华信地产财务2023/24年报

目錄 23613354371787980828384183184185186 公司資料 主 要 往 來 銀 行 董 事 會 執 行 董 事 律 師 非 執 行 董 事 核 數 師 獨 立 非 執 行 董 事 公 司 秘 書 註 冊 辦 事 處 30407–410 審 核 委 員 會 股 份 過 戶 登 記 處 3382333301–04 薪 酬 委 員 會 股 份 代 號 252 互 聯 網 網 站 主 頁 提 名 委 員 會 www.seapnf.com.hk 年報2023 / 24年報2023 / 24 董事與高級管理層簡介 執 行 董 事 72 46Queen Mary & Westfield College 45Mapua Institute ofTechnologyPhilippine School of Interior Design 非 執 行 董 事 67 87Sanyo Philippines Inc. 58 44The University of British Columbia 獨 立 非 執 行 董 事 72 72 71430898)1271 46 董事與高級管理層簡介 高 級 管 理 層 44University of Warwick 66 38 D212 業 績 192,700,000238,500,00056,400,00027,800,00025.012.3 60,200,00032,000,000 股 息 33 股 東 週 年 大 會 主席報告書 就 股 東 週 年 大 會 暫 停 辦 理 股 票 過 戶 登 記 3382333301–04 暫 停 辦 理 股 票 過 戶 登 記 以 收 取 末 期 股 息 3382333301–04 管 理 層 討 論 與 分 析 財 務 及 業 務 回 顧 192,700,000238,500,00045,800,00019.2%56,400,00027,800,00028,600,000103.0%262,600,000Titan Dragon193,900,000 Titan Dragon 14,000,00011,300,0002,700,00024.0%6,000,0002,600,0003,400,000130.8% (i) 14,000,00011,300,0002,700,00024.0% (ii) 166,600,000213,300,00046,700,00021.9%20,400,0001,400,0006.5%21,800,000 0.51 14,7942,6400.13%0.1%1,000 主席報告書 6,200,00010,600,0004,400,00041.6%5,300,00022.4%4,100,0006,600,0006,800,0003.4% 策 略 及 前 景 (i) WorkCave 6.361,21270% (ii) , ,5% 主席報告書 流 動 資 金 及 財 務 資 源 117,200,00012,800,000130,000,000306 41,800,00098,200,000101,600,00096,600,000106,700,000117,400,000 331,500,000280,700,00058,300,000224,700,000273,200,00056,000,00025.6%16.9% 資 本 結 構 1,135,600,0001,069,100,0005.14.8 外 匯 風 險 重 大 收 購 及 出 售 Titan DragonTitan DragonTitan Dragon33.22%28%Titan Dragon26,300,000Titan Dragon Titan DragonTitan DragonTitan Dragon49%33.22%Titan Dragon31,000,000Titan Dragon 致 謝 企業管治報告書 企 業 管 治 常 規 守 則 C1 董 事 的 證 券 交 易 C3 董 事 會 (i)董 事 會 組 成 、董 事 會 會 議 及 董 事 出 席 次 數 (ii)董 事 會 運 作 企業管治報告書 a)b)c) (iii)董 事 及 高 級 職 員 之 責 任 保 險 (iv)董 事 之 持 續 培 訓 及 發 展 C.1.4 主 席 兼 行 政 總 裁 C.2.1 主 席 與 獨 立 非 執 行 董 事 的 會 議 C.2.7 股 東 週 年 大 會 C.1.6 非 執 行 董 事 企業管治報告書 董 事 的 薪 酬 (i) (ii) (iii) (v) (vi) (i) (ii) (iii) 董 事 提 名 提 名 政 策 (a)(b)(c)(d)(e)3.13(f) 企業管治報告書 董 事 會 多 元 化 政 策 1119.09%4487 15417590951.711.84 核 數 師 酬 金 企 業 管 治 職 能 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 審 核 委 員 會 企業管治報告書 (i) (ii) (iii) (a)(b)(c)(d)(e)(f) (v) (vi) (i) (ii)(iii) (iii) (iv) (v) 董 事 對 綜 合 財 務 報 告 的 責 任 內 部 監 控 及 風 險 管 理 1.風 險 管 理 之 目 的 2.風 險 管 理 與 風 險 類 別 之 方 法 及 程 序 企業管治報告書 –– –– ––– (i)(ii)(iii)(iv) 企業管治報告書 3.風 險 管 理 架 構 3.1 企業管治報告書 1) 42 2) 1) 2) 企業管治報告書 3.2 3.2a– –––––– ––––– 3.2b– 3.1 3.2c 企業管治報告書 公 司 秘 書 3.29 遵 從 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 C3 組 織 章 程 文 件 13.90 股 息 政 策 股 東 權 利 5%5%30407–4105% 與 股 東 溝 通 http://www.seapnf.com.hk) 董事會報告書 主 要 業 務 及 區 域 性 營 運 分 析 49 5 業 績 及 分 派 78182 33 捐 款 1,0008,000 物 業 、機 器 及 設 備 16 業 務 回 顧 (i)(ii)(iii)(iv)612(v)1334 五 年 財 務 摘 要 186 已 發 行 股 份 及 股 本 39 物 業 183185 僱 員 及 薪 酬 政 策 244270 可 供 分 派 儲 備 6226333,964,191339,815,377 銀 行 貸 款 33 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 已 發 行 之 債 務 證 券 、可 換 股 證 券 或 購 股 權 之 詳 情 董事會報告書 主 要 客 戶 及 供 應 商 57%85%22%48% 5% 董 事 (a)本 公 司 董 事 103(A) (b)本 公 司 附 屬 公 司 的 董 事 董 事 及 高 級 管 理 層 之 個 人 簡 歷 35 董 事 於 股 本 中 之 權 益 (a) 董事會報告書 (c)Titan Dragon Properties Corporation 352 (a) (b) 主 要 股 東 權 益 3365% 159,435,75826.37138,234,00016.96221,204,9319.41Julius Baer Trust Company (Singapore) LimitedJulius Baer216,880,1407.49Loriking LimitedLoriking216,880,1407.49 1. 2.Julius BaerLoriking 獨 立 非 執 行 董 事 之 獨 立 性 3.13 關 連 人 士 交 易 44 董 事 於 合 約 中 之 利 益 999,6502,118,475 1,431,0001,431,000 董事會報告書 14A.33 董 事 及 管 理 層 之 酬 金 1415 董 事 於 競 爭 業 務 之 權 益 管 理 合 約 董 事 購 買 股 份 或 債 券 之 權 利 獲 准 許 的 彌 償 條 文 購 買 、出 售 或 贖 回 股 份 公 眾 持 股 量 核 數 師 根 據 上 市 規 則13.21條 作 之 出 披 露 313,200,000 前 瞻 性 陳 述 環境、社會及管治報告 範 疇 及 報 告 期 C2 報 告 範 圍 ——— 2020/21 持 份 者 參 與 及 重 要 性 •••••••• 持 份 者 反 饋 general@seapnf.com.hk 本 集 團 可 持 續 發 展 使 命 及 願 景 環境、社會及管治報告 董 事 會 關 於 環 境 、社 會 及 管 治 的 聲 明 報 告 原 則 C2 A.環 境 123A1 VOCs(RCO)RCO(O2)VOCs (CXHY)RCORCO(PLC)97% LCD 環境、社會及管治報告 A1.排 放 物 A1.1 VOCs—(GB16297–1996)—DB44/27–2001) (NOX)(SOX)(PM) A1.2 5,164.285,182.01(CO2eq.) •1•2•3 1C2 20.510.39CO2eq.0.510.39CO2eq. 環境、社會及管治報告 A1.3 A1.4 A1.5 VOCs 2021/223%2021/223% ••• A1.6 ••• 環境、社會及管治報告 ••• 2022/233% A2.資 源 使 用 A2.1 9,719,6789,731,421 環境、社會及管治報告 A2.2 30,97931,279 環境、社會及管治報告 A2.3 •LED•VOCs• 2021/223%2021/223% A2.4 A2.5 2022/20233% A3.環 境 及 天 然 資 源 環境、社會及管治報告 A4.氣 候 變 化 TCFD B.社 會 1.僱 傭 及 勞 工 常 規 B1. 244270 環境、社會及管治報告 17%14%39372320 B2. • 環境、社會及管治報告 •••• B3. 2582291,2241,119 環境、社會及管治報告 B4. II.營 運 慣 例 B5. 環境、社會及管治報告 4045 B6. GB 21660 (2008) GB 4806.6–2016 環境、社會及管治報告 •GB/T 2410–2008•GB 13022–91—•GB 4806.6–2016 環境、社會及管治報告 — B7. ••• 環境、社會及管治報告 B8. 內 容 索 引 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 意 見 78182 意 見 之 基 準 關 鍵 審 核 事 項 2.6, 4.118 674,706,515193,949,870 – – – – – 獨立核數師報告 關 鍵 審 核 事 項（續） 2.9, 4.1, 2547.5 5,281,46497,628,455 – –