唐人神：2024年一季度报告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 3、合并现金流量表项目及变动原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2023年12月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,000万元-2,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,618,400股，占公司目前总股本的0.11%。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1924号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股45,454,545股，新增股份的登记手续于2023年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2023年9月19日在深圳证券交易所上市，上述股份锁定期为6个月，自股份上市之日起算。上述限售股份已于2024年3月19日上市流通。 3、公司于2024年3月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议，于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，公司第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份，本期员工持股计划购买回购股份的价格为4.60元/股。 4、公司于2024年1月2日收到唐人神控股、大生行出具的《关于〈表决权委托协议〉到期不再续签的告知函》，鉴于唐人神控股、大生行签署的《表决权委托协议》已于2023年12月31日到期，双方共同确认《表决权委托协议》到期后不再续签，其因表决权委托而形成的一致行动关系于2024年1月1日正式解除。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：唐人神集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 法定代表人：陶一山主管会计工作负责人：杨志会计机构负责人：杨志 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 唐人神集团股份有限公司董事会2024年04月30日