佩蒂股份：2024年一季度报告

佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是三代手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明： 2、合并利润表项目重大变动的情况及原因： 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员 2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起开始计算。 同日，公司第四届董事会召开第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，选举出了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会成员及召集人，并聘任了总经理、副总经理等高级管理人员和证券事务代表，任期与本届董事会一致。 2024年1月18日，公司召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举周崇想先生任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举完成后，周崇想先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会选举出非职工代表监事之日起至第四届监事会届满之日。 2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举出了公司第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。同日，公司第四届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举邓昭纯先生任公司第四届监事会主席。 关于本次完成换届的具体情况见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》《关于完成监事会换届选举的公告》及其他相关公告。 （二）完成独立董事制度改革的相关调整 为积极落实上市公司独立董事制度改革，2024年1月19日公司召开2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，完成了对《公司章程》《独立董事制度》及其他相关管理制度，并对部分董事会专门委员会的组成进行调整，满足了《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。 （三）启动第三期以集中竞价方式回购公司股份 2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的高度认可，为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司当前实际，公司拟使用自有资金5,000万元—10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司部分股份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。 2024年2月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购，并于2024年2月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》。 自首次实施回购开始起至2024年3月末，公司回购股份情况如下： 1、回购方式：集中竞价交易；2、回购价格：最高成交价11.6573元/股，最低成交价8.8660元/股，回购均价10.2808元/股；3、成交总金额：29,635,019.30元人民币（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施本回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。