盛天网络：2024年一季度报告

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024年第一季度报告 证券代码：3 0 0 4 9 4证券简称：盛天网络公告编号：2024-017 二〇二四年四月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、非经常性损益项目和金额 四、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 2.限售股份变动情况 单位：股 五、其他重要事项 公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。第五届董事会4位非独立董事分别为赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生、陈爱斌先生，3位独立董事分别为杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士。第五届监事会2位非职工代表监事分别为邹学嫚女士、吴宝芹女士，职工代表监事为郭敏先生。公司第四届董事会非独立董事刘世智先生、独立董事田玲女士、独立董事梅佑轩先生在第五届董事会产生后，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务。 公司于2024年1月31日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员，任期三年。董事长为赖春临女士，审计委员会由孟军梅女士、杜耀文先生、陈爱斌先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；提名委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由杜耀文先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；战略委员会由赖春临女士、陈爱斌先生、何国华先生组成，由赖春临女士担任主任委员。监事会主席为郭敏先生。聘任赖春临女士为总经理，王俊芳女士为副总经理、财务总监、董事会秘书，邝耀华先生、龚龙先生、陈自力先生、严柯先生为副总经理。 第三节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 二、审计报告 公司第一季度报告未经审计。