元祖股份：元祖股份2024年年度报告

公司代码：603886 上海元祖梦果子股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人刘政及会计机构负责人（会计主管人员）王尹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现净利润248,754,455.16元，其中归属于上市公司股东的净利润248,756,235.39元、未分配利润762,905,206.03元。2024年度母公司实现净利润255,789,467.73元，截止2024年12月31日,母公司可供股东分配的利润为503,808,199.56元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2024年度利润分配草案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余合并报表未分配利润522,905,206.03元结转以后年度。 本议案经董事会审议后尚需提交2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，利用全国762家线下实体店、线上门店及各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖，其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销售活动。 公司自设立以来，以“演绎民俗，创新传统”为企业理念，致力于各类烘焙食品的研发、生产与销售，努力成为家喻户晓的“精致礼品名家”。经过四十余年行业内深耕，旗下拥有蛋糕、中西式糕点礼盒（包含月饼、粽子等）等多种产品系列，打造亲朋聚会、一人食、企业茶歇、社交往来等多种消费场景。 （一）以“顺时食”为核心，打造节令美食新体验 报告期内，公司持续推进产品创新，以“顺时食”为核心理念，将节气、季节、中国传统文化深度融入产品，打造更具节令特色和文化内涵的美食体验，让消费者在品尝美味的同时，感受中华传统文化的魅力。 视觉创新，演绎传统文化新魅力。以樱花粉和艾草绿为主色调，打造清新自然的春日限定产品，将踏青赏花的愉悦融入美食之中。以龙鳞组成主视觉，融入产品包装设计，赋予端午佳节更浓厚的文化氛围。以牡丹花和圆月为主，打造花团锦簇的视觉效果，设计精致典雅的中秋礼盒，传递团圆美满的美好祝愿。 口味创新，打造时令美味新体验。“春吃绿、夏吃红、秋吃白、冬吃黑。”这句流传千年的饮食谚语，凝聚着中华民族“顺时食”的智慧精髓。它倡导我们根据四季变化，选择当季最适宜的食材，不仅是对自然规律的尊重，更是对自身健康的守护。公司推出顺时食产品：春吃绿艾草大福、夏吃红定胜糕、秋吃白桂花奶酥纳福饼、冬吃黑芝麻糕等。不仅传承了千年饮食智慧，更融入了现代工艺和创新理念，为客户带来美味与健康的双重享受。 （二）多维度广告投放，实现销售转化和品牌价值双重提升 报告期内，公司将线上公私域联动、内容策略优化以及线下展销活动有机结合，为市场拓展和品牌升级奠定了坚实基础。 公私域联动，打造“品牌曝光+社交转化”闭环。将微信视频号与抖音号作为核心传播阵地，覆盖公私域流量，官号粉丝累计增长27.5万+，累计播放量超1275万。2024年中秋总部对全国各大城市地铁站广告投放进行了设计支持，以生动有趣的文案结合时下流行的梗来吸引消费者。同时对于用户常用的微信、抖音、高德地图进行广告投放，以及对知乎，此类存在潜在用户群体的平台进行广告投放，整体曝光达到2亿+。 打造真实感，强化品牌情感联结。减少硬性营销广告，增加软性互动内容，根据用户阅读习惯分时段打造内容矩阵，重视私域中与客户的社交情感联结、关系维护，拉升消费者对品牌的好感度和忠诚度，2024年与群脉合作，私域GMV增长500%，转化率提升40%，累计转化2608万+。 线下推广方面，重点聚焦门店走出去拓展拉新，根据不同节点主题开展线下展销活动，总执行回馈场次3140场，累计参与人数11.2万，拉新4.8万。 （三）优化供应链管理，进一步提升货效值 报告期内，公司通过优化供应链管理和生产模式，提升了库存周转效率和产品新鲜度。 公司全面推行T+2模式，减少了门店的等待时间，确保产品能够更快上架销售，满足消费者对新鲜产品的需求。通过优化物流配送流程和加强供应链协同，公司进一步压缩了中间环节的时间损耗，提升了整体运营效率。 公司持续推进“以销定产”模式，借助大数据分析技术，实时监控销售数据和市场需求变化，精准预测产品需求。基于数据分析结果，工厂能够灵活调整生产计划，避免过量生产导致的库存积压，同时确保热门产品不断货。 2024年，公司进一步强化销售、采购、生产、仓储和物流的协同联动，打造高效、敏捷的供应链体系。通过打通各环节的信息流和数据流，实现从销售端到生产端的无缝对接，确保产品从工厂到门店的流转更加高效。目标是让用户在终端购买到的产品尽可能接近“新鲜出厂”状态，提升消费者的购物体验。 （四）食品国标调整，企业全面应对，保障产品质量 2024年食品行业国标质量标准变化，企业多管齐下积极应对。组织相关人员培训学习，邀请烘焙协会专家对新国标进行深度解读，让各部门明晰条款变动，如食品添加剂使用范围、残留限量的调整细节。研发部门迅速评估现有配方，依据新标准替换不合规原料，开发新配方。生产环节计量严格管控，确保添加剂精准投放。同时，与供应商紧密沟通，督促其提供符合新国标的原材料，定期审查供应商资质。对外积极关注监管动态，主动参与政策研讨会议，了解标准执行要点。通过这一系列举措，公司有效适应新国标变化，2024年12月底已完成配方调整，所有产品均按新标准执行。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展现状 烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等，通过高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。虽然焙烤食品范围广泛，品种繁多，形态不一，风味各异，但主要包括面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点等四大类产品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“制造业”中的“食品制造业”中的“烘焙食品制造”的“糕点、面包制造”子行业。 艾媒咨询数据显示，预计2024年中国烘焙食品零售市场规模达6110.7亿元，同比增长8.8%。随着人均消费水平的增长以及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品零售市场将持续扩容，预计2029年市场规模将达8595.6亿元。中国烘焙食品行业细分市场潜力巨大。 产品属性方面，烘焙食品呈现健康化、趣味化趋势。随着健康追求增强和居民消费升级，人们对烘焙食品的健康标准在提升，对食品原料愈发关注，健康、低脂又好玩的烘焙食品更受消费者欢迎。为顺应消费者新消费趋势，各烘焙食品品牌争先推出采用健康原料制作的产品，以满足消费者需求。 冷冻烘焙相较传统烘焙方式更能提高效率，有效降低经营成本，更利于烘焙食品的产业化发展。自动化和智能化的生产设备提高了冷冻烘焙产品的生产效率，其标准化的生产流程也更利于保障食品安全及质量，深受B端客户青睐。 2、行业周期性特点