KFM金德年报2024

目錄 234611234446576162646567123 財務概要 公司資料 公司秘書 非執行董事202431 授權代表 執行董事 202431 香港法律的法律顧問 獨立非執行董事及審核委員會 核數師 薪酬委員會 202431202431 主要往來銀行 提名委員會 開曼群島股份過戶登記處 202431202431 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3Building D, P.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands 總部及香港主要營業地點 香港股份過戶登記分處 3TML31C 1617 中國主要營業地點881 網址www.kingdom.com.hk 註冊辦事處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 股份代號3816 主席報告書 敬愛的股東： KFM本公司董事董事會本集團2024331年內 收購蘇州廠房 收購事項 財務表現 605.12.5%589.9COVID-19 18.2%17.1%1.1% 202333122.723.1 前景 202311 致謝 孫國華2024626 業務回顧 業務回顧 中國美國COVID-1920231COVID-19 45.45%KIG Real Estate Holdings Limited2023121202425 589.9605.115.22.5%COVID-19 103.34.03.9%107.317.1%18.2% 75.583.7 23.122.7 前景及策略 財務回顧 589.9605.115.22.5%COVID-19 50.1%31.2%12.4%4.1%7 19.23.8% 81.8%82.9%1.1% 107.3103.34.03.9%18.2%17.1%1.1% 12.08.6 20233316.30.46.7 75.583.7 6.08.5 9.55.113 23.222.7 流動資金、財務及資本資源 20243312023331431.3546.92024202333155.4%75.0% 2024331 20233318.9 20242023331 202433128 2024331 僱員及薪酬政策 20243319462023974 企業管治報告 2024331 企業管治常規 2024331聯交所上市規則C1企業管治守則 董事會 職責 董事會組成 4445 KIG Real Estate Holdings Limited202431 202431 (a) (b) 董事會獨立性 B.1.4(i)(ii)(iii) 3.13 董事會成員多元化政策 政策 1.2.3. 2024331690202365925620233162.7120232.11 董事的委任、重選及罷免 2016101320129222012922201623 股東週年大會 主席及行政總裁 C.2.1 C.2.1 (i)(ii)(iii)(iv) C.2.1 董事的持續培訓及發展 C.1.4 董事姓名 非執行董事 202431 執行董事 獨立非執行董事 A, BA, BA, B AB 董事會會議及股東大會及出席情況 143 獨立非執行董事 董事進行證券交易的標準守則 C3標準守則 2024626 董事委員會 審核委員會 20129223.21C1(www.kingdom.com.hk) 成員及成員出席情況 成員 獨立非執行董事 20233312023930 提名委員會 2012922C1(www.kingdom.com.hk) 成員及成員出席情況 成員 非執行董事 202431 執行董事 202431 獨立非執行董事 1/11/11/1 薪酬委員會 20129223.25C1(www.kingdom.com.hk) 成員及成員出席情況 成員 獨立非執行董事 1/11/12024310/1 非執行董事 202431 1229(d) 提名政策 提名政策 1. 2. ————— 3. (i)(ii)股東(iii)(iv) 4. 企業管治職能 ————— 財務報告及審核 董事對財務報表須承擔的責任 D.1.12024331 核數師酬金 2024331 風險管理及內部監控 (i)(ii)2024331 571證券及期貨條例 股東權利 股東要求召開股東特別大會（「股東特別大會」） 64請求人3TML31C(21) 股東向董事會提出查詢的步驟 KFMcomsec@kingdom.com.hk3TML31C 股東於股東大會提呈建議的步驟 議案3TML31C (a)2120(b)2110(c)1410 與股東溝通 (www.kingdom.com.hk) 2024331 憲章文件 環境、社會及管治報告 關於本報告 本報告ESG 報告範圍 中國業務單位2024331 董事會聲明 ESGESGESG ESGESG 報告準則 C2關鍵績效指標 重要性評估 ESG 重要的議題 對應章節 A.環境 ———— B.社會 —————— 環境保護 排放物 ——— 1998(ISO 14001)2024331 20243315,1674,9372304.7% 2120242023331 (ISO 14001) 2024331 20243311,47920231,77724202337 20242023331 資源使用 (ISO 14001) 20233315.690.142.5%20243315.83 20233311.640.5734.8%20243312.21 20242023331 202333129.43.411.6%202433126.02024331 20233311,01720520.2%2024331812202433126%18%8% 環境及天然資源 氣候變化 20202060(ISO 14001) 工作環境 基本資料 20243319462023974 20242023331 20242023331 健康與安全 202420232022331 發展及培訓 20242023331 202433120236 勞工準則 1820242023331 202433120242 營運慣例 客戶需要 1995(ISO9001) 供應鏈管理 (ISO 9001)(ISO 14001)2024331 產品責任 ISO 9001 20242023331 知識產權保護 反貪污 1. 2.3. 20242023331 社區投資 社會貢獻 2024331 1. 2.202363.202394.202395.2023116.202427.20242 關鍵績效指標總覽 C2 環境數據： 僱傭數據： 營運慣例數據： 環境、社會及管治報告環境、社會及管治報告內容索引 關鍵績效指標香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》要求 A.環境 B2.131 38 B2.331 32B3.138B3.232, 38 33B5.139B5.233B5.333B5.433 董事簡歷 執行董事 孫國華先生，642011713201623251981198719891990 1999200120022006 20062016政協20032022200520052012201222006 (EuropeanUniversity)2002120021220141 黃志國先生，722012922 4019771996HT(China) Limited1981永捷電路版19811986619867 1995HT (China) Limited83660720221212 獨立非執行董事 尹錦滔先生MH，71201291975302019101 52 201861920241116652009332023711109201782120237203319201411120218961612016112320221121600007 2009202262009202262022202212 趙悅女士，49201623Togni & Zhao Limited2003(University of Bridgeport) 沈哲清先生，44201623ZQ Capital Limited20167NUS 董事會報告 2024331 主要業務 本集團32 3317 業務回顧 45610123124 企業社會責任 2343 主要財務風險 5 遵守法律及法規 2024331 環境政策 與主要權益人的關係 客戶 供應商 業績 202433161 末期股息 20243310.820232024916股東名冊股東2024820股東週年大會 股息政策 股息政策 ——————— 物業、廠房及設備 202433116 借款及財務費用 331269 股本 22 儲備 31(ii) 可分派儲備 2024331249.7223.626.1 退休福利計劃 11 捐款 20243312023 財務概要 123124 董事 2024331 非執行董事：202431 執行董事： 202431 獨立非執行董事： 2023823 3.13 4445 董事資料更新 13.51(b) (i) 2023720—3319(ii) 202371—1109(iii) 2024111—665 獨立性確認 3.13 董事薪酬 12 管理合同 331 董事服務合約 2012922 2012922 201623 獲准許彌償條文 2024331 於重大合約的權益 20231212024252024331 董事購入股份或債券的安排 2024331 董事於競爭業務的權益 2024331 購股權計劃 2022823購股權計劃2023823 (a)目的 (i)(ii)(iii) (b)合格參與者 (c)最高股份數目 10%60,000,000 (i)10% (ii) (d)每名合格參與者的最高可獲授的股權 121% 120.1% (e)根據購股權計劃授予的購股權的歸屬期 12(a)(b)10 (f)接受購股權要約 121 (g)表現目標及回補機制 (h)認購價 (i) (ii) (i)股份地位 (j)購股權計劃年期 202282310 202433160,000,00010%202341202433160,000,000 本公司董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及淡倉 2024331XVXV78352C3標準守則 1.L 2.KREHKREH45.45%KREH 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉 2024331XV23 1L 2KREHKREH45.45% 購買、出售或贖回上市證券 優先購買權 稅務寬減 酬金政策 股票掛鈎協議 2024331 足夠公眾持股量 25% 主要客戶及供應商 佔