中科磁业：2024年三季度报告

公告编号：2024-049 证券简称：中科磁业 浙江中科磁业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于公司完成第三届董事会、监事会换届选举 公司于2024年9月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并经2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会由吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生6位非独立董事，严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士3位独立董事组成。任期为股东大会审议通过之日起3年。 同时，公司于2024年9月30日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，并经2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。由彭新明先生、卢双双女士为公司第三届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕响萍女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。具体内容详见公司2024年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）等公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江中科磁业股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 公司第三季度报告未经审计。 浙江中科磁业股份有限公司董事会2024年10月25日