神宇股份：2024年三季度报告

神宇通信科技股份公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、转让子公司股权事项 公司于2023年11月2日披露了《关于转让子公司股权的公告》，为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，本公司、本公司的子公司神创博瑞新材料有限公司（以下简称“神创博瑞”）、神创博瑞股东张培亮与苏州采奕动力科技有限公司（以下简称“苏州采奕”）签署了《股权转让协议》，公司及张培亮拟将各自持有的神创博瑞99.90%、0.10%的股权转让给苏州采奕，转让价格以神创博瑞截至2023年7月31日经评估的净资产价值为参考经交易各方协商一致确定，转让总价为10,271万元，其中公司99.90%的股权转让价格为10,260.729万元。本次股权转让分两期交割（第一期交割40%，第二期交割60%）。2024年2月1日披露了《关于转让子公司股权的进展公告》，截至2024年2月1日，神创博瑞100%股权已完成交割，公司及张培亮已按照《股权转让协议》约定收到全部股权转让款，神创博瑞已办理完成股权转让的工商变更登记手续。工商变更后，公司不再持有神创博瑞的股权，神创博瑞不再纳入公司合并报表范围。 2、对外投资设立控股子公司 公司于2024年3月1日披露了《关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告》，公司根据业务发展需要与陈青彪共同投资设立神宇精密（深圳）有限公司，公司以自有资金认缴出资750万元，持股75%，陈青彪认缴出资250万元，持股25%。神宇精密（深圳）有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围，截至2024年3月1日已办理完成工商注册登记手续。 3、关于回购公司股份事项 公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金3,000万元-5,000万元人民币以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过15元/股，回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。截至2024年3月25日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,904,150股，占公司目前总股本的1.63%，最高成交价为13.53元/股，最低成交价为7.91元/股，成交总金额为30,009,843.17元（含交易费用）。以上具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 4、聘任公司副总经理事项 公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘青先生、刘斌先生为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司2024年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 5、回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并办理工商信息变更 公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，并于2024年5月7日召开了2023年度股东大会，审议通过了上述议案，根据公司经审计的2023年度财务报告，公司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票510,000股进行回购注销。鉴于公司2023年度权益分派方案在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则本次回购价格根据激励股份授予后实施的2021年度、2022年度、2023年度利润分配方案进行调整，即由7.38元/股调整为7.00元/股（7.38-0.09-0.09-0.20=7.00元/股）。本次回购注销部分限制性股票已于2024年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由178,192,526股 变 为177,682,526股 ， 注 册 资 本 将 由178,192,526元 变 为177,682,526元。此外，为满足经营业务发展需要，公司对经营范围进行相应调整，截至2024年7月8日，公司工商登 记变更手续已办理完毕，具体内容详见公司2024年4月16日、2024年5月7日、2024年6月20日、2024年7月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 6、向2023年限制性股票激励对象授予预留限制性股票 公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2024年4月12日为预留授予日，以6.66元/股的价格向符合条件的6名激励对象授予147.00万股限制性股票，剩余3.00万股限制性股票不再授予，到期自动作废失效。具体内容详见公司2024年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 7、变更全资子公司信息 公司于2024年6月11日披露了《关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告》，因业务发展需要，公司对全资子公司上海神昶科技有限公司的名称、住所进行了变更，名称变更为江苏神昶科技有限公司，住所变更为江阴市长山大道22号。截至2024年6月11日，该全资子公司的工商变更登记手续已办理完毕。 8、注销全资子公司 公司于2024年6月27日披露了《关于全资子公司注销完成的公告》，为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，公司办理了下属全资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司的注销事宜。截至2024年6月27日，该全资子公司的工商注销登记手续已办理完毕。 9、完成越南孙公司注册登记手续 公司于2024年9月12日披露了《关于越南孙公司完成注册登记的公告》，公司完成了越南孙公司的注册登记手续，SHENYU(VIETNAM)COMPANYLIMITED纳入公司合并报表范围。 10、完成2024年中期现金分红事项 公司于2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。于2024年8月26日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年中期现金分红方案的议案》，具体为：以截至2024年6月30日公司股份总数177,682,526股，剔除公司回购账户2,904,150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利12,234,486.32元（含税）。截至2024年9月23日，上述现金分红已实施完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：神宇通信科技股份公司 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 神宇通信科技股份公司董事会法定代表人：汤晓楠2024年10月23日