神宇股份：2023年三季度报告

证券简称：神宇股份公告编号：2023-068 神宇通信科技股份公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第九次会议、2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，由于公司拟对已获授但尚未解除限售的共计630,000股第一类限制性股票进行回购注销。因此，本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,822,526股变为178,192,526股，注册资本将由178,822,526元变为178,192,526元。此外，为完善公司经营目标，充分保障各方利益，公司对经营宗旨进行相应调整，截至2023年7月10日，公司工商登记变更手续已办理完毕，具体内容详见公司于2023年4月15日、2023年5月8日、2023年7月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 2、公司于2023年5月15日发布了《实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》，实际控制人的一致行动人博宇投资、港汇科技计划在本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过424,800股（占本公司总股本比例0.24%）。截至2023年7月12日，本次减持计划已实施完毕，具体相关进展公告详见公司于2023年5月15日、2023年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。 3、公司于2023年7月18日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》相关议案，鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕，根据相关规定，将2023年限制性股票激励计划的授予价格由6.75元/股调整为6.66元/股，以2023年7月18日为首次授予日，向符合条件的39名激励对象授予684.00万股限制性股票。具体内容详见公司2023年7月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 4、为满足公司战略发展需求，公司拟于香港投资设立全资子公司，从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务，并通过该香港子公司在越南投资新设子公司，从事通信线缆的研发、生产、销售业务。公司于2023年8月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司并进行再投资的议案》，具体内容详见公司2023年8月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 5、公司于2023年9月28日发布了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》，公司独立董事孙涛先生因个人原因辞去独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司于2023年9月27日召开的第五届董事会第十六次会议、2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举汪激清先生为第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 具体内容详见公司2023年9月28日、2023年10月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 神宇通信科技股份公司董事会法定代表人：汤晓楠2023年10月25日