联特科技：2024年一季度报告

证券简称：联特科技 公告编号：2024-015 武汉联特科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、暂时闲置募集资金现金管理事项 公司于2024年1月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过8,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 2、变更部分募投项目实施方式 公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募投项目“高速光模块及5G通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建设项目”部分变更为由全资孙公司LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD（简称“马来西亚联特”）实施，新增马来西亚槟城州为实施地点。 3、聘任公司高级管理人员事项 公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任罗楠女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意聘任肖明先生担任公司董事会秘书，聘任将在肖明先生取得董事会秘书任职资格证明后正式生效，任期与第二届董事会任期一致。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉联特科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 武汉联特科技股份有限公司董事会2024年04月23日