山西焦煤：2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023年8月8日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵建泽、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分的内容。重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理..............................................................................................................................24第五节环境和社会责任..................................................................................................................25第六节重要事项..............................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................62第八节优先股相关情况..................................................................................................................68第九节债券相关情况......................................................................................................................69第十节财务报告..............................................................................................................................71 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况适用□不适用 公司联系电话及传真号码变更（详见公司2023年6月27日在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn披露的公告2023- 031） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 五、每股收益计算情况说明 企业应当按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。 发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。 （一）公司期初发行在外普通股股数= 4,096,560,000.00股。 当期新发行普通股股数情况为： 1、2023年1月发行普通股用于购买华晋焦煤有限责任公司51%的股权，同时购买山西华晋明珠煤业有限责任公司49%的股权，总发行股数合计1,106,403,128.00股。 2、2023年4月向不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金，本次发行股份数量为474,137,931.00股。 （二）当期新发行普通股股数的加权平均数=1,106,403,128.00×6÷6+474,137,931.00×2÷6=1,264,449,105.00股。（三）发行在外普通股加权平均数=（一）+（二）=4,096,560,000.00+1,264,449,105.00=5,361,009,105.00股。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。 本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。 公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。 2023年上半年，世界政治经济形势错综复杂，但随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济持续恢复，总体回升向好。 全国煤炭产量继续保持增长，进口快速增加，煤炭供应能力持续增强，市场呈平衡宽松态势。3月下旬以来，在经济形势、政策变化等多方面因素综合作用下，煤炭市场出现较大幅度震荡。 公司立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，紧紧围绕省委提出的十二个时代之问和“五个发展理念”，坚持稳字当头、稳中求进、稳中求变，全面深化党建统领、转型升级、改革变革，系统优化管理体系、运营机制、发展模式，有效应对煤炭市场超预期变化，保持了企业发展稳定，实现了第二个“三步走”良好开局。 二、核心竞争力分析 1、资源优势 公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等，在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，地质构造简单，煤种齐全。古交、离柳矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种，具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。 2、区位优势 山西焦煤生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地，以及临汾和吕梁地区，国家能源产业政策、大型煤炭基地规划等措施的实施，为公司主业发展提供了重大机遇，有利于公司进一步实行煤炭资源扩张和产业整合，为产业结构升级奠定基础。 3、客户优势 公司坚持“以客户为中心”，致力于持久为客户创造价值，与国内多家大型钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，有稳定的市场客户；不断强化品牌建设，打造了迈向全球价值链中高端的品牌效应，彰显了公司在煤炭产品上独有的竞争优势。 4、产业优势 公司大力推动产业提档升级，突出主业内涵发展，坚定“先进产能”战略，持续加快煤炭先进产能建设，推进煤炭智能绿色开采，炼焦煤主业技术工艺与装备水平稳步提升；坚持“精煤制胜”“配煤优势”战略，推进煤炭清洁高效综合利用，促进炼焦煤产业可持续发展。 5、人才优势 公司拥有具备深厚行业背景和丰富运营经验的管理团队及技术人才队伍，深入实施新时代人才强企战略，持续推进市场化选聘工作，经理层契约化和任期制绩效考核，形成以价值创造为导向的考核分配新模式，以目标牵引提升管理效 能，提高企业发展的质量效益；建立并完善管理序列、业务序列、技能序列“三通道”人才成长路径，通过实践探索，建立起多通道发展，多平台锻炼，多岗位提升的人才培养体系，为公司生产经营、安全管理和后续发展提供人才保障。 6、安全优势 公司的煤矿安全管理处于国内行业先进水平。近年来，公司严格遵照《安全生产法》和各项安全生产法律法规，落实三级安全管控，不断健全和完善安全生产责任制和安全管理制度。对标杜邦安全管理体系，持续在制度规程、工艺流程、员工行为三个体系上发力，建立本质安全管理标准、管理程序，形成以十大体系为主要内容的新焦煤安全管理体系。各级各部门按照“三管三必须”要求，扎实开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理，实现了矿井单位安全生产长周期。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 四、非主营业务分析 □适用不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 单位：元 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生
