华邦科技2024 年报

2024 目錄 245710275066869293949698100 執行董事 提名委員會 企業管治委員會 獨立非執行董事 註冊辦事處 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,KY1-1104, Cayman Islands 總辦事處及主要營業地點 授權代表 3933 公司秘書 主要往來銀行 審核委員會 薪酬委員會 開曼群島主要股份及過戶登記處 股份代號 3638 Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCricket SquareGrand Cayman, KY1-1102Cayman Islands 公司網址 www.huabangtechnology.com 香港股份過戶登記分處 1617 本公司法律顧問 97930 1826 核數師 728K11 ATELIER 8 財務概要 (i)(ii)(iii) 1,47612,761 2019 張烈雲 執行董事 張烈雲先生5730 陳永森先生44202048501282(CMA) 瞿洪清先生5415 羅穎女士35101282 獨立非執行董事 盧康成先生58351722981044 朱守中先生67302328 李華強先生661257.HK000900.SZ6818.HK601818.SH 高級管理層 黃國明先生472010911 業務回顧及展望 357,111,000456,565,00021.8%14,204,0005,908,000140.4%14,759,000127,605,000 (i)(ii)(iii) (i)電腦及電子產品貿易業務 426,300,000177,500,000248,800,00041.6%22,200,00022,500,000 (ii)食品貿易業務 100% 107,000,00024,900,0002,300,0001,500,000 (iii)金融服務業務 1,300,0005,300,00052,100,00062,900,000 500,0007,300,00068,100,0001,300,0004,800,00059,400,0005,200,00063,600,00063,100,000 展望 5G ESG 財務回顧 收入及毛利率 •248,800,000426,300,000177,500,000•107,000,00024,900,00082,100,000•1,300,0005,300,0004,000,000 357,100,000456,600,00099,500,000 4.0%1.3% 銷售費用 1,300,000 一般及行政費用 金融資產預期信貸虧損，淨額 54,000,00059,700,00056,400,000 9 (i) 8%18% 2019 58,200,0006,000,00024,400,0007,500,0005,300,00063,600,000 2E GABCDFG 應收貸款之減值虧損 63,100,000151,100,0008%15%8%18%66.7%33.3%020,000,00020,000,00140,000,00066.7%33.3%50.0%33.3%16.7%020,000,00020,000,00140,000,00040,000,00150,000,00066.7%33.3% 48,200,000130,700,000 ABD 就追討逾期應收貸款所採取之行動 CFG B ADAD900,000200,000AD100,0006,400,000 (ii) 4,000,00060,400,000 其他收入及收益，淨額 2,500,000400,000 財務成本 11,700,0008,700,0003,000,000 所得稅開支 100,00020,300,000 年度利潤 11,000,000130,000,000 本公司擁有人應佔年度利潤 14,800,000127,600,0002.3026.552.3026.55 存貨、應收貸款及應收賬款 8,300,00027,700,000 14,900,00020,400,00058,200,0006,000,000 104,100,00043,000,00011,400,00016,000,000200,000100,0004,000,00060,400,000 流動資金、財務資源、營運資金及庫務政策 67,700,00031,000,000279,200,000186,300,000122,900,000173,100,000 243,300,000250,400,000234,800,000187,500,00042,600,00055,200,0001.20.8 12.6%43.3% 資本架構及集資活動 0.18 0.23724.05%0.2432,630,000 (i)(ii)(iii) 315,695,1000.1855,400,00023,500,00031,900,000 105,228,0000.2526,300,00025,500,000 0.243877,000 0.25(i)0.2913.79%(ii)0.2913.79% 25,500,000 947,085,300526,162,200 資本承擔 資產抵押 113,700,000186,900,000 151,300,000195,000,000 15,000,000 持有之重大投資、附屬公司、聯營公司及合資企業之重大收購事項及出售事項、以及重大投資或資本資產之未來計劃 外匯風險 500,000200,000 或然負債 僱員及薪酬政策 554419,200,00012,900,000 股息 報告期後的後續事項 主要業務 主要附屬公司及於聯營公司之權益 1617 業務回顧 561026 財務概要 4 業績及股息 9293 中期股息 末期股息 物業、廠房及設備 13 捐款 借貸 31 股本 25 25 股票掛鈎協議 優先購買權 稅收減免 儲備 39(a)9697 可分派儲備 182,300,000 593,100,000 股息政策 (a) (b) (c) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 主要客戶及供應商 69.9%43.5%57.4%16.3% 5% 主要風險及不明朗因素 5 遵守相關法律及法規 與供應商、客戶及其他持份者的關係 環境、社會及企業責任 董事會 執行董事 獨立非執行董事 16.18 16.2 獨立非執行董事的獨立性確認書 3.13 董事及高級管理層的履歷詳情 79 董事服務合約 董事薪酬及五名最高薪酬人士 4032 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉 XVXV78352C3 主要股東及其他人士於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 XV233365% (1)243,989,600100% (2)130,000,000100%45,000,000 (3)947,085,300 XV23336 購股權計劃 (i)(ii)(iii) 1.00121%1010 288,000,0000.551,932,00056,666,66785,000,000101,500,000127,901,333 3.1221,565,600 新購股權計劃 63,139,02010% 63,139,02010%6.67% 1. 2. 11 3. 10% (i)(ii)17.03C(1)(b)(ii)13.36(2)(a)(i)(ii) 10% 4. 121% 1%12 5. (i)(ii)(iii) 6. (a)60(b)30 7. 120.1%13.4013.41 13.4217.04(5) 8. 21 1.00 9. 10. 11. (a)(b)(c) 12. 12 (iii)1212 (iv)(v)12(vi)12 (i)(ii) 13. (a)(b)(c) (d) (e) (f) (g)1718 19 13 14. (A) (B) (C) (i)(ii) 15. 16. 17 17. 18. 19. (i)(ii)(iii) 20. 17.03 17 21. 22. 股份獎勵計劃 10%1%6,313,9021%63,139,02010% 52,616,22063,139,02010%6.67% 4,274,400 董事購買股份或債權證的權利 18 董事於交易、安排或合約的權益 董事、控股股東及彼等各自聯繫人的競爭性權益 管理合約 不競爭契據 (i)(ii) 薪酬政策 董事會組成變動 有關董事進行證券交易的操守守則 C3 關連交易 3814A14A 足夠公眾持股量 25% 購買、出售或贖回本公司上市證券 企業管治 5065 獲准許彌償條文 審核委員會審閱 核數師 瞿洪清 C1 董事進行證券交易 C3 董事會 執行董事 獨立非執行董事 79 董事的會議出席情況 1.2.3.4.5.6.7.8. 董事持續專業發展 C.1.4 (i)(ii)(iii) 企業管治、監管發展及其他相關課題的培訓 董事 執行董事 獨立非執行董事 獨立非執行董事 非執行董事的委任條款 委任及重選董事 薪酬委員會 董事薪酬政策 26 董事及高級管理層的薪酬 薪酬範圍（港元） 人數 01,000,00062,000,0012,500,0001 提名委員會 提名政策 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)3.13(vii) 委任新董事 (i)(ii)(iii)(iv) 於股東大會重選董事 (i) (ii)(iii) 董事會成員多元化政策 6 性別 年齡組 51 30-40141-50151-60261-702 委任 教育背景 33 4 業務經驗 國籍 51 6 性別多元化 44%56% (i)(ii) 審核委員會 (i) (ii) D.2.5 處理及發佈內幕消息之程序及監控 企業管治委員會 (i)(ii)(iii)(iv)(v)C1(vi) 企業管治職能 獨立觀點機制 利益衝突 公司秘書 3.29 699921655743.29 問責性及核數 8691 內部監控及風險管理 核數師酬金 900,000900,000800,000 章程文件 與股東的溝通 (www.huabangtechnology.com) 1. 2. 3. 4.21 5.2110 股東向董事會提交查詢之程序 1. www.tricoris.comis-enquiries@hk.tricorglobal.com1617 2. 39333(852)2314 0822 瞿洪清 環境、社會及管治報告 ESGESGC2 ESG ESGESGESG C2ESGESG ESG 報告範圍 ESGESG 環境、社會及管治報告 ESG方法及策略 環境目標： 3323 環境、社會及管治報告 報告原則 重要性： ESGESG 量化： 一致性： ESG 平衡： ESG治理 ESGESGESGESG 董事會的