KFM金德年报2023

目錄 2 3 4 6 11 23 43 45 55 59 61 63 64 123 財務概要 公司資料 非執行董事 公司秘書 執行董事 授權代表 香港法律的法律顧問 獨立非執行董事及審核委員會 核數師 薪酬委員會 主要往來銀行 提名委員會 開曼群島股份過戶登記處 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3Building D, P.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands 總部及香港主要營業地點 3TML31C 香港股份過戶登記分處 1617 中國主要營業地點881 註冊辦事處 網址 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands www.kingdom.com.hk 股份代號 主席報告書 敬愛的股東： KFM本公司董事董事會本集團2023331 財務表現 2023331612.21.2%605.1 202333117.1%16.3%0.8% 202233148.0202333122.7 前景 致謝 張海峰2023626 業務回顧 業務回顧 2023331年內中國美國COVID-192022COVID-19202312023 605.1612.27.11.2% 99.93.43.4%103.316.3%17.1% 65.99.675.5 22.748.0出售事項13.3(i)(ii)(iii) 前景及策略 COVID-19 財務回顧 605.1612.27.11.2% 中國40.7%39.0%13.4%5.1%7 10.42.0% 82.9%83.7%0.8% 103.399.93.43.4%17.1%16.3%0.8% 8.64.07.80.7 20223317.00.76.3 65.975.5 8.55.5 5.15.213 22.713.361.563.99.348.2(i)(ii)(iii) 流動資金、財務及資本資源 20233312022331546.9567.22023202233175.0%73.0% 2023331 8.9202233133.5 20232022331 202333128 2023331 僱員及薪酬政策 202333197420221,053 企業管治報告 2023331 企業管治常規 2023331聯交所上市規則企業管治守則 董事會 職責 董事會組成 4344 3.13 董事會成員多元化政策 政策 1.2.3. 2023331659202275031520223032.1120222.51 董事的委任、重選及罷免 2016101320129222012922201623 股東週年大會 主席及行政總裁 C.2.12023331 董事的持續培訓及發展 C.1.4 董事姓名 非執行董事 A, B 執行董事 A, BA, B 獨立非執行董事 A, BA, BA, B A B 董事會會議及股東大會及出席情況 2023331143 獨立非執行董事 董事進行證券交易的標準守則 標準守則 2023626 董事委員會 審核委員會 20129223.21(www.kingdom.com.hk) 成員及成員出席情況 成員 獨立非執行董事 20223312022930 提名委員會 2012922(www.kingdom.com.hk) 成員及成員出席情況 成員 非執行董事 執行董事 獨立非執行董事 薪酬委員會 20129223.25(www.kingdom.com.hk) 成員及成員出席情況 成員 獨立非執行董事 非執行董事 29(d) 提名政策 提名政策 1. 2. ————— 3. (i)(ii)股東(iii) (iv) 4. 企業管治職能 ————— 財務報告及審核 董事對財務報表須承擔的責任 D.1.12023331 核數師酬金 2023331 風險管理及內部監控 (i)(ii)2023331 571證券及期貨條例 股東權利 股東要求召開股東特別大會（「股東特別大會」） 64請求人3TML31C(21) 股東向董事會提出查詢的步驟 KFMcomsec@kingdom.com.hk3TML31C 股東於股東大會提呈建議的步驟 議案3TML31C (a)2120(b)2110(c)1410 與股東溝通 (www.kingdom.com.hk) 331 憲章文件 20233312022823(i)(ii) 環境、社會及管治報告 關於本報告 本報告ESG 報告範圍 中國業務單位2023331202112202022331ESG202112 董事會聲明 ESGESGESG ESGESG 報告準則 關鍵績效指標 重要性評估 ESG 重要的議題 A.環境 ——— B.社會 ————— 環境保護 排放物 ——— 1998(ISO 14001)2023331 20233314,9379,8234,88649.7%2023331 2120232022331 (ISO 14001) 20233311,77720222,28337202252 20232022331 資源使用 (ISO 14001) 202233111.425.7350.2%20233315.69 20223312.20.627.3%20233311.6 20232022331 202233144.715.334.2%202333129.42023331 202333118%20226% 環境及天然資源 氣候變化 20202060(ISO 14001) 工作環境 基本資料 202333197420221,053 20232022331 20232022331 健康與安全 202320222021331 發展及培訓 20232022331 勞工準則 1820232022331 20233312022 營運慣例 供應鏈管理 (ISO 9001)(ISO 14001) 產品責任 1995(ISO9001) ISO 9001 20232022331 知識產權保護 反貪污 1. 2.3. 20232022331 社區投資 社會貢獻 2023331 1. 2.20223.20224.202210 關鍵績效指標總覽 環境數據： 環境、社會及管治報告內容索引 關鍵績效指標香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》要求 A.環境 B1.237 B2.131 37 B2.331 B3發展及培訓 31B3.137B3.231, 37 32 32B5.138B5.232B5.332B5.432 B6產品責任 33 32–33 33 34 34 B8.234, 38 董事簡歷 非執行董事 張海峰先生562016101319882002 執行董事 孫國華先生632011713201623251981198719891990 1999200120022006 20062016政協20032022200520052012201222006 (European University)2002120021220141 黃志國先生712012922 4019771996HT(China)Limited1981永捷電路版19811986619867 1995HT(China) Limited836607 獨立非執行董事 尹錦滔先生MH70201291975302019101 3319110952665 201411202186161201611202211600007 2009202262009202262022202212 趙悅女士48201623Togni & Zhao Limited2003(University of Bridgeport) 沈哲清先生43201623ZQ Capital Limited20167NUS 董事會報告 2023331 主要業務 本集團32 3317 業務回顧 45610123124 企業社會責任 2342 主要財務風險 5 遵守法律及法規 2023331 環境政策 與主要權益人的關係 客戶 供應商 業績 202333159 末期股息 20222022 股息政策 股息政策 ——————— 廠房及設備 202333117 借款及財務費用 331279 股本 23 儲備 31(ii) 可分派儲備 2023331257.6231.526.1 退休福利計劃 11 捐款 20233312022175,000 財務概要 123124 董事 2023331 非執行董事： 執行董事： 獨立非執行董事： 2022823 3.13 4344 獨立性確認 3.13 董事薪酬 管理合同 2023331 董事服務合約 1013 2012922 2012922 201623 獲准許彌償條文 2023331 於重大合約的權益 2023331 董事購入股份或債券的安排 2023331 董事於競爭業務的權益 2023331 購股權計劃 2022823購股權計劃 (a)目的 (b)合格參與者 (c)最高股份數目 10%60,000,000 (i)10% (ii) (iii)30% (d)每名合格參與者的最高可獲授的股權 121% 12 (i)0.1% (ii)5.0 (e)根據購股權計劃授予的購股權的歸屬期 (f)接受購股權要約 121 (g)表現目標 (h)認購價 (i)(ii)(iii) (i)股份地位 (j)購股權計劃年期 202282310 202333160,000,00010%202241202333160,000,000 2023112023112023626建議修訂 本公司董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及淡倉 2023331XVXV78352標準守則 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉 2023331XV23 1L2Massive Force LimitedMassive Force Limited40% 購買、出售或贖回上市證券 優先購買權 稅務寬減 酬金政策 股票掛鈎協議 2023331 足夠公眾持股量 25% 主要客戶及供應商 佔本集團總額百分比銷售 採購 23.4%43.5% 20233315% 暫停辦理股份登記手續 2023823股東週年大會2023818202382320238171617 企業管治 1122 審核委員會 2023331 核數師 KFM金德控股有限公司 張海峰 獨立核數師報告 致KFM金德控股有限公司股東 意見 59122KFM貴公司貴集團2023331 香港會計師公會香港財務報告準則2023331 意見的基礎 香港審計準則守則 關鍵審計事項 應收賬款的預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）撥備 207680 關鍵審計事項 我們的審計如何處理關鍵審計事項 110,847,00