星源材质：2024年三季度报告

公告编号：2024-074 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年8月7日，公司董事会收到独立董事居学成先生的书面辞职报告，居学成先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职务，其独立董事职务原定任期为公司2023年12月29日召开的2023年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。居学成先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 2024年9月5日，公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书沈熙文女士递交的书面辞职报告。沈熙文女士因个人原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，沈熙文女士辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。 2024年9月10日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。上述事项已经2024年9月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 2024年9月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相关规定，由公司董事长陈秀峰先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李昇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。