易站綠色科技：2023/2024年報

E-STATION GREENTECHNOOGY GROUP CO., LIMITEDL易站綠色科技集團有限公司 Stock Code : 8475(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)( 於開曼群島註冊成立的有限公司 )股份代號：8475 香港聯合交易所有限公司GEM（分別指「聯交所」及「GEM」）之特色 GEM的定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM上市規則本公司本集團董事董事(i)(ii) 公司資料主席報告管理層討論及分析董事及高級管理層之履歷資料企業管治報告董事會報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務概要 公司資料 董事會委員會 董事會 審核委員會 執行董事 567 123 薪酬委員會 567 非執行董事 4 提名委員會 獨立非執行董事 567 567 合規主任 核數師 1A22E 授權代表 8CPA3 公司秘書 CPA 1.2.3.4.5.6.7.8. 主要往來銀行 股份登記及過戶總處 80 Raffles PlaceUOB PlazaRepublic of Singapore 048624 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1–1108Cayman Islands 開曼群島註冊辦事處 香港股份過戶登記分處 Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1–1108Cayman Islands 148212103B 總部及新加坡共和國主要營業地點 股份代號 1 Pemimpin Drive#03–04 One PemimpinSingapore 576151 8475 每手買賣單位5,000 香港主要營業地點 18121 公司網站www.kgroup.com.hk 主席報告 董事會本年度 概覽 3,277,00034,291,000二零二三年90.4%40,073,00013,879,000 業務回顧及前景 新加坡 (i)(ii) PDR’s Dinning Limited 51%PDR’s Dinning LimitedWindmill Restaurant & Bar 業務回顧及前景（續） 香港特別行政區中國內地 (i)(ii)(iii)(i)(ii)(iii) 股東 SDMSDMMTBL Global Pte. Ltd. 主席報告（續） 致謝 李俊健 業務回顧 1.Chir ChirMasizzimNipong Naepong 2.Windmill 管理層 (i)(ii)(iii) 管理層討論及分析（續） 財務回顧 收益 (i)(ii) 餐廳營運 Windmill2,854,00091.6% Chir Chir 313 — Masizzim 313 — Nipong Naepong 313 — 食品供應鏈服務 423,000 財務回顧（續） 已用存貨成本 8,168,000861,00089.5% 毛利及毛利率 26,123,0002,416,00076.2%73.7% 1,583,00051,080,00051,267,000PDR526,000343,000 員工成本 管理層討論及分析（續） 財務回顧（續） 折舊及攤銷 5,193,000562,00089.2% 租金及相關開支 6,539,000561,00091.4% 其他經營開支 8,405,0005,892,00029.9% 財務成本 1,028,000105,00089.8% 財務回顧（續） 本年度盈利 40,073,00013,879,00051,267,000 流動資金及財務資源 0.20.2–1.2–1.1100%26,278,00032,024,00058,257,00022,360,000 24,458,00033,843,00023,760,00048,818,000(i)65,000,0002(ii)(iii)(iv)(v) 資本架構 GEM58,382,2800.152,800,000 2,112,0001,888,000 管理層討論及分析（續） 0.6321,582,280PDR’s Dining LimitedWindmill Restaurant &Bar51% K Group Holdings LimitedE-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITEDE-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED62216 K GROUP HLDGSE-STATIONGTECH8475 (www.hkexnews.hk) 收購PDR’s Dining Limited 51%股權 賣方買賣協議PDR’s Dining Limited目標公司765,00051%1代價0.6321,582,2800.6320.7616.84%1,582,280 主要風險及不明朗因素 ————— 招股章程 外幣風險 管理層討論及分析（續） 庫務政策 重大投資或重大收購及出售 資本承擔 未來重大投資或資本資產計劃 或然負債及抵押資產 執行董事 李俊健先生李先生64執行董事主席20 蔣銘晉先生蔣先生52510 葉偉漢先生葉先生41財務總監K Food HoldingsK BrightK Wealth (National University of Singapore)(Singapore Management University) HSBC Insurance (Singapore) Pte. LimitedPrudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited 5.22%Canola Investment Holdings LimitedCanola 董事及高級管理層之履歷資料（續） 執行董事（續） 梁乾原先生梁先生67 非執行董事 蘇世毅先生蘇先生33 獨立非執行董事 周頴楠先生周先生3710698437GEM1439 黃偉雁女士黃女士4820 董事及高級管理層之履歷資料（續） 公司秘書 朱沛祺先生朱先生40公司秘書10GEM515 合規主任 企業管治報告 GEM18.44(2)本年度 企業管治常規 GEMC1《企業管治守則》 不遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條 GEM5.05(1)5.05A5.28 (1)GEM5.05(1) (2)GEM5.05A (3)GEM5.28 董事進行證券交易 GEM5.485.67交易必守標準 董事會 職責 組織章程細則 A.2.1 (a)(b)(c)(d)(e) 企業管治報告（續） 董事會（續） 組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 董事會（續） 組成（續） GEM5.02D GEM5.09GEM5.09 董事入職培訓及持續專業發展 GEM 企業管治報告（續） 董事會（續） 董事會會議及股東大會及董事出席記錄 14 股東週年大會 1.2.3.4.5.6.7. 董事會（續） 董事會會議及股東大會及董事出席記錄（續） • ••••• 董事會多元化政策 該政策 企業管治報告（續） 董事會（續） 董事會多元化政策（續） 1.181(i)(ii)(iii) 7GEM 董事委員會 審核委員會 GEM() 董事委員會（續） 審核委員會（續） •••••••••• 企業管治報告（續） 董事委員會（續） 審核委員會（續） •••••••••••• 董事委員會（續） 審核委員會（續） ————— 薪酬委員會 GEM ••GEMC1E.1.2• 企業管治報告（續） 董事委員會（續） 薪酬委員會（續） ••••GEM23•GEM•GEM17.90 提名委員會 •• 董事委員會（續） 提名委員會（續） •GEM• 提名董事的程序及流程 (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 企業管治報告（續） 董事委員會（續） 提名董事的程序及流程（續） (c)(d)(e)(f) 企業管治職能 ••••• 委任及重選董事 GEM 委任及重選董事（續） 董事及高級管理層的薪酬 11 E.1.5 薪酬組別（港元） 1,000,000 企業管治報告（續） 獨立核數師薪酬 泰達 所履行服務之描述 董事對財務報表的責任 審核修訂的詳情及管理層對審核修訂的立場、意見及評估 審核修訂23,760,00022,360,000222626,000 審核修訂的詳情及管理層對審核修訂的立場、意見及評估（續） 18 本集團處理審核修訂的行動計劃及審核修訂對本公司財務狀況的影響 (a)65,000,0002(b)(c)(d)(e) 取消審核修訂 企業管治報告（續） 風險管理及內部控制 內部控制制度 ••••• 內部控制制度（續） D.2.1 內幕消息披露 571GEM •GEM ••• 企業管治報告（續） 公司秘書 15 股東權利 在股東大會上提呈建議的程序 股東特別大會 股東召開股東特別大會的程序 10%合資格股東 要求人要求書18121 21 股東權利（續） 股東向董事會發出查詢的程序 148212103B 1 PemimpinDrive, #03–04 One Pemimpin, Singapore 576151info@e-station.com.hk 1.2.3. 股東通訊 (i)www.hkexnews.hkwww.kgroup.com.hk (ii) (iii) (iv) 企業管治報告（續） 舉報政策 反貪污政策 根據GEM上市規則第17.50A(1)條作出的董事資料變動 GEM17.50A(1) 主要業務 1 業績及股息 89166 業務回顧 515 58151939 財務概要 167168 股息政策 股息政策股東 22 董事會報告（續） 股息政策（續） 慈善捐款 廠房及設備 14 借貸 24 利息資本化 股本 27 優先購買權 儲備 9232 可分派儲備 購買、出售或贖回本公司上市證券 合規期間 董事 執行董事 123 非執行董事 4 獨立非執行董事 567 1.2.3.4.5.6.7. 董事會報告（續） 董事（續） 112 108(a)(b)(1)(2) 獨立非執行董事的獨立性 GEM5.09 董事的服務合約 GEM 董事及高級管理層履歷 1618 董事進行的證券交易 GEM 董事及控股股東於合約中的權益 29GEM 令董事可收購股份或債權證的安排 GEM 管理合約 董事及控股股東於競爭性業務擁有的權益 GEM 遵守