幸福蓝海：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-013 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任桐、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损具体原因： 公司常态化运营后，成本恢复正常，收入大幅增长，虽然公司通过多种手段控制成本，但距离盈亏平衡仍然有一定缺口。 （二）公司主营业务（详见“第三节管理层讨论与分析”）、核心竞争力（“第三节管理层讨论与分析”）、主要财务指标（详见“第二节公司简介和主要财务指标”）未发生重大变化，与行业趋势基本一致。 （三）所处行业景气情况：电视剧行业目前正处于积极转型期。视频网站流量和付费业务崛起，市场化竞争加剧，精品化成为主流。在此趋势下，制作方不断洗牌，制作理念从“以量取胜”转向“以质取胜”。未来电视剧网剧行业供给侧改革将持续。随着政府管理部门的重视和政策的日益完善，特别是在“网上网下统一标准”、网剧备案登记制等规定的规范管理下，网络剧、网络大电影、网络综艺节目等新媒体内容在数量不断增加的同时，影响力不断加大，内容品质显著提升，头部效应明显。网络内容产品已成功撕 下原来的粗制滥造、以数量抢占市场的标签，涌现出一批具有较强艺术感染力的内容，成为网络文艺的主导力量。独播、付费已经成为优质网络内容的主要盈利形态。电影院线方面根据国家电影局发布的数据，2023年全国电影总票房549.15亿元，其中，国产影片票房460.05亿元，占比83.77%；城市院线观影人次12.99亿。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 （五）暂无对公司具有重大影响的其他信息。 公司经营业务面临的各种风险因素已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分进行了说明，提请投资者注意阅读，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................12第四节公司治理.......................................................................................................................................................................30第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................52第六节重要事项.......................................................................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................90第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................96第九节债券相关情况............................................................................................................................................................97第十节财务报告.......................................................................................................................................................................98 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的2023年度报告全文及摘要文本原件； 5、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计差错更正 2017年11月20日，公司与笛女传媒各股权出让方签订《股权转让协议》，以现金7.2亿元收购笛女传媒80%股权，本次股权收购完成后，公司持有笛女传媒80%的股权，成为其控股股东。 由于公司与笛女传媒各股权出让方签订《股权转让协议》时，傅晓阳未向公司真实、完整、准确的披露笛女传媒的实际经营情况。2019年6月公司向南京市中级人民法院对傅晓阳、瑞嘉创投等十七名股东提起诉讼并申请诉讼财产保全。请求依法撤销《股权转让协议》，并要求被告返还财产、赔偿损失。 2023年12月27日，公司发布公告，江苏省高级人民法院（2021）苏民终2543号《民事判决书》对笛女案件作出公司胜诉的终审判决，相关信息详见公司披露于巨潮资讯网的《2023-054关于重大诉讼终审判决胜诉的进展公告》。根据该判决书，股权转让协议自始无效，公司不应将笛女传媒纳入合并报表范围。公司采用追溯调整法更正前期受影响的财务报表。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 是□否 2017年11月20日，公司与笛女传媒各股权出让方签订《股权转让协议》，以现金7.2亿元收购笛女传媒80%股权，本次股权收购完成后，公司持有笛女传媒80%的股权，成为其控股股东。 由于公司与笛女传媒各股权出让方签订《股权转让协议》时，傅晓阳未向公司真实、完整、准确的披露笛女传媒的实际经营情况。2019年6月公司向南京市中级人民法院对傅晓阳、瑞嘉创投等十七名股东提起诉讼并申请诉讼财产保全。请求依法撤销《股权转让协议》，并要求被告返还财产、赔偿损失。 2023年12月27日，公司发布公告，江苏省高级人民法院（2021）苏民终2543号《民事判决书》对笛女案件作出公司胜诉的终审判决，相关信息详见公司披露于巨潮资讯网的《2023-054关于重大诉讼终审判决胜诉的进展公告》。根据该判决书，股权转让协议自始无效，公司不应将笛女传媒纳入合并报表范围。公司采用追溯调整法更正前期受影响的财务报表。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为影视文化产业，主要业务为电影、电视剧制作发行及院线电影放映发行。 （一）行业基本情况 影视作品具有文化性的属性，影视作品创作不仅能够传递一个正确的价值观、生活方式和大众文化，还能带动其他产业的发展。 中国传统文化内蕴丰富、博大精深，为当代影视文化提供了创作素材，又极大地影响了影视作品的文学性，而影视作品作为中国传统文化的载体能够最大限度地保留中国传统文化元素并广泛地宣传中国文化。 （二）行业发展阶段 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、奋进新征程意义重大的一年。行业内公司深入学习贯彻习近平文化思想，自觉担负起新时代新的文化使命，坚持以人民为中心的创作导向，努力推出更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的的优秀作品，扎实推动中国的影视行业持续恢复和高质量发展，为繁荣发展文化事业和文化产业、推进文化自信自强、建设社会主义文化强国作出积极贡献。从长远发展来看，我国经济发展良好，居民收入水平不断提高，为影视行业提供了良好的市场消费环境，而产业政策给行业提供了良好的创作环境和营销环境，也为投资者提供良好的政策保障。 根据国家电影局发布的数据，2023年度全国电影总票房为549.15亿元，其中国产电影票房为460.05亿元，在总票房中占比为83.77%；全年城市院线观影人次为12.99亿。2023年主要档期表现亮眼，优质影片持续投放，彰显我国电影产业强势复苏、活力迸发，电影科技创新推动艺术产业创新，迎来了中国电影的高质量发展阶段。 （三）公司所处行业地位 公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。 公司曾获得“全国文化体制改革先进企业”、“江苏省文明单位”、“南京最具投资价值文化企业”、“全国十佳电视剧制作单位”、