山西焦煤：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊大宏、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................24第五节环境和社会责任..................................................................................................................................25第六节重要事项................................................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................42第八节优先股相关情况..................................................................................................................................48第九节债券相关情况.......................................................................................................................................49第十节财务报告................................................................................................................................................51 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、备注 经公司全体董事共同推举董事樊大宏先生代为履行公司董事长及董事会战略发展委员会主任委员和提名委员会委员职责。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。 三、联系人和联系方式 四、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、同期每股收益计算情况说明 发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。 （一）2023年年初发行在外普通股股数= 4,096,560,000.00股。 2023年新发行普通股股数情况为： 1、2023年1月发行普通股用于购买华晋焦煤有限责任公司51%的股权，同时购买山西华晋明珠煤业有限责任公司49%的股权，总发行股数合计1,106,403,128.00股。 2、2023年4月向不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金，本次发行股份数量为474,137,931.00股。 （二）2023年上半年新发行普通股股数的加权平均数=1,106,403,128.00×6÷6+474,137,931.00×2÷6=1,264,449,105.00股。 （三）2023年上半年发行在外普通股加权平均数=（一）+（二）=4,096,560,000.00+1,264,449,105.00=5,361,009,105.00股。 （四）受同期不同时段发行股份影响，归属于上市公司股东的净利润同比减幅与基本每股收益同比减幅存在差异。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。 本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。 公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。 中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织召开的2024年上半年煤炭经济运行分析座谈会指出，2024年上半年，我国宏观经济稳中有进，工业企业生产经营稳定恢复，优质煤炭产能有序释放，全国煤炭供需总体平稳。煤炭经济运行情况整体呈现五大特点，煤炭产量保持相对高位，煤炭进口量创历史同期新高，煤炭消费增长不及预期，全社会存煤维持高位，煤炭价格波动下行。 2024年上半年，面对市场下行、产销减量和安全生产压力，公司紧紧围绕“加速建设世界一流炼焦煤企业”战略目标，深刻把握做好新时代经济工作“五个必须”的规律性认识，坚决落实“稳中求进、以进促稳、先立后破”要求，努力推动安全环保、产销组织、经营管理、改革创新各项工作落细落实，安全生产和提质增效专项工作进一步加码加力，公司整体保持平稳有序发展态势。 二、核心竞争力分析 1、资源优势 公司的产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等，主要用于生产焦炭，是高炉炼铁的关键原料，具有不可再生性，在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，地质构造简单，煤种齐全。公司的旗舰产品——焦煤和肥煤，是生产焦炭的核心原料，对高炉炼铁工艺至关重要。古交、离柳矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种，具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。 随着焦炉和炼钢高炉大型化发展趋势，市场对高品质焦煤和肥煤的需求日益增长。在全球范围内，这种优质的炼焦煤主要产自于中国山西省和澳大利亚。公司在山西省最优质的炼焦煤核心产区，拥有规模最大、最整装的矿产资源，无论是资源储备、生产能力还是产品质量，均在全国行业中占据领先地位。 2、区位优势 山西焦煤生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地，以及临汾、吕梁和运城地区，国家能源产业政策、大型煤炭基地规划等措施的实施，为公司主业发展提供了重大机遇，有利于公司进一步实行煤炭资源扩张和产业整合，为产业结构升级奠定基础。 3、安全优势 公司始终将安全生产工作作为重要政治任务和企业头等大事来抓，严格遵照新的《安全生产法》和各项安全生产法律法规，全面从严加强安全管理体系和能力建设，构建和完善“清单销号、闭环管理、责任追究、奖罚有据”的安全生产责任体系。公司准确把握安全生产规律，坚持围绕正规有序生产秩序、现场管理、变化环节管控等环节，在制度规程、工艺流程、员工行为等安全基础管理上发力，牢固树立“所有事故都是可以预防的”杜邦安全理念，推动安全治理模式向事前预防转型，着力防范化解重大安全风险，提升本质安全水平。安全生产工作保持了平稳态势。 4、产业优势 公司通过强化精益管理不断提升高质量发展和现代化管理水平，坚定实施“先进产能”“精煤制胜”“配煤优势”三大战略以提高核心竞争力，优化产销衔接，深度协同联动，确保核心优势持续巩固提升。坚持苦练内功，经营管理成 效显著；坚持主强辅优，产业体系加速升级；坚持改革创新，内生动力不断增强；坚持以人为本，员工福祉稳固增进。通过推动管理创新、精益管理、数智赋能、绿色发展、改革变革等，加快煤炭智能绿色安全开采和清洁低碳高效利用，全力推进绿色低碳发展，加速煤矿数字化、智能化建设，加快5G+智能化在煤炭开采、洗选、配煤、煤质化验等领域的应用。 5、品牌和渠道优势 公司以高质量发展为主线，不断强化能源保供能力建设，持续深化