核心观点
野生动物和森林犯罪对环境、生物多样性、经济发展和国家治理构成日益严重的威胁。过去十年中，野生动物犯罪显著增加，使其成为最大、最有利可图的跨国有组织犯罪形式之一。有组织犯罪集团通过多种支付机制进行非法交易，包括现金交易、大宗现金走私、基于贸易的洗钱、通过合法企业进行的国际银行转账以及使用代持银行账户。
关键数据和趋势
- 全球每年非法野生动物贸易的价值估计高达数百亿美元。
- 非洲象种群数量因盗猎而下降，2012-2017年间，盗猎活动导致象牙贸易量下降，但小型和加工象牙的需求上升。
- 非洲犀牛种群数量也因盗猎而下降，2016-2017年间，约有4757根犀牛角进入非法贸易。
- 非洲狮骨贸易的需求在亚洲和非洲合法和非法市场上都很高，主要用于传统医学和作为“虎骨酒”的成分。
- 虎的数量因盗猎而急剧下降，2000-2018年间，有记录的盗猎事件导致至少2399只老虎死亡。
- 非洲和亚洲的鲍鱼贸易量远超合法产量，非法捕捞和贸易活动猖獗。
- 非洲野生猿类贸易涉及复杂的跨国犯罪网络，主要目的地市场在中国、欧洲、中东和东南亚。
- 红木贸易涉及腐败和有组织犯罪，主要来源国为西非、马达加斯加和印度，主要消费市场为中国和越南。
支付机制
- 现金交易：在现金为主的经济体中很常见，难以追踪。
- 银行转账：包括国内和国际银行转账，以及通过SWIFT系统进行的电子资金转账。
- 非正规价值转移服务：如哈瓦拉系统，用于在没有正规金融体系的情况下转移资金。
- 贸易-Based洗钱：利用贸易交易掩盖非法资金的来源。
- 手机和互联网支付：如WeChat Pay和Alipay，方便买家和卖家进行交易。
- 其他支付方式：如代持银行账户、贝壳公司、现金密集型企业和物物交换。
研究结论
- 需要加强对野生动物犯罪的金融调查，以识别犯罪网络和追究犯罪分子的责任。
- 金融机构应提高对与野生动物犯罪相关的高风险实体和行业的尽职调查。
- 应采取措施打击腐败，以确保公共官员的廉洁和透明。
- 国际合作对于打击野生动物犯罪至关重要。
- 需要制定更有效的法律，以没收犯罪资产并摧毁有组织犯罪集团。
