云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 ICkey（Shanghai）Internet and Technology Co.,Ltd.（住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1101室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺，本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺，因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺，因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 第一节释义.................................................................................................................8 一、基本术语........................................................................................................8二、专业术语......................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................20五、发行人符合创业板定位..............................................................................25六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................38七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................38八、发行人选择的具体上市标准......................................................................39九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................39十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................39十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................41 第三节风险因素.......................................................................................................42 一、与发行人相关的风险..................................................................................42二、与行业相关的风险......................................................................................44三、其他风险......................................................................................................45 第四节发行人基本情况...........................................................................................47 一、发行人基本情况..........................................................................................47二、发行人的设立情况......................................................................................47三、发行人股份公司设立后的股东变化情况..................................................52四、发行人重大资产重组情况..........................................................................67五、发行人的组织结构......................................................................................67 六、发行人控股子公司、参股公司的情况......................................................69七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况..............................................74八、发行人股本情况..........................................................................................87九、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员..............................95十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排........109十一、员工情况................................................................................................118 第五节业务与技术.................................................................................................125 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况................................125二、发行人所处行业基本情况........................................................................144三、发行人主要产品的销售情况和主要客户................................................182四、发行人主要产品的采购情况和主要供应商............................................189五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产............................191六、经营资质....................................................................................................211七、发行人的核心技术和研发情况................................................................213八、发行人的境外经营情况............................................................................218 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................219 一、最近三年一期财务报表............................................................................219二、注册会计师审计意见................................................................................225三、财务报表的编制基础与合并财务报表范围............................................225四、与财务会计信息相关的重要性水平及关键审计事项............................227五、报告期内主要会计政策和会计估计方法................................................230六、经会计师核验的非经常性损益明细表......