新通联：新通联2023年年度报告（更正版）

公司代码：603022 上海新通联包装股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐伟、主管会计工作负责人黄玉及会计机构负责人（会计主管人员）王艳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年4月25日公司第四届董事会第十次会议审议通过的2023年度利润分配预案，公司以2023年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.78元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币15,600,000元。以上分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................38第五节环境与社会责任................................................................................................................51第六节重要事项............................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况........................................................................................................65第八节优先股相关情况................................................................................................................70第九节债券相关情况....................................................................................................................71第十节财务报告............................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司继续坚持传统制造业和现代服务业双轮驱动的发展战略，加快构建现代化产业体系，聚焦主业,紧抓机遇,布局新领域，开拓新客户，成效显著。报告期内，公司实现营业收入86,382.97万元，比去年同期上涨8.93%；实现归属于母公司所有者净利润5,168.27万元，比去年同期增长47.11%。 （一）在对外投资方面 1、新设全资子公司 （1）威海新通联包装材料有限公司，住所地山东省威海市火炬高新技术产业开发区天津路201号院内厂房南门东户，法定代表人张永伟，注册资本100万元整（人民币），成立日期2023年4月25日。经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；包装服务；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；木制容器制造；木制容器销售；纸盒纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品销售；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （2）太仓新通联木业有限公司，住所地江苏省苏州市太仓市太仓港经济技术开发区万方国际码头木材加工园区8号车间，法定代表人顾云锋，注册资本500万元整（人民币），成立日期2023年5月4日。经营范围：一般项目：木材销售；木材加工；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；木制容器制造；木制容器销售；地板销售；地板制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；销售代理；进出口代理；货物进出口；纸制品销售（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （3）青岛新通联包装材料有限公司，住所地山东省青岛市即墨区太吉路7号，法定代表人张永伟，注册资本100万元整（人民币），成立日期2023年12月14日。经营范围：一般项目：包装服务；软木制品制造；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；包装专用设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；纸和纸板容器制造；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （4）厦门新通联包装材料有限公司，住所地厦门市同安区溪林路358-26号，法定代表人张永伟，注册资本100万元整（人民币），成立日期2023年12月11日。经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：包装材料及制品销售；包装服务；木制容器制 造；木制容器销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；木材加工；木材销售；建筑用木料及木材组件加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法除须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （5）上海新通联物流有限公司，住所地上海市宝山区长逸路188号1幢10层A区315室，法定代表人曹华，注册资金300万元整（人民币），成立日期2023年9月14日。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：运输货物打包服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、合资设立参股子公司 2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资2000万元与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）合资设立参股子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：临2023-018）。 2023年5月11日，公司与上海钢联共同设立的合资公司完成了工商登记注册手续，并取得了由上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息为：上海木联数据科技有限公司，住所地上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼，法定代表人朱军红，注册资本为5000万元人民币。经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：上海钢联出资人民币3000万元，持有60%的股权；公司出资人民币2000万元，持有40%的股权。 3、注销全资子公司 2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于清算注销子公司议案》，同意清算注销全资子公司上海衍通数据科技有限公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于清算注销子公司的公告》（公告编号：2023-019号）。 2023年6月9日，上海市普陀区市场监督管理局出具《登记通知书》，上海衍通数据科技有限公司工商注销登记手续己经办理完毕。 4、控股子公司股权转让 2023年6月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让公司控股子公司股权份额的议案》，同意将控股子公司上海伟玟智