威帝股份： 哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：603023 哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、2024年1月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了1）《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张何欢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，审议通过张何欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。3）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2024年2月19日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了1）《关于选举第五届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。审议通过了2）《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。 根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下： （1）、董事会战略委员会： 主任委员：张何欢委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏 （2）、董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：何永达委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬 （3）、董事会审计委员会： 主任委员：高诗扬委员：刘小龙、何永达 （4）、董事会提名委员会： 主任委员：施展鹏委员：张何欢、高诗扬 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 3、2024年1月8日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了1）关于修订《独立董事工作制度》的议案，2）关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案，3）关于出售子公司股权暨关联交易的议案，4）关于补选非独立董事的议案，选举郁琼女士为第五届董事会非独立董事 4、2024年2月19日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了1）关于选举董事的议案，选举张何欢先生为第五届董事会非独立董事。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2024年1—3月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：张何欢主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静 合并现金流量表 2024年1—3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 母公司资产负债表 2024年3月31日 母公司利润表 2024年1—3月 公司负责人：张何欢主管会计工作负责人：郁琼会计机构负责人：赵静 母公司现金流量表 2024年1—3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明无 合并资产负债表 母公司资产负债表 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2024年4月30日