深圳晶华显示电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳晶华显示电子股份有限公司 Shenzhen Jinghua Displays Electronics Co., Ltd. （深圳市龙岗区横岗街道六和路3号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录.............................................................................................................................3 第一节释义............................................................................................................7 一、普通术语..........................................................................................................7二、专业术语..........................................................................................................9 第二节概览..........................................................................................................12 一、重大事项提示................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况....................................................14三、本次发行概况................................................................................................15四、发行人主营业务经营情况............................................................................16五、发行人符合创业板板块定位........................................................................20六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标................................................22七、财务报告审计截止日后主要经营情况........................................................23八、发行人选择的具体上市标准........................................................................23九、公司治理特殊安排等重要事项....................................................................24十、募集资金运用及未来发展规划....................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项............................................................25 第三节风险因素......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险....................................................................................26二、与行业相关的风险........................................................................................31三、其他风险........................................................................................................31 第四节发行人基本情况..........................................................................................33 一、发行人基本情况............................................................................................33二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况........................................33三、发行人成立以来的重要事件........................................................................36四、发行人的重大资产重组情况........................................................................36五、发行人在其他证券市场上市及挂牌情况....................................................36 六、发行人的股权结构........................................................................................36七、发行人控股子公司、参股公司及分支机构情况........................................37八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.............38九、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排....................42十、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况................42十一、发行人股本情况........................................................................................42十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员简介........................44十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的协议........54十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况............................................................................................54十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员近两年的变动情况55十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员的对外投资情况....56十七、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员薪酬情况................57十八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况....................59十九、发行人员工情况........................................................................................59 第五节业务与技术..................................................................................................63 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况................................................63二、发行人所处行业的情况及业务竞争状况....................................................79三、发行人产品的销售情况和主要客户.......................................................... 115四、发行人主要原材料采购及主要供应商...................................................... 119五、发行人的主要固定资产和无形资产等资源要素......................................121六、发行人的技术及研究情况..........................................................................129七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力..........138八、发行人境外经营情况..................................................................................140 第六节财务会计信息与管理层分析....................................................................141 一、财务报表及审计情况..................................................................................141二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况..........................149三、财务报告截止日后公司主要经营状况......................................................149四、报告期内主要会计政策和会计估计......................................................