华测导航：2024年一季度报告

证券简称：华测导航 公告编号：2024-048 上海华测导航技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2019年股票期权激励计划 2019年11月27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经2019年第三次临时股东大会审议通过。自2019年股票期权激励计划实施以来至本报告期末，公司已经完成了2019年股票期权激励计划的首次及预留部分授予登记、第一个行权期行权、第二个行权期行权，首次授予第三个行权期行权，调量调价等事宜，具体详见公司2019-2024年临时公告及定期报告相关内容。 报告期内，2019年股票期权激励计划实施情况如下： 2024年2月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案，对首次授予激励对象第三个行权期届满后已获授尚未行权的股票期权进行注销，合计97,608份。 报告期内，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分共行权登记121,510份，预留授予部分共行权登记101,990份。 2、2021年限制性股票激励计划 2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过关于《公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。自2021年限制性股票激励计划实施以来至本报告期末，公司已经完成了激励计划首次及预留部分授予相关工作、调量调价、首次授予第一个归属期归属（除一名高管此前存在减持计划，暂未办理归属）、预留授予第一个归属期归属条件成就的审议等事宜，具体详见公司2021-2024年临时公告及定期报告相关内容。 报告期内，2021年限制性股票激励计划实施情况如下： 2024年1月4日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过关于《公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案，认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象人数为112人，可归属第二类限制性股票数量为51.2360万股。 3、2022年限制性股票激励计划 2022年1月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了关于《公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。自2022年限制性股票激励计划实施以来至本报告期末，公司已经完成了激励计划授予相关工作、调量调价、第一个归属期归属等事宜，具体详见公司2022-2024年临时公告及定期报告相关内容。 报告期内，2022年限制性股票激励计划实施情况如下： 公司根据2023年5月22日第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过的关于《公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案，办理了2022年限制性股票激励计划1名激励对象的第一个归属期的归属事宜，归属数量为103.60万股，股票上市流通日为2024年2月1日。 4、2023年限制性股票激励计划 2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，会议审议通过了关于《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。自2023年限制性股票激励计划实施以来至本报告期末，公司已完成首次授予相关工作，具体详见公司2023-2024年临时公告及定期报告相关内容。 报告期内，2023年限制性股票激励计划实施情况如下： 公司于2024年1月10日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，确定2024年1月10日为首次授予日，以25元/股的授予价格向870名激励对象首次授予1,500.00万股限制性股票。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 上海华测导航技术股份有限公司董事会2024年04月24日