南旋控股2024年年报

1990UNIQLOTommy HilfigerRalph LaurenLululemon 24819244258134141142143145146147214 公司秘書HKICPA, ACCA 董事會 授權代表HKICPA, ACCA 開曼群島註冊辦事處 獨立非執行董事 GBM, GBS, JPSBS, JPJPGBS, JP Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 總部及香港主要營業地點 董事委員會審核委員會JPSBS, JPGBS, JP 57121AC 薪酬委員會 開曼群島股份過戶登記總處 SBS, JPGBS, JP Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 提名委員會 SBS, JP,GBM, GBS, JP 執行委員會 香港證券登記處 183171712–1716 核數師 22 法律顧問 140 主要往來銀行 股份代號 1982 本公司網站http://www.namesonholdings.com 主席 20243312024 市場回顧 202420242.5%20245.5%202420247.2% 202411.9%20241.8%2.4%6.0% 20242024 業務回顧 2024 202425.7%13.2202432.2202413.1%3,513.7 20242024 4.9%4,378.93.8%774.220241.517.7% 202434.093.4%467.5 34.0140.5%380.74.5%396.5 3.59.582% 未來策略及展望 2024 王槐裕2024621 管理層討論 財務回顧 收益 2024331 20233314,602.34.9%20243314,378.920243312023331152.73,513.72024331202333129.8573.5 202333129.210.3%202433132.22023331125.613.1%2024331109.12024331 20233312024331202433131.1%20.6%15.7% 銷售成本 20243313,604.6 毛利及毛利率 2024331774.217.7%2023331745.516.2% 2024331(i)2024331(ii)2023331(iii) 其他收入 202333148.935.6202433113.3202333113.819.5 其他收益淨額 202333176.51.7202433178.2(i)202333135.7202433144.2(ii)20243314.0 202433144.228.66.2 銷售及分銷開支 202333137.14.7202433132.4 一般及行政開支 2023331348.616.82024331331.82024331 緬甸生產基地的減值虧損 202433134.02023331243.4 導致確認截至2024年3月31日止年度減值虧損的事項及情況 20232024331 36 20243312024331 40%5%10% 2024331202433134.0 截至2024年3月31日止年度所採納估值方法出現變動的理由 2024331(2023331)20233 財務開支淨額 202333133.02.2202433135.22024331 所得稅開支 2024202333116.5% 2024202333125%15% 17%102450%17%2024331 2024202333112.3%24.4%2024202333111.8%11.9% 本公司擁有人應佔年內溢利 20242023331361.7134.8 202433120233312023331243.4202433134.02023331209.4 經調整純利 (i)(ii) 2023331379.317.22024331396.520233318.2%20243319.1% 股息 9.520231220 20246213.579,779,00020243312025331 綜合現金流量表 經營活動產生之現金淨額 2024331582.9433.9226.0120.528.669.534.7 投資活動所用之現金淨額 2024331145.1216.341.629.6 融資活動所用之現金淨額 2024331435.9230.2203.4 現金及現金等價物 20243312.01.62023331717.02024331717.4 其他財務資料 流動資金及財務資源 2024331202333113.2%20243318.9% 2024331717.4(59.1%)(12.7%)(22.9%)(5.0%)(0.3%) 2024331 (a)(b)2024331(83.2%)(15.5%)(1.3%)20243315.66%4.31%(c)20233316.7 財務風險管理 (i)(ii) (a)外幣風險 2024331 (b)利率風險 2024331 (c)信貸風險 2024331 (d)流動資金風險 資本開支 2024331248.9 資本承擔 2024331165.6 資產抵押 2024331 或然負債 2024331 本公司首次公開發售所得款項淨額的用途 635.420163302023927202433154 重大投資、收購及出售 2024331 結算日後事項 金融工具 2024331130.0 2023331 經營分部資料 20242023331 人力資源及薪酬政策 202433115,0002024331998.1 薪酬政策 執行董事 王槐裕先生422015830201711272021412007120151200572006620222021 文宇軒先生36202141Top Galaxy(Myanmar) Apparel Limited2019620213201662019520101020165201092020420231202232023320181—20199 王庭真先生58201583019901130198281990102009420111 李寶聲先生592015830202322000220041200622007420168198961990111991119916ESE Limited1991719928High In Factory1992819957Vinnitsa HK Limited19958199781998620001Fambish Limited19921 獨立非執行董事 范椒芬女士GBM, GBS, JP7120161290762023009660017202260002202352007197519902005 簡松年先生SBS, JP732016129198432014419823201351999201840737201966805300735201622024420171229 范駿華先生JP452016129201792013112024621 1999122007820031201192007202220082015 葉澍堃先生GBS, JP7220184 16197319731119974199772007620027 200772001200912488201151888201110590201862892202011330920088202451313 高級管理層 陶志強先生5320158301993719962199631998555919986199910917199910200432004420091020091220109Birdland (Hong Kong)Limited20101020117201110201581277202310TATA1255199312 陳耀東先生5319971220031200542006220081199119961989 林國新先生53199511200510 莫二金先生562003320081198610198931989320022 企業管治常規 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 2024331C1 董事及相關僱員進行證券交易 C3 2024331 2024331 董事會 董事會職責 (i)(ii)C1 董事會的組成 董事會 執行董事 獨立非執行董事 www.namesonholdings.com 董事會獨立性 B.1.4(i)(ii)(iii) 2024331 3.13 董事的委任年期 執行董事及非執行董事 獨立非執行董事 提名、委任、重選及罷免程序 董事會成員多元化 20243 31 202433115,00035%65%20243 3158133 董事會會議常規及操守 14 董事出席記錄 2024331(i)2023331(ii)2023630(iii)2023930(iv)20231231 2023825 出席次數╱會議次數（董事會會議）（股東週年大會） 董事姓名 執行董事 獨立非執行董事 主席及行政總裁 董事委員會 執行委員會 (i)(ii)(iii)2024331www.namesonholdings.com 審核委員會 3.212024331www.namesonholdings.com 2024331(i)20233312023930(ii)(iii) 審核委員會成員姓名 20246 2120243 31 薪酬委員會 3.25(i)(ii)(iii)(iv)/172024331www.namesonholdings.com 2024331 薪酬委員會成員姓名 提名委員會 2024331www.namesonholdings.com ——————3.13 2024331(i)(ii) 提名委員會成員姓名 外聘核數師的酬金 202433120239303.00.7 公司秘書 董事及高級職員責任保險 董事培訓 C.1.4 C.1.4 董事姓名 執行董事 獨立非執行董事 (I)(II) 投資者溝通及股東權利 www.namesonholdings.com 5821 2024331 憲章文件 202282620227252024331 www.namesonholdings.com 問責 2024331 內部監控及風險管理 風險管理及內部監控制度的主要特點 (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) 風險管治框架 • • • 用於識別、評估及管理重大風險的程序 確立範圍 • 風險識別 • 風險分析 • 風險評估 •• 風險處理 •• 監察及檢討 ••• 溝通及協商 • 本集團的重大風險 • • • • • • • • ••• 加強本集團內部監控制度的措施 (a)(b)(c)(d) 2024331 保障本公司及其股東利益不受競爭問題影響的措施 2016324 2016330 20171124 處理