泰晶科技：泰晶科技股份有限公司2023年年度报告

公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人喻信东、主管会计工作负责人马阳及会计机构负责人（会计主管人员）马阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2023年度归属于母公司净利润101,303,647.37元；截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润414,006,704.58元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定公司2023年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.81元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案构成差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................48第六节重要事项...........................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................73第九节债券相关情况...................................................................................................................73第十节财务报告...........................................................................................................................74 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。 本公司于2023年1月1日执行上述规定，在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该项单项交易追溯应用。对于2022年1月1日之前发生的该项单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期分别下降46.26%和54.12%，主要是报告期内，受全球经济环境影响，消费类电子等下游市场整体需求持续疲软，市场竞争加剧，产品价格同比下降致公司利润下降。 2、基本每股收益、稀释每股收益和扣非后的基本每股收益本期较上年同期分别下降46.94%、46.94%和54.35%，主要是报告期内公司利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，市场需求恢复不及预期。公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，主动适应终端市场需求变化，保持优势产品技术与市场竞争力，稳步推进新行业、新应用领域新时钟产品特别是高基频、高稳定性、钟振类产品研发及品类扩充，把握相关应用领域结构性增长机会，扩大产品供应及高端产品配比，提升综合配套服务能力特别是大客户产品保障能力，通过管理与研发创新和流程优化，持续降本增效，推动公司可持续健康发展。 报告期内，公司实现营业收入79,286.02万元，同比减少13.48%；实现归母净利润10,130.36万元，同比减少46.26%；扣非后归母净利润8,189.07万元，同比减少54.12%。 （一）加大客户开拓，提高市场份额 2023年，公司积极迎战市场下行及内外部竞争压力，加强销售团队队伍建设和运行机制，明晰区域责任制目标，围绕终端客户、重要市场、新兴市场逐个突破；施行产品经理制，推动产销研贴近客户深度互动；重视服务口碑，凭借产品优势、质量优势、人才优势、技术优势、服务优势，有效匹配客户的多元化需求，持续提升服务品质和客户满意度； 2023年，公司继续以客户需求为导向，加大客户开拓力度，提升存量客户的市场渗透率及新应用场景的拓展，加大物联网、汽车电子、工业控制、电力、北斗等市场头部客户端的渗透，积极布局5G、WIFI6、光通信、ICT、边缘计算、ChatGPT等潜力市场对超高频、高稳定性产品的需求开发与规模应用，把握相关领域结构性增长机会； 2023年，公司顺应市场变化与需求，确保32.768kHz在物联网大众消费领域广泛应用以及智能终端、网通等应用领域产品竞争优势，重点加大小尺寸、高基频产品应用的配套研发，热敏产销量配套手机市场国产化显著提升，有源产品及高频差分振荡器等积极扩产增效，推进新行业新应用方面包括电表、光伏、储能、BMS、光模块、人工智能等细分行业合作，RTC时钟模块实现量产增效，终端客户及高端产品占比提升，并持续强化对新兴市场、高附加值市场和前沿性市场的开发力度，扩大产品供应，不断提高市场占有率。 （二）加强技术研发，巩固竞争优势 2023年，公司继续加强研发队伍建设，加大研发投入力度，致力于新工艺、新产品、新装备一体化创新研发。 经过多年的技术沉淀，关键设备自主研发能力及高端晶片的自主设计与自给能力优势凸显，主流尺寸微型音叉晶片良率与性能提升与国际同行保持一致，高基频光刻晶片实现了产业化落地，76.8MHz、80MHz、96MHz、125MHz、156.25MHz、212MHz、285MHz等超高频以及超小尺寸产品量产，并具备300MHz高基频加工能力，推动特殊应用场景包括车规级（高安全等级）、RTC （高精度、可靠性、高稳定性）晶片、工业级（高宽温要求）等高性能晶片试制并量产，提升新质生产力。 公司扎根半导体光刻工艺技术，积极推进高端产品及前沿产品设计，更小尺寸、更高频率、更稳定性产品实现量产供应，并在超高频石英晶片的湿法腐蚀技术瓶颈上取得重大突破，石英晶体腐蚀液及腐蚀工艺达到行业先进水平；顺应新行业新应用市场新时钟方案需求，推动技术升级迭代与产品结构优化，低功耗、高精度、音叉XO系列、TCXO系列产品以及低相噪、高稳恒温系列产品、RTC（实时时钟）模块等性能、良率提升；车规级高频系列、OSC钟振等系列产品特性优化，公司整体品牌影响力和综合竞争力持续增强。 （三）优化内部管理，促进降本增效益 2023年，公司持续优化内部管理，全面提升设备管理、信息化管理、质量管理、业务流程管理等，有效资源调度与配置，持续降本增效，提升运营效率。 针对供应链管理，通过引进新的供应商并和有资质的供应商形成战略合作，降低直接采购成本；针对生产流程管理，通过工艺技术及流程优化，施行精益管理，减少物料浪费，提高利用率；针对人工效率管理，通过组织优化和多技能培训，提高员工降本意识，鼓励全员参与改善，激发员工的工作积极性，提高人均效率，降低成本；持续优化研发、生产、销售、采购等业务流程和相关内部控制程序，