恺英网络：2023年年度报告
董事长致投资者的公开信 亲爱的股东朋友们： 大家好！我是恺英网络董事长金锋。又到了一年一度的汇报时间，我谨代表公司全体员工，向多年来持续给予我们关心和支持的社会各界朋友，衷心地道声感谢！你们的关心和支持，是我们前进的动力！ 厚积薄发蓄力前行 2023年度，恺英网络克服各种困难，锐意变革、持续突破，治理基础更加稳固，经营管理再攀高峰。 一、经营业绩持续提升 1.营收持续增长。2023年，实现营业收入42.95亿元，同比增长15.30%。2.利润持续增长。2023年，实现归母净利润14.62亿元，同比增长42.57%。3.研发持续加大。2023年，研发投入5.27亿元，占营业收入12.26%。4.盈利能力提升。2023年，出资5.7亿元完成对浙江盛和剩余29%股权的收购，进一步增强公司盈利能力。5.投资力度加大。2023年，计划投资8亿元筹建数字经济研发中心，为公司可持续发展打好基础。6.创新脚步不停。2023年，成立AI应用研究中心，自研“形意”大模型已应用于研发场景中；和院校在大模型应用领域进行合作。 二、投资回报持续增厚 1.分红能力恢复。2023年，已实施中期分红2.13亿元；2024年，计划进行2023年度分红2.13亿元,计划进行2024年内分红约2亿元。 2.回购持续进行。2023年，实施回购2亿元。 3.增持持续推进。2020年至今，我个人累计增持11次，增持金额超过15亿元。2023年12月，全体高管增持800万元。 三、公司治理持续突破 1.股东结构更加稳固。通过收购绍兴安嵊，本人金锋于2023年12月成为公司实际控制 人，公司结束无实控人状态。 2.治理结构持续变革。根据国家独立董事改革政策趋势，公司2023年7月主动对董事会结构实施变革，一是将独立董事在董事会中的占比由1/3调增至1/2，二是将审计委员会中独立董事的占比由2/3调整至3/3，进一步发挥独立董事在日常治理中的作用。 3.管理结构持续优化。2023年7月，公司组建首席责任官团队，由全体高管及部分中层对内外管理体系实施首问责任制，从而健全核心管理体系，提高公司运作效率。 4.党建引领持续加强。在连续两年获得“闵行区五星党（总）支部”的基础上，公司党总支于2023年7月正式升格为党委。目前，公司已通过制度形式，由党委对重要岗位干部任命进行监督把关。 5.ESG体系不断健全。为了体现公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的成就和承诺，公司已连续十二年编制社会责任报告、连续三年编制ESG报告。 基于上述努力和改变，公司在资本市场的形象也得到认可。公司成功入选MSCI中国A股、深证成指、SHS互联网、1000成长创新、元宇宙、深指ESG等重要指数；公司获评“2023年度卓越资本价值企业”“最佳投资者关系奖”“2023年上市公司ESG最佳实践案例”“最佳上市公司董事会”“2023ESG践行典范奖”“第八届金陀螺奖年度优秀企业奖”“金梧桐最具投资价值上市公司”“2023年度华夏公益影响力企业奖”等奖项。 预见未知，未来已来 2024年度，恺英网络仍将砥砺前行，拥抱科技、寻求创新，精诚团结苦练内功，继续奔赴星辰大海。 一、积极拥抱科技变革 科技发展，日新月异。目前中国游戏产业在人工智能、直播技术、虚拟现实等方面已具备全球博弈能力。Chat GPT、Sora等相继问世，开启了震撼世界的人工智能新时代。我们高度关注元宇宙、数字人、VR、AR、AI等前沿技术对游戏行业的颠覆与创造，我们对于应用新技术探索行业发展持积极态度，将乐观有序地加大在相关领域的投入，与游戏行业伙伴单位一起促进游戏产业与科技变革的双向奔赴。 二、继续谋求良性发展 展望未来，倍感压力。世界百年未有之大变局的深化演进，已经对全球的政治、经济、社会等多个方面产生了深远的影响。虽然游戏产业在国际文化传播领域兼具文化和经济效益， 可以融合教育、健康、科技等多领域知识和训练、体验等内容，会在全球范围发挥效能，促进中国社会的创新与新质生产力发展。但我们也面临科技变革、政策波动、竞争加剧等因素的挑战。在此背景下，我们不会消极懈怠，仍将勇毅前行。 三、持续履行社会责任 大道之行，天人合一。遥望浩瀚宇宙星河，地球不过一粒微尘；回首千年历史变迁，人生恰若白驹过隙。企业活动，既对经济、社会和环境产生影响，又对经济资源、社会资源和环境资源产生依赖。对经济的影响和对经济资源的依赖已经通过财务报告得到反映。ESG报告，可以全面反映企业对社会和环境的影响，以及对社会资源和环境资源的依赖，并说明企业是否和如何将相关影响、风险和机遇纳入治理体系和机制并进行有效管理。作为企业家，我将继续引导公司在ESG理念下寻求可持续发展。 我问青山何时老，青山问我几时闲。我见众山皆草木，唯有见你是青山。 恺英网络股份有限公司董事长：金锋 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈军、主管会计工作负责人黄振锋及会计机构负责人（会计主管人员）肖宁军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”的第十一部分“公司未来发展的展望”部分描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................9第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................13第四节公司治理................................................................................................................................................47第五节环境和社会责任..................................................................................................................................68第六节重要事项................................................................................................................................................70第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................81第八节优先股相关情况..................................................................................................................................87第九节债券相关情况.......................................................................................................................................88第十节财务报告................................................................................................................................................89 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司负责人签名的2023年年度报告文本原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的 相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2
