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国能国际资产2023/24年报

2024-07-10港股财报M***
国能国际资产2023/24年报

目 錄公司資料主席報告董事履歷詳情管理層討論及分析董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務概要投資物業23581832465355575961157158 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 | 2023/24 年 報2公司資料董事執行董事:張金兵先生(主席)楊則允先生(首席執行官, 於二零二三年八月二十二日獲委任)王悅來先生(於二零二三年八月二十二日獲委任)王建先生(於二零二四年四月二十九日獲委任)吳庭軍先生(於二零二四年四月二十九日辭任)獨立非執行董事:蔡家瑩女士何曉東女士揭英漢先生(於二零二四年四月二十九日獲委任)陳從虎先生(於二零二四年四月二十九日辭任)公司秘書李綺華女士註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處香港九龍紅磡鶴翔街1號維港中心第一座5樓13室核數師高嶺會計師有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司律師百慕達:Conyers Dill & Pearman香港:李綺華‧趙國賢律師事務所股份過戶登記處百慕達:MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor NorthCedar House41 Cedar AvenueHamilton HM12Bermuda香港:卓佳雅柏勤有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓股份代號00918 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 | 2023/24 年 報3主席報告敬啟者:本人欣然代表國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董 事(「董事」)會(「董事會」)提呈本集團截至二零二四年三月三十一日止年度(「本年度」)之年報。本集團繼續營運其消費品(包括鐘錶及配飾以及成衣及運動服裝產品)批發(「批發業務」)、銷售無人機及相關 配 件(「無人機業務」)及 物 業 投 資(「物業投資業務」)。本集團錄得收益約2.46億港元,較截至二零二三年三月三十一日止年度(「先前年度」)所錄得約2.065億港元增加19.1%。收益增加主要由於自二零二三年八月收購新附屬公司以來來自無人機業務以及成衣及運動服裝產品批發收益減少所抵銷。本年度整體毛利約為5,530萬港元,較先前年度毛利約3,780萬港元增加約1,750萬港元。本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約為5,840萬港元,較先前年度本公司擁有人應佔虧損約2,470萬港元增加約3,370萬港元。於本年度,世界經濟表現出卓越的韌性。其從新型冠狀病毒疫情中復甦,然而,持續的地緣政治衝突、通脹風險及高利率仍然嚴重打擊各行業及消費者的信心,使全球經濟難以在短期內復甦。受限於外部環境,全球業務前景變得更為複雜、難以預測且充滿不確定性。有見及此,本集團對批發業務及無人機業務採取審慎的態度,且本集團會定期檢討產品系列,以保持現有利潤率及穩住現有的客戶基礎。就本集團的物業投資業務而言,本集團有意持有物業以賺取租金收入,同時監察香港及中國物業市場的表現,考慮待出現合適機會時重組其物業組合。 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 | 2023/24 年 報4主席報告於本年度,自收購事項完成後,本集團通過新收購的附屬公司開展無人機業務,本集團認為此業務可作為本集團業務的橫向擴展,以獲取投資回報,並有助本公司擴大收入來源。本人謹代表董事會,對本集團各尊貴業務夥伴、客戶及股東持續支持及信任致以由衷謝意,並感謝管理層及全體員工的不懈努力。展望未來,本集團將上下一心、奮力向前,全力以赴迎接未來的機遇與挑戰,致力為股東爭取最佳回報。主席張金兵香港,二零二四年六月二十四日 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 | 2023/24 年 報5董事履歷詳情董事執行董事張金兵先生(「張先生」)張先生,52歲,為主席兼執行董事,並自二零一八年十月起獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會主席。彼為本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。張先生於一九九四年畢業於廣州外國語學院,取得文學學士學位。張先生於企業管理方面擁有豐富經驗。彼自二零一七年十一月二十四日至二零二一年三月十九日期間擔任力世紀有限公司(「力世紀」)(股份代號:860,一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司)董事會的聯席主席兼非執行董事。在此之前,彼於二零一五年一月至二零一七年十一月二十三日期間為力世紀的執行董事,並於二零一五年六月起至二零一七年十一月二十三日止獲委任為主席。張先生亦自二零一八年起出任創建集團(控股)有限公司(已於二零二四年四月取銷上市地位)的主席兼執行董事。張先生於二零一二年八月至二零一四年四月期間為協同通信集團有限公司(股份代號:1613,一間於聯交所上市之公司)的執行董事。楊則允先生(「楊先生」)楊先生,42歲,自二零二三年八月二十二日起為首席執行官兼執行董事,於二零零五年畢業於山東省競技體育學校,由中國國家體育總局授予運動健將稱號。楊先生為山東龍翼的法定代表及首席執行官。楊先生在無人機及相關範疇(包括研發、生產及市場推廣)擁有逾20年經驗。楊先生具備強大的領導才能及執行權力。彼具備先進的工業級無人機知識及製造技術,亦已完成開發中國首部多軸無人機。於二零零六年五月,楊先生受聘為佛山市安爾康姆航空科技有限公司(英文為Foshan Anercom Aviation Technology Co., Ltd.,僅供識別)生產主管,並任職直至二零一三年。任職期間,楊先生在德國接受無人機開發及生產的培訓。於二零一五年,楊先生成立位於中國山東省濟寧高新區的山東龍翼。楊先生領導山東龍翼的研發團隊,負責研發工業級無人機,已取得98項專利,包括但不限於13項發明專利、六項註冊計算機軟件版權,連同兩份已發表的論文,並獲得逾十個省市級科技計劃項目。楊先生亦為中國礦業大學(北京)的碩士生兼職導師、中國航空運動協會會員、國家隊選手、濟寧市領軍人才,以及中國山東省西部隆起帶的草根科學技術人才。 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 | 2023/24 年 報6董事履歷詳情董事(續)執行董事(續)王悅來先生(「王悅來先生」)王悅來先生,53歲,自二零二三年八月二十二日起為執行董事,彼於一九九二年在中華人民共和國(「中國」)濟寧巿財政學校取得企財專業資格。王悅來先生為山東龍翼航空科技有限公司(「山東龍翼」,為本公司之間接全資附屬公司)董事長。王悅來先生於無人機(「無人機」)行業的業務發展及管理擁有逾20年經驗。於二零二零年六月,王悅來先生在中國濟寧高新區成立山東頂峰航空科技有限公司(「山東頂峰」)並擔任董事及首席執行官。山東頂峰的總投資為人民幣2.5億元,每年產量為400套飛行機器人。王悅來先生於二零一六年十一月加入山東龍翼並擔任董事長至今。彼參與山東龍翼的戰略發展及改革,繼而開創新里程。王悅來先生為香港山東商會聯合總會常務副會長、中國國際貿易促進委員會山東省委員會的營商環境特聘專員以及中國管理科學研究院學術委員會特約研究人員。王建先生(「王建先生」)王建先生,49歲,於二零二四年四月二十九日獲委任為執行董事。彼畢業於北京師範大學美術系。於一九九七年至二零零二年期間,王建先生曾於中華人民共和國(「中國」)一間知名汽車公司(東風汽車集團有限公司)任職。於二零一零年至二零一二年期間,彼曾於中國基礎能源控股有限公司(為一間根據開曼群島法律註冊成立之公司,並於香港聯合交易所有限公司GEM上市(股份代號:8117))擔任中國區總裁。於二零一四年十月至二零一七年一月期間,王建先生曾於國華集團控股有限公司(為一間根據百慕達法律註冊成立之公司,並於聯交所上市(股份代號:370))擔任執行董事。於二零一七年至二零二零年期間,彼曾於中國綠島科技有限公司(為一間根據開曼群島法律註冊成立之公司,並於聯交所上市(股份代號:2023))擔 任首席顧問。王建先生於金融、投資活動以及企業策略及業務管理方面擁有豐富經驗。 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 | 2023/24 年 報7董事履歷詳情董事(續)獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)蔡家瑩女士(「蔡女士」)蔡女士,39歲,於二零二一年十二月十五日加入本集團,為獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員。蔡女士於二零零六年在香港取得商學士學位。蔡女士為順龍控股有限公司(於聯交所上市之公司(股份代號:361))首席財務官兼公司秘書。於二零二二年六月至九月期間,蔡女士為Alco Holdings Limited(於聯交所上市之公司(股份代號:328))獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。蔡女士為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會會員。在加入本公司前,彼曾於國際會計師事務所工作,在會計、核數及財務管理方面擁有超過18年經驗。何曉東女士(「何女士」)何女士,40歲,於二零二二年三月十五日加入本集團,為獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。何女士於二零一二年一月在中華人民共和國華南師範大學取得會計學學士學位。於二零一七年三月至二零一九年五月期間,何女士曾於廣州大旺食品有限公司(為於聯交所上市之公司中國旺旺控股有限公司(股份代號:151)之全資附屬公司)擔任會計師。自二零一九年七月起,何女士於廣州市祥景陵園有限公司擔任會計師。揭英漢先生(「揭先生」) 揭先生,49歲,於二零二四年四月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。彼於一九九七年獲得中國上海大學法律學士學位,及於二零零六年獲得南開大學法律碩士學位。揭先生於二零零七年七月至二零零九年五月期間於中國政法大學進修博士學位。揭先生自二零零零年起成為中國合資格律師。揭先生的專長為收購合併、清盤及重組以及投資。於二零零零年一月至二零一零年三月期間,揭先生曾為廣東海際明律師事務所的合夥人;於二零一零年三月至二零一六年六月期間為北京中倫(廣州)律師事務所的合夥人;於二零一九年八月至二零二二年三月期間為北京大成(廣州)律師事務所的合夥人;於二零二二年三月至二零二三年四月期間為北京金杜(廣州)律師事務所的合夥人╱顧問,而彼自二零二三年六月起為北京浩天(廣州)律師事務所的高級合夥人及廣東省破產管理人協會困境投資委員會主任。 國 能 集 團 國 際 資 產 控 股 有 限 公 司 | 2023/24 年 報8管理層討論及分析業務回顧截至二零二四年三月三十一日止年度(「本年度」,「報告期間」),本集團主要從事消費品(包括鐘錶及配飾(「鐘錶產品」)以及成衣及運動服裝產品)批發(「批發業務」)、銷售無人機及相關配件(「無人機業務」)及 物業 投 資(「物業投資業務」)。批發業務鐘錶產品於二零二二年六月,本公司完成收購Sinoforce Group Limited(「Sinoforce」)全部已發行股份,自該日起,本集團透過Sinoforce及其附屬公司(「Sinoforce集團」)開展鐘錶及配飾批發(「手錶產品」),Sinoforce集團為香港、台灣及中華人民共和國(「中國」)附有芝柏(GIRARD-PERREGAUX)及尚維沙(JEANRICHARD)商標的鐘錶及配飾的獨家分銷商。本集團相信此新產品線可作為本集團銷售、貿易、分銷及加工名牌消費品業務的橫向擴展,為本集團與消費品的國際知名品牌的業務合作設立平台,有助本公司擴大收入來源。成衣及運動服裝產品本集團於中國經營成衣及運動服裝產品批發及貿易業務,並出口至海外市場及非洲。作為全球第二大經濟體,中國經濟在二零二三年的國內生產總值增長率為5.2%,較上一季度上升0.3%。按季度基準計算,第四季度增長為1.0%,低於二零二三年第三季度的1.5%。由於出口下降、房地產市埸持續低迷、青年

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