元祖股份：元祖股份2024年半年度报告
公司代码：603886 上海元祖梦果子股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人刘政及会计机构负责人（会计主管人员）王尹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................10第四节公司治理.............................................................................................................20第五节环境与社会责任.................................................................................................22第六节重要事项.............................................................................................................23第七节股份变动及股东情况.........................................................................................41第八节优先股相关情况.................................................................................................44第九节债券相关情况.....................................................................................................44第十节财务报告.............................................................................................................45 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 四、信息披露及备置地点变更情况简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用□不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司产品主要以境内市场销售为主，利用全国757家线下实体店（数据截至2024年6月30日）及线上各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销售活动。 公司自设立以来，以“演绎民俗，创新传统”为企业使命，开启时令文化、食养文化，致力于各类烘焙食品的研发、生产与销售，努力成为家喻户晓的“精致礼品名家”。经过四十余年行业内深耕，旗下拥有蛋糕、中西式糕点礼盒（包含月饼、粽子等）等多种产品系列。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）产品推陈出新品质造就口碑 公司一直坚持用好原料、好工艺做好每一件产品。报告期内公司对多款产品配方进行改良升级，香蕉酥采用进口新西兰奶粉搭配海南八成熟香蕉，香醇奶香与热带果香交融，一口回到热带果园。奶香酥皮包裹绵密香蕉牛奶馅，甜而不腻、口感绵密；苹果酥选用成熟山东烟台苹果熬煮成馅，熬煮过程中加入微量肉桂提味，淡淡肉桂香融入进清甜苹果馅中，吃起来不甜不腻，口感层次丰富；艾草大福花生燕麦味：软糯的艾草皮包裹着香脆花生燕麦，清新的艾草与醇厚的花生相结合。选用的原材料是颗粒饱满的东北大花生，口感细腻，带来纯粹的花生香气，并增加澳洲燕麦脆，富含膳食纤维，口感香脆。元祖饼干礼盒做为新品，一经推出受到客户喜爱，其中饼干部分选用了进口艾许黄油揉合香港美玫牌小麦粉，佐以丹麦进口芝士粉中和甜味，整体酥香不腻。并选用进口纯可可脂制作而成了白巧克力夹心，丝滑浓郁，甜度适中，别有风味。另外，辣条蛋糕卷蛋香十足的蛋糕胚包裹辣条，甜辣组合很符合年轻人口味。辣条选用卫龙品牌，小麻小辣，筋道油润，椒香浓郁有层次，辣度适中蛋糕胚吸收辣条油汁，一口咬下去就是浓郁的香辣味，同时降低了辣条的辣度，适合大众尝鲜。 公司入驻各大热门社交平台，结合热点话题及公司产品，提升受众面、引发消费者共鸣，安利、种草公司品牌及产品、提升公司知名度及美誉度，将元祖品质保障深入消费者。 （二）全渠道数据融合社交平台联动 公司通过线上线下渠道布局的策略，相互引流，同时引入团购卡券以增强客户粘性。依托线下757家门店实现销售闭环，同时通过线上引导实现私域流量。报告期内公司利用全国757家门店安排灵活时间直播，集中打造声量，抢占平台高峰流量；增强抖音、小红书、微博、大众点评、视频号等平台的自运营账号的影响力，积累粉丝，为品牌长期影响力打基础。在节令期间，借助和发挥达人价值，快速提升品牌曝光和声量。结合时下热点话题进行推广，做更有趣、消费者更爱看、更有共鸣的内容。 （三）会员体系升级公域引流私域精耕 公司重视会员的培养，自深耕私域以来，会员量持续增加，截至2024年6月30日公司会员体量已达1200万+。公司持续优化会员权益，每月8日为会员日并增加盲盒抽奖活动，不同等级VIP更有不同的抽奖次数，增加会员的尊享感和趣味性。同时升级会员权益，金黑卡会员生日礼，提升尊享感；纪念日UI及体验界面，让会员记录重要的日子，提供有温度的服务。同时上半年利用会员通，打通了抖音团购与元祖小程序的会员体系，实现公域转私域，在公域广泛获客，在私域精准复购，增强拉新效果并提高会员复购。根据平台的人群画像和规则，制定不同的营销策略打法，无论是公域推广引流还是私域的精耕，均需要内容营销的沉淀以及长期经营扩大品牌的声量。 三、经营情况的讨论与分析 (一)品牌定位打造蛋糕第一品牌 近年来，中国烘焙市场持续增长，消费者对干烘焙产品的需求日益多样化。随着居民收入水平的提高，消费者对烘焙产品的品质、口感、健康性和创新性要求更高，高端烘焙市场增长尤为迅速。公司紧跟市场发展趋势，抢占蛋糕市场，蛋胚的蛋液现敲现用，坚持使用纯动物奶油，蛋糕新鲜现做。 公司产品一直秉承健康、好吃、有故事的理念研发和推出新品，在2024年上半年持续优化产品、推出新品，以满足消费者对于健康、美味、多样的食 品需求。产品策略上引入更多元化的食材和口味，结合中国消费者的饮食习惯和口味偏好进行创新。同时注重产品的包装设计，提升品牌形象和产品附加值。 公司一直将“打造蛋糕第一品牌”作为经营目标，围绕蛋糕使用场景及寓意，节日+话题+24节气+星座系列；丰富蛋糕款式，开发蛋糕插件种类，降低成本；提升蛋糕使用仪式感、氛围感；报告期内公司顺应时令、话题，开发符合节日氛围蛋糕，春节推出龙年大吉、龙腾万里蛋糕；同时对蛋糕夹馅进行优化升级，推出节令限定夹馅（草莓樱花、生椰奶冻等）。 （二）高效至精数字化供应链 公司始终坚持精益生产、精益管理，GPS持续优化落地，小优化大改善。采购面，公司采用集中采购模式+部分分散模式，集中采购拥有价格优势，有利于集团统一管理；短保物资就近采购，保证了最大的新鲜度。利用SRM线上平台实现系统询价，提高采购效率。计划面，继续探索并推进“以销定产”模式，缩短门店叫货到到货的周期，加快门店库存周转，减少门店库存资金占用。仓储运输面，改善重点侧重于系统面优化改善，增加优化PDA发货、拣货的功能，同步优化了系统中信息流的传递效率，提升了仓储物流库存管理的精度。同时实现了仓库智能温湿度监控，数值异于标准，系统第一时间预警。物流面，车辆配备GPS卫星定位系统，采用双温车配送，对货品位置及温度实时管控。营销配送方面，顺丰、达达等国内配送标杆企业长期合作，确保每一份产品顺利抵达。 （三）智能化升级赋能企业服务革新 企业智能化升级已成为提升核心竞争力、实现可续发展的关键路径，而设备智能化是企业智能化的基石。对传统生产设备进行智能化改造，实现设备的汰换升级、故障预警、自动维护、引入自动化设备以及生产流程的优化。这不仅提高了生产效率，降本增效，提高生产效率和产品质量，还增强了生产过程的灵活性和可追溯性。营销运营面，通过大数据分析，识别目标顾客群体，推送个性化的营销信息和优惠活动，提高转化率；利用大数据对顾客数据进行深度挖掘和分析，构建顾客画像，实现精准营销和个性化服务。每月会员日增加系统盲盒抽奖活动，不同等级VIP更有不同的抽奖次数，增加会员的尊享感和趣味性，提升顾客满意度和忠诚度。同时，利用RPA（机器人流程自动化），小 数机器人对财务对账、异常订单等设置异常数据自动提醒，显著提升工作效率，减少人为错误，使员工能够专注于更具创造性和战略性的工作。 （四）构建人才兴企战略提高企业核心竞争力 如今快速变化的环境中，人才已成为企业最宝贵的资源，是推动持续发展和提升核心竞争力的核心要素。公司始终秉承“让人才成为核心竞争力”的宗旨，建立健全的人才培养体系，制定个性化、系统化的人才培养计划，包括新员工入职培训、专业技能培训、管理能力提升培训等。通过内外部的培训和学习，不断激发员工的工作积极性和成就感。促进员工成长。 持续优化公司竞聘机制，公司每年定期举办内部竞聘，为员工提供展示自我、实现晋升的职业平台。激发员工的潜能
