丰乐种业：2024年三季度报告

合肥丰乐种业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司控股股东、实际控制人变更事项 因公司控股股东合肥建投筹划控制权变更事项，可能导致公司控股股东或实际控制人变更，经向深交所申请，公司股票于2023年3月6日起停牌，于3月13日复牌。2023年3月10日，合肥建投与央企乡村产业基金公司签署了《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996股（人民币普通股A股），本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。2023年7月17日，公司接到合肥建投《关于与央企基金终止筹划控制权变更的函》，鉴于央企乡村产业基金公司服务乡村振兴战略部署有了新的调整，合肥建投与央企乡村产业基金公 司 经 协 商 一 致 ， 终 止 筹 划 本 次 控 制 权 变 更 事 项 。 （ 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)2023-013、014、015、016、017、042号公告） 2023年7月17日，合肥建投与国投集团签署了《股份转让框架协议》，国投集团拟新设境内全资子公司国投种业（已于2023年9月26日成立，市场监督管理部门核准名称为“国投种业科技有限公司”，简称“国投种业”）以现金收购的方式受让合肥建投持有的丰乐种业无限售流通股股份合计122,802,996股（人民币普通股A股），本次拟转让股份数量占丰乐种业股份总数的20.00%。 2023年12月6日，合肥建投与国投种业签署《股份转让协议》，合肥建投拟向国投种业转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。若本次股份转让实施完成，国投种业将成为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。 2024年1月，国投种业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]31号）。 2024年2月，合肥建投收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司转让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的批复》（皖国资产权函〔2024〕33号），原则同意合肥市建设投资控股（集团）有限公司将所持有的合肥丰乐种业股份有限公司122,802,996股股份以非公开协议方式转让至国投种业科技有限公司。 2024年3月，公司接到国投种业的通知，国投集团收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国投种业科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2024〕106号），原则同意国投种业通过受让合肥建投所持有的丰乐种业122,802,996股股份的方式取得丰乐种业控股权。 2024年4月，本次股份转让已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年4月26日。公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院 国有资产监督管理委员会。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2023-043、052号，2024-001、003、019号公告） 2、2023年度权益分派情况 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，并于6月27日实施了该权益分配方案，合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024-009、041号公告） 3、董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任 公司于2024年5月8日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第七届监事会监事的议案》,选举产生了公司第七届董事会、第七届监事会，聘任了高级管理人员。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024-021、032、039号公告） 4、金岭种业完成2023年度业绩承诺 全资子公司张掖丰乐收购的金岭种业完成了2023年度承诺利润。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com..cn)2024-011号公告） 5、制度修订 经2024年5月8日第六届董事会第二十四次会议、2024年5月30日2023年年度股东大会、2024年8月28日第七届董事会第二次会议审议通过，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024-020、022、036、044号公告） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会2024年10月29日