广信材料：2023年三季度报告

证券简称：广信材料公告编号：2023-066 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 单位：股 三、其他重要事项 适用□不适用 1.江西广臻感光材料有限公司项目进展情况 2021年6月2日，公司于巨潮资讯网披露《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》（公告编号：2021-034），子公司江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并收到《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》，江西广臻通过竞拍取得了位于龙南市富康工业园西南片区标准地A-19地块（宗地编号：DBH2021010号，出让宗地面积98017.75平方米）国有建设用地使用权。 2021年7月30日，《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书》进行第一次环境信息公示。 2021年8月23日，江西广臻取得龙南市经济技术开发区经济社会发展局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》。 2021年9月8日，江西广臻《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书》进行第二次环境信息公示。 2021年9月10日，江西广臻取得龙南市自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第360727202100052号）。 2021年9月14日，江西广臻取得龙南市自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第360727202100056号）。 2021年9月22日，江西广臻提交送审《江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书》。 2021年9月30日，公司于巨潮资讯网披露《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨公司对外投资的进展公告》（公告编号：2021-056），子公司江西广臻与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并收到《国有建设用地使用权成交确认书》和《国有建设用地交地确认书》，江西广臻通过竞拍取得了位于龙南市富康工业园西南片区标准地广臻东侧地块（宗地编号：DBH2021040号，出让宗地面积4856.98平方米）国有建设用地使用权。江西广臻已于2021年9月30日取得龙南市自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第360727202100056号）。 2021年12月6日，江西广臻取得赣州市行政审批局出具的《关于〈江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响报告书〉的批复》（赣市行审证（1）字〔2021〕169号）。 2021年12月13日，江西广臻取得赣州市行政审批局出具的《关于江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目安全条件审查的批复》（赣市行审证（3）字〔2021〕420号）。 2021年12月30日，江西广臻取得龙南经济技术开发区经济社会发展局出具的《关于江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目节能报告审查的批复》（龙开经投〔2021〕56号）。 2023年8月2日，江西广臻收到龙南市住房和城乡建设局下发的关于新建项目《特殊建设工程消防验收意见书》（龙住建消验字[2023]014号），在经过龙南市住房和城乡建设局组织对新建项目工程建筑消防设施进行验收后，按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，江西广臻新建项目经专家现场验收，评定为合格。 2023年10月26日，江西广臻收到龙南市自然资源局下发的关于新建项目《中华人民共和国不动产权证书》（赣（2023）龙南市不动产权第0017204号、第0017196号、第0017188号、第0017191号、第0017194号、第0017186号、第0017189号、第0017183号、第0017182号、第0017181号、第0017187号、第0017190号）。 截至目前，江西广臻年产5万吨电子感光材料及配套材料项目一、二标段已完成消防验收、规划验收、建筑竣工验收；三标段之建物（不含3#甲类车间）均已封顶，其中丙类车间与2#甲类车间正进行车间内装修与消防建设，2#丙类仓库进行室内水电工程。后续公司将严格按照相关法律法规的要求进行项目建设管理，根据公司实际情况及市场情况规划和调整相应生产计划。 2.2023年限制性股票激励计划 （1）2023年8月2日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，并公开征集表决权。 （2）2023年8月2日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案。监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。 （3）2023年8月26日至2023年9月4日，公司对本激励计划首次授予对象名单在公司内部公共场所进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。 （4）2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （5）2023年10月27日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划调整后的首次授予激励对象名单及首次授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见。 3.公司新产品研发情况 公司立足于原有PCB光刻胶、平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及消费电子外观结构件涂料、新能源汽车涂料等光固化领域电子材料的基础，不断强化研发能力特别是技术革新中提供新材料解决方案的能力。公司基于近年来在光伏领域材料的研发和积累，成立了光伏材料事业部，配合下游电池组件厂重点开发光伏感光胶、光伏绝缘胶等多种光伏领域新应用材料。其中，光伏感光胶主要用于铜电镀光刻图形化制程实现无银化，可适用于HJT等光伏电池工艺；光伏抗蚀刻胶及光伏抗电镀胶主要用于规避激光套刻、SE等工艺对电池片的高能损伤，可适用于TOPCon、HJT及其衍生的TBC、HBC等光伏电池工艺；光伏绝缘胶主要用于规避焊带和正负极接触短路，可适用于背接触工艺电池组件；光伏封装胶主要用于0BB点胶、UV串胶焊带粘接及电池片保护等作用，可适用于XBC、HJT、钙钛矿叠层等工艺光伏电池组 件。公司根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势，未来市场前景可期，将成为公司新的利润增长点。 截至目前，公司光伏材料事业部开发的光伏绝缘胶、光伏感光胶、光伏封装胶、光伏抗蚀刻保护胶等产品均在下游主流光伏电池组件企业中进行测试并取得领先进展，其中光伏绝缘胶已经放量销售并成为主要供应商。 4.处置全资子公司江苏宏泰土地房产事宜 2023年9月18日，公司全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）召开第十三次董事会会议，审议通过了《出售江苏宏泰房屋及土地使用权的议案》，广信材料于同日召开2023年第三次总经理办公会，审议通过了《出售全资子公司江苏宏泰房屋及土地使用权的议案》。本次作价400万元出售全资子公司江苏宏泰宜兴基地房屋及土地使用权，是为了进一步优化资产结构，根据公司整体战略处置闲置资产，提高资产使用效率，增加流动资金，提升运营质量。有利于进一步提升上市公司发展质量，促进公司健康持续发展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2023年10月27日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2023年10月27日