威龙葡萄酒股份有限公司召开董事会及监事会会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划变更的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司2022年员工持股计划基本内容
公司于2022年7月6日和2022年7月22日召开第五届董事会第十三次临时会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划。2022年12月2日，公司回购专用账户的666,400股股份非交易过户至威龙葡萄酒股份有限公司－2022年员工持股计划。
二、公司2022年员工持股计划的变更情况
（一）变更原因
为充分调动员工积极性，实现公司未来业绩的稳步增长和战略目标，公司拟通过调整实施员工持股计划来提高核心员工的积极性。经履行法定必要程序后调整2022年员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，及未来员工持股的良性循环，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）变更内容
1、业绩考核标准调整
原计划：若公司层面业绩考核指标未达成，则标的股票不得解锁，由管理委员会收回后择机出售，出售所得收益归属于公司。个人层面的业绩考核依据2022年度考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额。
变更后：若公司层面业绩考核指标未达成，则标的股票不得解锁，由管理委员会收回后择机出售，出售所得收益归属于公司。个人层面的业绩考核依据2023年度考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额。
2、存续期调整
本员工持股计划的存续期由24个月变更为36个月。
3、2022年员工持股计划持有人名单及份额分配的调整
本员工持股计划参与人员主要变更离职人员份额，其他人员保持不变。
除上述主要调整外，《威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划》的其他主要内容保持不变。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。
2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。
四、监事会审核意见
监事会认为：
1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。
2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次延长2022年员工持股计划存续期并变更《2022年员工持股计划》内容的批准与授权程序符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及《2022年员工持股计划》等相关法律法规的规定；《2022年员工持股计划》主要修订的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律法规的规定。
公司已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定就本次员工持股计划的延期和《2022年员工持股计划》内容变更事项按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定履行信息披露义务。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2023年8月29日
