广州酒家：广州酒家：2024年年度报告

公司代码：603043 广州酒家集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年3月26日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本568,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.28%，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，相关内容详见第三节“管理层讨论与分析”/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................38第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................52第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，国际环境复杂交织，国内环境面临多种困难和挑战，经济稳定运行难度上升，国内消费分级加剧市场分化，餐饮食品业面临"三升三降"结构性矛盾——原料、合规、技术成本攀升与消费预期、利润空间、渠道效能下降，行业加速洗牌。承压背景下，公司坚持以战略定力应对市场变局，锚定高质量发展目标，聚焦公司经营重点，抓主业、抓创新、抓改革、抓品牌，通过精准市场拓展、关键技术研发、数字体系构建、品牌文化赋能等系列举措，经营质效实现显著提升，在动能转换中培育锻造引领行业的新质生产力。具体如下： （一）经营质效提升，筑牢高质量发展根基 2024年1-12月，公司实现营业收入51.24亿元，同比增长4.55%。其中，食品制造业务营业收入为35.70亿元，同比增长1.03%；餐饮业务营业收入为14.55亿元，同比增长15.24%。公司归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比下降10.29%。 （二）创新驱动引领，锻造硬核科技竞争力 智能制造助力生产增效。公司积极拥抱智能化转型，将人工智能、物联网、大数据等技术与食品加工制造深度融合，创新研发全自动月饼刷蛋液机器人，完成月饼车间内包装机械手入托等智能制造项目及速冻车间、腊味车间等技改项目超百项，有效提升生产效率和产品质量。 热门产品深受市场青睐。公司紧跟市场需求变化，持续优化产品矩阵，打造更具竞争力产品体系。全新升级月饼、速冻、端午粽等产品，持续落实华东、华北市场重点客户的需求开拓。紧跟银发经济、药食同源等热点，开拓“粤式轻滋补”“粤式休闲糖水”新赛道，推出人参益智仁乌鸡汤、陈皮莲子红豆沙等产品。继续深入研发培育品项，推出乳鸽、鸡扒等肉制品系列产品，深受消费者喜爱。 技术创新赋能品质升级。坚持以研发创新作为核心支撑，以市场需求为导向，在产品研发领域精准发力。一方面，通过工艺创新与产品升级，如应用降盐降糖工艺、甘油二酯技术等，推出系列贴合健康消费趋势的新品，并完成核桃包、低GI月饼等多款产品迭代升级，以多元化、高品质的产品矩阵赢得市场青睐；另一方面，强化研发平台建设，成立食品科创研究院，深化校企合作，加速科技成果转化，为产品创新注入新动力，在研项目稳步推进，助力企业构筑竞争壁垒，努力实现引领行业创新发展。 （三）市场纵深拓展，畅通双循环战略支点 多渠道建设取得新发展。围绕全渠道建设展开，线下布局多点开花，推动分销客户开拓和大客户培育，截至目前，拥有经销商1013家；与知名会员制商超持续深化合作，会员制商超合作覆 盖40个城市，赋能实体零售，推动多元化发展；进一步深化与社区电商平台合作，联合头部社区团购电商平台推出多款短保产品；连锁门店继续发力，探索门店新模式，如现烤门店，速冻/腊味主题门店，不断拓宽利口福连锁店服务覆盖面，现拥有超240家门店。线上同步布局传统电商、兴趣电商、跨境电商，创新应用AI数字人直播等技术，全方面助力线上渠道业绩提升。 全国化市场拓展取得新成效。深耕粤港澳大湾区战略腹地，以"核心城市辐射+区域市场裂变"模式深化食品全国化布局，实现跨区域供应链协同与消费场景渗透的双向突破。华东、华北区域市场份额稳步增长，实现销售业绩同比大幅增长，持续深耕华东与华北市场，从上海等核心城市拓展到江浙、苏杭等周边区域，以公司拳头产品中秋月饼打造新的核心市场，广东省外月饼销售占比逐年增加，接近20%。加快境外市场布局，产品进入美国、加拿大、澳大利亚等地市场，境外市场营收增长41.63%。 餐饮发展呈现新亮点。加大餐饮全国化布局力度，重点落子北京、上海、深圳等重点一线城市，截至目前，新设广州酒家、陶陶居餐饮店8家，完成收购陶陶居5家授权门店，公司餐饮直营门店53家，其中"广州酒家"直营门店28家，"星樾城"直营门店1家，"陶陶居"直营门店24家，公司授权第三方经营"陶陶居"特许经营门店18家。 为提升餐饮门店的竞争力与市场适应性，根据现有"广州酒家"各门店的特色与优势进行梳理，推动经营定位差异化工作，细化品味线、风味线、新业态差异定位，进行分区分线运营，针对不同区域的消费特点和市场需求，制定不同的经营方案。强化门店沟通机制，推动区域内门店共享资源、信息、经验等，不断提高门店精细化管理水平，实现降本增效。"陶陶居"在做好原有定位门店的同时，在广州、深圳重磅推出"陶陶居臻品"系列门店，对菜品进一步升级，坚持功夫手制，给消费者带来不一样的美食体验，深受消费者欢迎。 （四）品牌价值跃升，构建老字号发展新范式 充分发挥“中华老字号”品牌优势，深挖品牌文化内涵，在上海、杭州、苏州等地组织趣叹早茶巴的广府饮茶文化快闪活动24场，现场设置“趣搭点心角”“点心福利站”“地道点心铺”“点心食研所”“好嗲点心局”等体验区，以“早茶文化沉浸式体验”为载体，通过非遗技艺活化、场景化营销及精准市场渗透策略，实现广府饮食文化赋能品牌价值输出，活动参与人数超3.6万人次，小红书话题曝光600万次。推动非遗传承的创新与发展，培育非遗文创超级IP，开展“穿粤记”系列活动，有效提升广酒文创品牌影响力。打造微信公众号、视频号、微博、小红书等立体化品牌宣传矩阵，不断提升品牌曝光度和声量。《广东早茶》《老广的味道Ⅸ》《“Young”城点心季》等系列宣传片的推出，播放量达20亿次，推动品牌深度传播。继续延伸“文化力”，通过复原民国时期的经典粤菜和点心，推出文化宴席“民国粤味宴之府邸华宴”“岭南红棉宴”，形成“文化力转化闭环”，让文化力切实转化为品牌力、产品力，融入主业生产经营。 （五）数字赋能升级，激活全要素生产率引擎 数字化转型升级作为企业高质量发展引擎，公司深入实