华熙生物：华熙生物2023年年度报告

公司简称：华熙生物 华熙生物科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵燕、主管会计工作负责人汪卉及会计机构负责人（会计主管人员）田涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润592,555,911.37元，母公司实现税后净利润709,303,002.90元。公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按照截至2024年3月31日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的基数478,638,023股计算的合计拟派发现金红利为181,882,448.74元（含税），占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.69%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2023年度股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................7第三节管理层讨论与分析....................................................12第四节公司治理...........................................................82第五节环境、社会责任和其他公司治理.......................................106第六节重要事项..........................................................121第七节股份变动及股东情况.................................................144第八节优先股相关情况.....................................................152第九节债券相关情况......................................................152第十节财务报告..........................................................153 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 报告期内，公司的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均同比下降达30%以上的主要原因系公司营业收入和综合毛利率下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司重点经营业绩及举措 2023年，国民经济回升向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。不过世界经济低迷，外部环境复杂性、不确定性上升，国内周期性、结构性矛盾比较多。内部环境方面，2023年，公司高速增长遇到压力，主要源于过去业务增长过快，导致内部组织管理滞后于业务的发展速度，组织管理有待提高，运营效率有待提升。 公司坚持长期主义发展观，因此，在新的形势面前，公司主动摆脱过去成功经验的路径依赖，推动公司全面的管理变革。管理变革的内容包括建立标准化、规范化、流程化的业务运营管理体系、组织职能管理体系和人才能力模型；重新梳理业务流程，进一步找到业务关键节点，使业务路径和方法更加清晰化；优化管控模式和组织架构，科学匹配人才定位和角色；运用数字化手段，用客观代替主观，用组织能力支撑个人能力发挥，通过完整的指标体系和系统的流程设计驱动业务良性发展，确保华熙生物从高速发展进入高质量发展的新阶段。 为了达成这一目标，公司积极落地“数字化转型、组织能力提升、合规经营、安全运营和降本增效”五大战略任务，启动多个管理变革项目，其中包括大运营管理体系、集中采购体系、人力资源管理体系等多个关键领域的变革，同时公司也在升级组织架构，完善人才活水机制、加强合规管理体系建设等。 在董事会统一战略部署，在公司总经理为核心的管理层带领下，公司将继续秉承“为人类持续带来健康、美丽、快乐的生命体验”的企业宗旨，持续聚焦合成生物学，坚持生物科技公司和生物材料公司的整体定位，用科技力打造产品力，塑造品牌力，进一步加大降本增效力度，推动公司业务持续稳定健康增长。 报告期内，公司实现营业收入60.76亿元，同比下降4.45%；归属于上市公司股东的净利润为5.93亿元，同比下降38.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4.90亿元，同比下降42.44%。 四大板块经营情况如下： 原料业务 2023年，公司原料业务实现收入11.29亿元，同比增长15.22%，占公司主营业务收入的18.59%。 收入结构方面，国内和国际市场原料销售收入均有增长，其中公司出口原料销售收入5.17亿元，同比增长21.47%，占公司原料业务收入的45.81%。就产品结构而言，非透明质酸原料销售种类和收入均实现较快增长；透明质酸原料销售方面，毛利率较高且稳定的医药级透明质酸原料销售收入4.01亿元，同比增长18.96%。 报告期内，公司凭借领先技术、优质产品、高质量体系、规模化生产、高效服务等优势在行业内具备较强的竞争力，2023年原料业务收入增速较上一年加快，主要受益于医药级原料及化妆品级原料的增长。其中，医药级原料增速较快，主要受益于公司在国际化战略中推进的本土化运营，在欧洲、亚洲、美洲等地销量实现持续增长，其中欧洲市场和东南亚市场均实现高速增长；化妆品级原料收入实现稳步增长，主要得益于解决方案业务不断完善，客户数量和合作深度上均实现增长。 产品方面，公司注重底层研发，持续优化产品结构。报告期内，透明质酸锌、纳诺HA、微真、油分散透明质酸钠、乙酰壳糖胺、γ-氨基丁酸等产品实现显著增长。医药级原料方面，公司无菌级HA生产线已完成试产，新增用于修护和润滑产品的医疗器械级Hyatrue®透明质酸钠，有望进一步巩固公司在HA高端市场的领先地位；化妆品级原料方面，公司于报告期内完成1项化妆品新原料备案；食品级原料方面，推出速溶HA，丰富产品矩阵。此外，公司积极优化已有产品，并不断研发其他生物活性物，例如推出Bioyouth™-EGT Pure超纯麦角硫因、Bloomcolla™COL3-MD重组Ⅲ型人源化胶原蛋白（医疗器械级）等产品，生物活性物平台型企业进一步形成。 医疗终端业务 报告期内，皮肤类医疗产品实现收入7.47亿元，同比增长60.29%。其中公司差异化优势品 类微交联润致娃娃针收入同比增长超过200%；公司坚持产品家族化组合应用，润致填充剂收入同比增长超过250%。 公司继续完善产品体系，通过专注面部年轻化，着力打造分层抗衰美学，致力于为求美者提供一站式整体解决方案。具体而言，公司通过聚焦和深挖自身产品的差异化优势，通过微交联润致娃娃针、润致填充剂2号、3号、5号等多款产品构建完整产品体系。运营层面，公司继续细化经营颗粒度，提升团队运营能力和效率，医美板块费用率得到进一步下降，经营质量得到进一步提升。营销和市场方面，公司坚持医学高度，协同外部专家建立分层抗衰、轮廓美学理论体系等。公司坚持打造持续健康的人才供应链，为从业医师提供专业产品服务支持。公司坚持以客户需求为核心，致力于将润致品牌产品矩阵打造成机构端透明质酸类产品的首选之一，消费者端面部年轻化专家。公司加强医美机构的覆盖广度和合作深度。报告期内，国内市场，公司细化分销渠道合作规划，加强渠道管理和价格管理，新增覆盖超过3,500家机构；国际市场，随着公司填充剂产品在欧盟、俄罗斯、泰国、秘鲁等国家和地区的成功注册，公司医美品牌的国际化进程正稳步推进，目前产品已销往欧洲、俄语区、中东区、美洲等15个国家和地区。 受益于八省二区、安徽省、广东联盟带量采购的落地执行，加之报告期内新增中标福建省第四批药品集中带量采购，骨科注射液产品“海力达”实现收入2.05亿元，同比增长35.34%；其他产品共计实现收入1.38亿元，同比增长102.49%。骨科注射液产品“海力达”继续积极参与各省际联盟集中带量采购及各省挂网销售资格申请，在全国覆盖超过8,000家医院，市场占有率进一步提升。此外，公司继续开展“富血小板血浆制备用套装”（PRP）产品在国内骨科、运动医学科、整形外科以及疼痛科等多科室的推广与销售，积极推进PRP多领域应用的学术推广，报告期内PRP销售收入增长显著。公司眼科产品“海视健”积极参与国家组织医用耗材带量采购及在重点省份的挂网销售，报告期内新增中标国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购，同时得益于战略客户的深入开发，眼科产品销售收入持续向好。 功能性护肤品业务 2023年，公司功能性护肤品业务实现收入37.57亿元，同比下降18.45%，占公司主营业务收入的61.84%。 报告期内，公司主动对旗下各大品牌进行阶段性调整：重点致力于优化以大单品为核心的品类体系、深化品牌价值；提高对多品牌资源的统筹管理，提升资源使用效率，为各大品牌差异化经营和有序成长赋能。公司对护肤品业务进行的主动性、阶段性的战略调整，是推动旗下品牌逐渐成长为国民品牌的重要策略。 产品策略层面，各大品牌通过对大单品及大单品系列