世盟供应链管理股份有限公司招股说明书(上会稿)

Shimeng Supply Chain Management Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区西环南路36号院8号楼） 首次公开发行股票并在主板上市招 股 说 明 书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 目录 第二节概览.............................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的有关机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人符合板块定位情况..........................................................................19六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................22七、发行人选择的具体上市标准......................................................................23八、发行人公司治理特殊安排..........................................................................24九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................24十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................25 第三节风险因素.....................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................29三、其他风险......................................................................................................30 第四节发行人基本情况.........................................................................................32 一、发行人基本情况..........................................................................................32二、发行人设立情况..........................................................................................32三、发行人报告期内股本和股东变化情况......................................................35四、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................37五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................37六、发行人的股权结构......................................................................................37七、发行人分公司、子公司和参股公司情况简介..........................................38 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况44九、发行人股本情况..........................................................................................48十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................52十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议，以及持有发行人股份的情况..................................................................................................60十二、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况......................................61十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况......................................................................................................64十四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况..................................................65十五、董事、监事和高级管理人员的任职资格..............................................67十六、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排..................................68十七、发行人员工及其社会保障情况..............................................................70 第五节业务与技术.................................................................................................77 一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况......................................77二、发行人主营业务的具体情况......................................................................78三、发行人所处行业基本情况及竞争地位......................................................95四、发行人的销售和采购情况........................................................................124五、与业务相关的主要资产............................................................................138六、发行人拥有的特许经营权........................................................................165七、发行人拥有的业务资质............................................................................165八、发行人的生产技术及研发情况................................................................168九、发行人的环境保护情况............................................................................168十、公司境外经营情况....................................................................................170 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................171 一、报告期内主要合并财务报表....................................................................171二、注册会计师的审计意见............................................................................178三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变动........................................179四、报告期内主要的会计政策和会计估计....................................................181五、非经常性损益............................................................................................221六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策..............................