中达安：2024年三季度报告

公告编号：2024-080 证券简称：中达安 中达安股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、限制性股票激励计划 2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了公司《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量为841.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额13,632.20万股的6.17%。其中首次授予741.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额13,632.20万股的5.44%，占本次授予限制性股票总额的88.11%；预留100.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额13,632.20万股的0.73%，预留部分占本次授予限制性股票总额的11.89%。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、关于公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员增持完成的相关事项 截至2024年8月6日，公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、张鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武已通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份477,500股，占公司总股本的比例为0.35%，合计已增持金额363.55万元，达到增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。具体内容详见公司于2024年2月6日、5月7日和8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、关于公司全资子公司中达安新能源收购历控产投持有的帝森新能源51%股权事项 公司于2024年7月22日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8月8日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资购买股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司中达安新能源有限公司拟以自有资金1,071元收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称“历控产投”）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“帝森新能源”）51%股权。本次交易完成后帝森新能源为公司的控股子公司。2024年9月26日，交易对手方历控产投的控股股东历城控股已取得济南市历城区财政局出具的《关于帝森克罗德（山东）新能源有限公司国有股权转让的批复》（济历城财国资企字〔2024〕82号）。目前正在办理工商变更手续。具体内容详见公司于2024年7月22日、8月8日和9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、关于选举公司董事长事项 公司于2024年8月8日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举陈晗为公司第四届董事会董事长及战略委员会召集人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-053）。 5、关于公司收购山东留侯100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议事项 公司于2024年8月8日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的议案》。为完善公司信息化业务拓展，提升公司市场竞争力，公司拟以自有资金不超过550万人民币收购山东留侯100%的股权。本次股权收购事项最终的交易金额等尚需根据审计或评估结果等进一步论证、协商后确定。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的公告》（公告编号：2024-054）。 6、关于公司及相关人员收到警示函事项 2024年8月16日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《关于对中达安股份有限公司、张萌、吴君晔、陈天宝、杨萍、张龙采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕125号）。具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-055）。 7、关于公司与湖南致信信息签署战略合作框架协议事项 2024年9月29日，公司与湖南致信信息股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。基于长远发展战略考虑，本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，双方将在信息化和涉密类业务领域开展深度合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，有效整合信息化和涉密类业务资源，充分发挥协同作用。具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-065）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中达安股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。