中发展控股年报 2023/24

00475 目錄 234161938556061636466144 註冊辦事處 董事會 執行董事 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 浩 主要股份過戶登記處 非執行董事 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3, Building D,P.O. Box 1586,Gardenia Court, Camana Bay,Grand Cayman, KY1-1100,Cayman Islands 獨立非執行董事 燑 香港股份過戶登記分處 審核委員會 慤1617 燑 主要往來銀行 薪酬委員會 燑 法律顧問 提名委員會 燑 核數師 • 公司秘書 公司網址www.475hk.com 總辦事處及香港主要營業地點 178222202 股份代號 23.9%188.531.1 液化天然氣 吳浩 業務回顧 188.5247.923.9% 能源業務 (LNG)221.222.9%170.5 2021-2025(2023) 收購成都華漢能源有限公司（「成都華漢」）35%股權 35%5252 0.7470,270,27052 2550%30 (i)(ii)49%(iii)65%35%14A1414A 珠寶業務 26.732.6%18.064.8%63.3%35.2%36.7% 前景 能源結構轉型帶來的發展機遇 202320233.999.5%20193,945.37.6% 20242024 積極剖析市場動態，探索能源業務增長路徑 2023 應對珠寶市場的複雜性和挑戰 財務回顧 收益 188.5247.923.9% 221.222.9%170.5 26.732.6%18.0 銷售成本及毛利 180.8243.225.7%4.67.766.5%1.12.11.9%4.1% 其他收入 5.85.29.1% 其他收益及虧損淨額 6.116.02.15.44.011.00.4 預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）模式下之減值虧損，扣除撥回 0.6 銷售及分銷成本 2.22.411.1% 行政開支 22.021.81.1% 以權益結算以股份為基礎付款 6.0 財務成本 4.74.76.92.10.20.11.01.2 應佔一間聯營公司之業績 0.80.2 所得稅開支 0.12.0 本公司擁有人應佔年度虧損 11.931.1160.8%8.013.07 末期股息 流動資金及財務狀況 12.71.37.81.3 16.313.12.72.44.03.52.21.716.212.083.518.47.488.661 46.750.1 資本資源及資本負債比率 23.019.84.5%5.7%2.62.720.417.182.6%36.4% 101.995.93.83.8 可換股債券 0.740.7470,270,270 36.917.030.113.0 資本架構 259.3256.0231.5201.689.3%78.7% 集團資產抵押 3.53.85.05.383.588.623.019.8 資本承擔及或然負債 僱員及薪酬政策 6460 外匯波動及對沖 有關附屬公司及聯屬公司的重大投資及重要收購及出售 重大投資或資本資產的未來計劃 報告期後事項 35% 並無重大變動 執行董事 吳浩先生（「吳先生」）50 胡楊俊先生（「胡先生」）5060012060079781068167GEM 陳永源先生（「陳先生」）668246GEM19806088 張兵先生（「張先生」）53CEO25 非執行董事 李維棋先生（「李先生」）52 獨立非執行董事 靳慶軍先生（「靳先生」）661233337715781328180900004800281126116012113968600036 孫燑女士（「孫女士」）45 鍾穎洁女士（「鍾女士」）551088601088HH&L Acquisition Co.HHLA 公司秘書 周志成先生（「周先生」） 遵守企業管治守則 C1 董事進行證券交易的標準守則 C3 董事會 董事會架構 浩燑16183.10C.1.8 獨立性 3.133.13 董事會會議及股東大會 71 • • • • • •••• 會議常規及進行 14 管理職能 董事之間的關係 浩 董事的培訓及支援 C.1.4 姓名 AB 獨立非執行董事燑 A B 主席及行政總裁的職責 C.2.1浩 非執行董事 董事會授權 審核委員會 燑 於董事任期內出席╱舉行之會議次數 姓名 燑 1.2.3.4.5.6. 薪酬委員會 燑 12 於董事任期內出席╱舉行之會議次數 姓名 燑 1.2.3.4.5.6.7.8. 薪酬委員會所審閱與二零二三年購股權計劃有關之事項概要 歸屬期和表現目標 12(i)(ii)(iii) (a)(b)(c) 退扣機制 (a)(b)(c)(d) (a)(b)(c) (i)(ii)(iii)(iv)(v) 提名委員會 燑 於董事任期內出席╱舉行之會議次數 姓名 燑 1.2.3.燑4.5.6.7. 提名政策 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) 甄選及委任新董事的提名程序 於股東大會上重選董事的提名程序 企業管治 A.2.1 董事會多元化政策 員工多元化 60.9%39.1% 股息政策 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) 核數師酬金 服務性質 1,070 360 公司秘書 3.2915 有關財務報表方面的責任 5559 風險管理及內部監控 風險管理組織架構 董事會 審核委員會 管理層 內部審核職能 風險管理程序 1 234 風險管理及內部監控系統的主要特點 維持有效的內部監控系統（營運層面） ••••• 持續監察風險（風險管理層面） 獨立覆核 舉報政策 反貪污政策 章程文件 與股東通訊以及股東權利 股東召開臨時股東大會的權利 58 在本公司股東大會上提出建議的程序 85178222202 13.51(2)13.73 向董事會提出查詢的程序 178222202 投資者關係 主要業務 396 業務回顧 環境政策及表現 環境、社會及管治報告 13.91C2 遵守相關法例及規例 本公司面臨的主要風險及不確定因素 經濟下行風險 監管政策風險 技術風險 人力資源風險 財務風險 3233 與僱員、客戶及供應商的關係 業績及股息 60143 股東週年大會 暫停辦理股份過戶登記 慤1617 財務資料概要 144 物業、廠房及設備 15 借貸 24 附屬公司 39 儲備 可供分派儲備 股本 29 主要客戶及供應商 59.1%27.4%71.6%34.6%5% 董事 浩 燑 84(1)浩 根據上市規則第13.51B(1)條予以更新的董事資料 13.51B(1) 1809002811 浩13,000浩 董事的服務合約 獲准許彌償條文 董事於交易、安排或合約的權益 董事於競爭業務的權益 董事於股份、相關股份及債券的權益及淡倉 352 好倉 (1)3,066,000XV50%204,718,000 (2) (3)0.5743,800,0000.7470,270,27052,000,000 XV352 購股權計劃 (i)1%(ii)0.1% 30 28,40038,756,400 0% 34,947,0009.02%0.09% (1) (2)0.5740.520 (3)0.6360.610(4)1.0881.12(5)(6)3,800,000 二零一六年購股權計劃 (1)二零一六年購股權計劃的宗旨 (2)二零一六年購股權計劃的參與者 (3)股份數目上限 10% 34,947,0009.02% (4)二零一六年計劃合資格參與者的可獲授權益上限 1% (5)根據二零一六年購股權計劃必須接納證券的期限 (6)接納購股權要約時須支付的款項 2810 (7)釐定認購價所用基準 (a)(b)(c) (8)終止二零一六年購股權計劃 10 二零二三年購股權計劃 (1)二零二三年購股權計劃的宗旨 (2)二零二三年購股權計劃的參與者 (3)股份數目上限 10% 0% (4)二零二三年計劃合資格參與者的可獲授權益上限 1% 0.1% (5)根據二零二三年購股權計劃必須接納證券的期限 (6)接納購股權要約時須支付的款項 10.00 (7)釐定行使價所用基準 (a)(b)(c) (8)二零二三年購股權計劃的剩餘期限 10 可換股債券 52,000,0000%30.7470,270,270 主要股東 336 好倉 1.50%50% 2.3,453,000387,0000.574387,000XV50%204,718,000 2,736,000XV50%204,718,000 3. 4. 5. 6.74,070,27070,270,2700.7470,270,27052,000,0003,800,0000.5743,800,000 336 持續關連交易、關連交易及其他關連方交易 35%A36AA 購買、出售或贖回本公司上市股份 重大合約 股權掛鈎協議 管理合約 薪酬政策 僱員退休福利 31 獨立非執行董事的獨立身份確認書 3.13 審核委員會 燑 企業管治 優先權 稅項寬減及豁免 足夠公眾持股量 核數師 •• 吳浩 致中發展控股有限公司股東 意見 60143 意見的基礎 關鍵審計事項 關鍵審計事項（續） 關鍵審計事項 投資物業估值 83,485,0002,095,000 17 其他資訊 董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任（續） 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任（續） 德勤 • 關黃陳方會計師行 a.b.0.67% 1.一般資料 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands178222202 39 2.應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」） 於本年度已強制生效之新訂及經修訂香港財務報告準則 17178121212 2.應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（續） 於本年度已強制生效之新訂及經修訂香港財務報告準則（續） 應用香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務公告第2號之修訂「會計政策披露」之影響 1 2 3 已頒佈惟尚未生效之經修訂香港財務報告準則 1028161 17721 123 2.應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（續） 於本年度已強制生效之新訂及經修訂香港財務報告準則（續） 已頒佈惟尚未生效之經修訂香港財務報告準則（續） 151 •3232 •12 2.應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（續） 於本年度已強制生效之新訂及經修訂香港財務報告準則（續） 已頒佈惟尚未生效之經修訂香港財務報告準則（續） 151 35%3236,948,00030,05