广”的一整套工作机制，全面完成改革三年行动40项改革发展事项、84项主要工作任务。二是按照“双百行动”综合改革新部署、新要求，推进“五突破一加强”改革成效进制度、固成果，聚焦治理机制、用人机制和激励机制，集团对公司、公司对权属、权属对项目、两级对机关的四级全员绩效考核体系不断优化完善、指标体系和目标值设计更趋科学合理，新一轮“双百行动”综合改革20项改革任务全部完成实现圆满收官。三是聚焦管理薄弱环节开展管理提升创建行动，全面完成战略管理、组织管理等八个重点领域43项对标任务。 报告期内，公司治理工作有声有色。一方面根据国企改革三年行动要求与上市公司治理准则要求，在董事会建设方面，进一步梳理完善两级公司在董事会应建尽建、外部董事占多数、落实董事会职权等方面短板弱项，明确权责边界，制定修订管理制度，推动董事会“1+N”制度体系与机制不断落实完善，另一方面，积极推动董事会授权经理层事项管理，编制《董事会授权经理层及总经理报告工作方案》，修订《董事会授权经理层及总经理报告工作制度》，同时全面实施经理层成员任期制契约化管理，建立个性化、差异化、可量化的绩效考核体系与薪酬激励机制，有效激发两级公司经理层新动能。 （四）科技创新 报告期内，公司科技创新引领发展。公司坚持科技兴企战略，依托在建重点项目开展关键技术攻关，2项“十三五”国家重点研发计划项目通过综合绩效评价；推进1项黑龙江省交通运输厅科技项目；新立项科研项目27项；完成结题验收17项；现在研科技项目共57项。本年度公司级科研项目经黑龙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会鉴定项目5项，国内领先水平1项、国内先进水平4项。公司获批省级工程技术研究中心。 报告期内，获得2022年度中国公路建设行业协会科学技术进步奖二等奖1项；2021年度黑龙江省城乡建设科学技术奖一、二、二等奖各1项；其他各级奖项31项；龙建“智慧工地综合指挥云平台”入选中交企协首届全国交通企业智慧建设“标杆”企业。 公司着力增强自主创新能力，提高科技竞争力，新增自主知识产权175项，其中发明专利6项、实用新型155项、软件著作权14项，顺利通过知识产权体系贯标认证。发表技术论文148篇，目前累计拥有专利541项、软件著作权37项、工法339项。持编制中国公路学会团体标准1项并 正式实施发布形成企业标准2项。本年度通过省级工法49篇，部级工法篇，组织工法关键技术鉴定道路桥梁共20项，其中国内领先6项、国内先进9项、省内领先5项。获得省级“十项新技术应用示范程”共8项，其中4项金奖4项银奖组织参与黑龙江省建筑业协会绿色施工活动竞赛立项8项通过6项，获得国家级示范工程1项。 报告期内，中国公路学会发布了公司编制的《公路路基涎流冰防治技术指南》。该标准是公司自主编制颁发的首个团体标准，代表着行业最高水平。《公路路基涎流冰防治技术指南》可以有效指导公路路基涎流冰的防治工作，提供防治涎流冰的多项技术措施，打破了长期以来公路路基涎流冰处置统一标准为零的现状，为涎流冰的勘察、设计和施工提供有力有效规范。是公司优势技术的集中展现，代表着公司在寒冷地区施工技术领域的领先地位 （五）品牌形象 报告期内，公司品牌形象持续提升。公司承建的七台河市桃山湖生态环保水利综合治理项目获得鲁班奖，四川遂宁海绵城市项目II期获得国家优质工程奖，鹤大高速佳木斯过境段政府和社会资本合作（PPP）项目（一标段）荣获“2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目”称号。 报告期内，公司案例素材《勇当时代先锋助力乡村振兴》，被中国上市公司协会收入《上市 公司乡村振兴优秀实践案例》。公司入选中国上市公司协会“上市公司2021年报业绩说明会最佳实践”榜单。 （六）文化体系 报告期内，公司文化体系丰富完善。深入挖掘“追求卓悦，善作善成”核心理念价值，形成“十四五”企业文化建设纲