百利电气：天津百利特精电气股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600468 天津百利特精电气股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1.独立董事仲明振先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务，仲明振先生的辞职将于公司选举出新任独立董事之日生效，详见公司于2024年3月23日披露的相关公告。公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名徐洪海先生为独立董事候选人，并已将《关于选举独立董事的议案》提请2023年年度股东大会审议，详见公司于2024年4月17日披露的相关公告。 2.公司于2024年1月16日召开董事会八届二十二次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司（名称：天津瑞联电气有限公司，已于2024年4月16日成立并取得营业执照），从事电联接产品的生产销售，总投资为10,196万元，资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司于2024年1月18日披露的相关公告。截至本报告披露日，该项目尚在前期准备工作中。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 合并利润表 2024年1—3月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：杨川主管会计工作负责人：杨云霄会计机构负责人：洪波 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会2024年4月28日