湖南发展：2023年三季度报告

湖南发展集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于向关联方出租写字楼及公寓暨关联交易的事项 公司于2023年07月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向关联方出租写字楼及公寓暨关联交易的议案》，同意湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司（以下简称“株洲航电”）与关联方湖南湘投私募基金管理有限公司（以下简称“湘投基金公司”）签订《汇景发展环球中心物业租赁合同》，将位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心A座第9层写字楼（业态为精装）、B座B11016公寓（业态为毛坯）出租给湘投基金公司，租赁期限为6年，租金合计15,595,959.00元。株洲航电与湘投基金公司已签订《汇景发展环球中心物业租赁合同》，租赁期限自2023年08月01日至2029年08月01日止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-032、2023-034及2023-036公告。 2、关于签订碳资产管理服务合同暨关联交易的事项 公司于2023年07月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订碳资产管理服务合同暨关联交易的议案》，同意株洲航电及控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司分别与关联方湖南湘投售电有限公司签订《碳资产管理服务合同》，委托对方开展碳资产管理服务。合同期限自上述合同签订之日起至2025年12月31日（含）止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-032及2023-033公告。 3、关于聘任公司董事会秘书的事项 公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李志科先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-037及2023-038公告。 4、关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金的事项 公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订〈排他性意向合作协议〉并支付合作意向金的议案》，同意公司签订《排他性意向合作协议》，并通过支付意向金的方式锁定青海某光伏发电项目。2023年08月17日，公司签订了《排他性意向合作协议》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-037、2023-039及2023-042公告。 5、关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的事项 公司于2023年08月14日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同意公司在授权额度范围内参与湖南怀化恒光电力集团有限公司（以下简称“恒光电力”）转让其持有的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司3.06%股权竞拍事项，并授权经营层签署和办理股权竞拍过程中的相关文件以及工商变更登记等后续相关全部事宜。2023年09月04日，公司与恒光电力签订了《上海市产权交易合同》，成交价为2900万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-040、2023-041及2023-044公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南发展集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。