新诺威制药股份有限公司是一家专注于功能食品研发、生产和销售的公司，主要产品包括维生素C含片和咖啡因类功能饮料添加剂。公司凭借品牌知名度、研发能力、制造工艺和质量管控，在功能食品细分品类上具备较强竞争力，其“果维康”商标为中国驰名商标。
一、公司重组方案
新诺威拟通过发行股份及支付现金方式收购石药集团下属维生药业、石药上海、恩必普药业合计持有的石药百克100%股权，交易对价为76亿元，其中现金支付10%，股份支付90%。此次并购将优质生物医药资产整合至新诺威，打造领先的创新生物医药平台，增强盈利能力和可持续发展能力。
二、石药百克具体情况
石药百克专注于长效蛋白药物等前沿领域，主要产品为津优力。GLP-1产品方面，TG103注射液和司美格鲁肽注射液的超重/肥胖和2型糖尿病适应症正在进行III期临床，预计2026年起陆续获批上市；此外还有司美格鲁肽长效注射液、GLP-1口服小分子片剂等临床前布局。EGFRADC(SYS6010)正在中美进行I期临床，覆盖多个瘤种，入组顺利。
三、巨石生物产品进展
恩舒幸(PD-1)和奥马珠单抗已获批上市，公司正在积极推进入院和销售事宜。巨石生物的多款ADC产品正在推进，2025年将申报多款新ADC产品的IND批件。
四、业绩承诺情况
本次交易涉及的业绩承诺方为维生药业、石药上海、恩必普药业，承诺期间为重组实施完毕后的三年。标的公司2024-2026年净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和4.36亿元。业绩承诺综合考虑了津优力的市场情况、GLP-1类产品的研发及上市进展等因素。
五、新诺威业务定位及管线情况
新诺威作为石药集团控股的生物医药创新产业平台，将创新作为长期发展战略。公司将持续推进在研创新生物药的研发及上市进程，并继续打造成体系的研发管线。
六、股份回购进展
公司股份回购方案已于2024年9月23日公告实施完毕，回购支付总金额约为3.21亿元（不含交易费用），回购股份已存放于公司回购专用证券账户。公司将根据后续进展及相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
