南旋控股2023年年报

1990UNIQLOTommy HilfigerLands’ End 2023 24820264360110117118119121122123190 執行委員會 董事會 執行董事 公司秘書HKICPA, ACCA 非執行董事(1) 授權代表HKICPA, ACCA 獨立非執行董事 GBM, GBS, JPSBS, JP(1)JP(1)GBS, JP 開曼群島註冊辦事處 Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 董事委員會審核委員會 總部及香港主要營業地點 57121AC (2)(4)JP(3)(4)SBS, JPGBS, JP 開曼群島股份過戶登記總處 薪酬委員會 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands SBS, JP(4)(5)GBS, JP 提名委員會 (4)SBS, JP(4)(4)(5),GBM, GBS, JP (1)2022412(2)2022412(3)2022412(4)2022412(5)2022412 香港證券登記處 183171712–1716 核數師 22 法律顧問 140 主要往來銀行 股份代號1982 本公司網站http://www.namesonholdings.com 主席 20233312023 市場回顧 20232023COVID-19 20232023 202310.2%202312.2%2022331202236.4%0.7% 2023202312.9%202214.5%5.4% 2023 業務回顧 2023 202313.8%125.629.214.7%3,666.413.9%4,602.3 20235.6%745.5202217.5%202316.2% (i)2023(ii)2023243.4 158.32022275.645.3%379.38.2%1.7 20230.65.1 未來策略及展望 COVID-19 王槐裕2023623 管理層討論 財務回顧 收益 2023331 20223314,040.513.9%20233314,602.320233312022331469.13,666.42023331202233167.4543.7 202233129.00.7%202333129.22022331110.413.8%2023331125.6 20223312023331202333132.3%17.4%17.1% 銷售成本 20233313,856.8 毛利及毛利率 2023331745.516.2%2022331706.117.5% 2023331(i)(ii)2023331COVID-192021COVID-19(iii) 其他收入 202233120.528.4202333148.9202233117.613.2 其他收益╱（虧損）淨額 20223311.077.5202333176.5(i)20223319.7202333135.7(ii)31.7202333132.5 202333135.732.56.1 銷售及分銷開支 202233138.21.1202333137.1 一般及行政開支 2022331348.00.62023331348.62023331 緬甸生產基地的減值虧損 2023331243.4 導致確認減值虧損的事項及情況 2022COVID-19 2023331243.4 20233312023331243.4 估值方法、輸入數據數值以及基準和假設 36— (1)(2)(3)(4)(5) 245 本年度所採納輸入數據數值及假設較去年出現重大變動的理由 COVID-1920223 財務開支淨額 202233121.211.8202333133.02022 所得稅開支 2023202233116.5% 2023202233125%15% 17%102450%17%2023331 2023202233124.4%13.6%2023202233111.9%14.3% 本公司擁有人應佔年內溢利 20232022331134.8263.3 2023331(i)(ii)(iii)(iv) 經調整純利 (i)(ii) 2022331261.1118.22023331379.320223316.5%20233318.2% 股息 5.120221221 20236230.613,676,00020233312024331 經營活動產生之現金淨額 2023331593.2209.4230.8243.4121.532.553.053.2 投資活動產生之現金淨額 20233310.165.610.175.6 融資活動所用之現金淨額 2023331483.8150.4336.6 現金及現金等價物 2023331109.53.22022331610.72023331717.0 其他財務資料 流動資金及財務資源 2023331202233121.3%202333113.2% 2023331717.0(78.9%)(5.7%)(14.2%)(1.0%)(0.2%) 2023331 (a)(b)2023331(85.8%)(12.3%)(1.9%)20233314.63%2.77%(c)20233316.7 財務風險管理 (i)(ii) (a)外幣風險 2023331 (b)利率風險 2023331 (c)信貸風險 2023331 (d)流動資金風險 資本開支 2023331198.1 資本承擔 資產抵押 202333112.8107.56.7 或然負債 2023331 本公司首次公開發售所得款項淨額的用途 635.42016330202333155 重大投資、收購及出售 2023331 結算日後事項 金融工具 2023331 202233162.0 經營分部資料 20232022331 人力資源及薪酬政策 202333115,9002023331976.5 薪酬政策 • • • •2023122 •ISO450012018 ISO 450012018 執行董事 王槐裕先生412015830201711272021412007120151200572006620222021 文宇軒先生35202141Top Galaxy(Myanmar) Apparel Limited2019620213201662019520101020165201092020420231202232023320181—20199 王庭真先生57201583019901130198281990102009420111 李寶聲先生582015830202322000220041200622007420168198961990111991119916ESELimited1991719928High In Factory1992819957Vinnitsa HK Limited19958199781998620001Fambish Limited19921 獨立非執行董事 范椒芬女士GBM, GBS, JP7020161290762023009660017202260002202352007197519902005 簡松年先生SBS, JP72201612919843201441982320135199920184073720196680520161020191045920171229300735 范駿華先生JP442016129201792013112023623 1999122007820031201192007202220082015 葉澍堃先生GBS, JP7120184 16197319731119974199772007620027 2007720012008813132009124882011518882011105902018628922020113309 高級管理層 陶志強先生5220158301993719962199631998555919986199910917199910200432004420091020091220109Birdland (Hong Kong)Limited20101020117201110201581277199312 陳耀東先生5219971220031200542006220081199119961989 林國新先生52199511200510 莫二金先生552003320081198610198931989320022 •ISO90012015 • •<2% • •Oeko-Tex(Supima) •SGS-CSTC Standard Technical ServiceSGS 企業管治常規 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 2023331 董事及相關僱員進行證券交易 2023331 2023331 董事會 董事會職責 (i)(ii) 董事會的組成 董事會 執行董事 非執行董事 2022412 獨立非執行董事 20224122022412 www.namesonholdings.com 董事會獨立性 B.1.4(i)(ii)(iii) 2023331 3.13 董事的委任年期 執行董事及非執行董事 獨立非執行董事 提名、委任、重選及罷免程序 董事會成員多元化 20233 31 202333115,90035%65%20233 3160109 董事會會議常規及操守 14 董事出席記錄 2023331(i)2022331(ii)2022630(iii)2022930(iv)20221231 2022826 出席次數╱會議次數（董事會會議）（股東週年大會） 董事姓名 非執行董事 獨立非執行董事 主席及行政總裁 董事委員會 執行委員會 (i)(ii)(iii)2023331www.namesonholdings.com 審核委員會 3.212023331202241220224122022412www.namesonholdings.com 2023331(i)20223312022930(ii)(iii) 審核委員會成員姓名 20224120/22/220224120/220224122/22/2 20236 2320233 31 薪酬委員會 3.25(i)(ii)(iii)(iv)17202333120224122022412www.namesonholdings.com 2023331 薪酬委員會成員姓名 20224122022412 提名委員會 20233312022412202241220224122022412www.namesonholdings.com ——————3.13 2023331(i)(ii)(iii) 提名委員會成員姓名 2022412202241220224122022412 外聘核數師的酬金 202333120229303.00.7 公司秘書 董事及高級職員責任保險 董事培訓 C.1.4 C.1.4 持續專業發展類別 董事姓名 執行董事 (I), (II)(I), (II)(I), (II)(I), (II) 非執行董事 2022412 獨立非執