华津国际控股2023年报

Huajin International Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code: 2738（於開曼群島註冊成立的有限公司）股票代號：2738 目錄 23-678-910-1314-2829-3637-5354-5859606162-6364-121122 主要股份過戶登記處 董事會執行董事 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, P.O. Box 2681Grand Cayman, KY1–1111Cayman Islands Xu Songman 股份過戶登記分處 獨立非執行董事 3382333301–04 審核委員會 註冊辦事處 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681, Grand CaymanKY1–1111, Cayman Islands 薪酬委員會 中華人民共和國（「中國」）總部 主要營業地點 提名委員會 14A518 公司秘書 股份代號2738 主要往來銀行 網址www.huajin-hk.com 核數師 • 釋義 釋義 2016415 201645 571 0.01 % 財務摘要 1.2.3. 20231231 回顧 20236,589.920224,663.61,926.341.3%202385.72022165.3 20231,470,3872022958,126512,26153.5% 2023(i)(ii)(iii) 2023389.2 未來展望 30,0002024320241233122024 華津國際控股有限公司 / 2023年年報 主席報告 擬派股息 20231231 致謝 許松慶 2024328 董事 執行董事 許松慶先生532015313200572006112001122005719991020011219911999Xu SongmanXu Songman 許健鴻先生30201711212022512022224201420187Xu Songman 羅燦文先生5020151218201051220015201041998520014 董事及高級管理層 Xu Songman先 生4720151218Xu Songman20057Xu SongmanXu SongmanXu Songman20022005XuSongman19972001Xu Songman20144EMBAXu Songman 獨立非執行董事 吳慈飛先生52201632319956 13142012120223379 區啟源先生48202210120132007514 孫多偉先生50202331820013152001120137 20209YGMZ2020122127 20184ZX201812ZXAIY20221 202022312022112020 董事資料變動 13.51B(1)20231231 13.51B(1) 董事及高級管理層 高級管理層 陳春牛先生52201512182022224200571990620051026 黃澤強先生572015121820177101995 20231231 企業管治常規 1420231231 董事的證券交易 1020231231 董事會 企業管治報告 1. 2. 3. 4. 5.14 (a)董事會組成 3.10(1)3.10(2)3.10A Xu SongmanXu Songman (b)董事會程序 20231231 (c)董事在董事會會議及股東大會的出席率 20231231 1.20233182.2023317 (d)董事會及管理層的責任、問責性及貢獻 企業管治報告 20231231•5458 20231231 (e)獨立非執行董事的獨立性 3.13 (f)董事入職及持續專業發展 C.1.420231231 (g)董事及高級管理人員保險 20231231 主席及行政總裁 非執行董事 企業管治報告 董事委員會 審核委員會 3.21D.3.3 202333.10(2) 1231 (a)202212312023630(b)•(c)(d)(e) (f) (g)20231231 20231231 20231231• 提名委員會 B.3.1(i)(ii)(iii)(iv) 董事會成員多元化政策 華津國際控股有限公司 / 2023年年報 企業管治報告 20241231 2023123179%21% 提名政策 20231231 薪酬委員會 E.1.2(a)(b)(c) 20233 企業管治報告 2023123110(a)10(b)10(c) 外聘核數師 2023123120231231889 •5458 公司秘書 2023123115 股東權利 (a)召開股東特別大會（「股東特別大會」）及於股東特別大會提呈建議 58 (b)將股東的查詢送達董事會的程序 14A518 企業管治報告 股息政策 123130% 投資者關係 2023626Xu Songman• 章程文件 2023123113.90 風險管理及內部監控 華津國際控股有限公司 / 2023年年報 企業管治報告 20126 企業管治及環境、社會及管治 202312312024426 管理層討論及分析 業務回顧 LED 20236,589.920224,663.61,926.341.3%202385.72022165.3 2023(i)(ii)(iii) 20231,470,3872022958,126512,26153.5% 2023389.2 20231231266.720221231452.1(i)(ii) 20231231257.42022123190.9 2023 財務回顧 收入 20224,663.61,926.341.3%20236,589.9 2023886,9492022614,740272,20944.3%2023583,4382022343,386240,05269.9% 202320234,17420224,64420234,28220224,52420234,21720224,601 202399.5% 20235.9%20225.5% 管理層討論及分析 銷售成本 20236,293.320224,683.71,609.634.4% 202392%202290%2023202212312.42023 2023238.62022185.553.128.6%2023 202390.0202288.61.41.6%2023 202366.4202280.313.917.3%2023 202382.4202279.13.34.2%2023 毛利（虧） 2023296.6202220.1 20234.5%20220.4% 管理層討論及分析 其他收入、其他收益及虧損 20238.820224.54.395.6%20234.7 銷售開支 202369.0202239.429.675.1%2023 行政開支 202358.6202264.86.29.6%2023 投資收益（虧損） 20230.220220.7 財務成本 202380.6202279.41.21.5%2023 所得稅（開支）抵免 15.7202232.1 年內溢利（虧損） 202385.72022165.3 20231.3%20223.5% 流動資金及財務資源 202312312022123116.182.3511.2%98.420221231189.458.330.8%20231231247.7 20231231266.720221231452.1514.720221231425.32023123188.1%2022123176.5% 202312312,277.9202212311,516.1514.720221231425.3202312314.43202212313.56 202312311,649.81,192.2457.6 20231231 外匯風險 金融工具 2023 管理層討論及分析 重大收購及出售 2023 借款 2023123123 資本架構 27 資本承擔 29 資產抵押 30 或然負債 20232023123120221231 僱員 202312311,183202212311,1702023123.02022116.720226220231.820224.1 報告期後事項 30,0002024320241233122024 華津國際控股有限公司 / 2023年年報 董事會報告 20231231 主要業務 LED 2023123137 業務回顧 5 534 與主要持份者的關係 (a)僱員 (b)客戶 202312312,050LED (c)供應商 華津國際控股有限公司 / 2023年年報 董事會報告 業績及股息 2023123159 20231231 主要供應商及客戶 2023123168.0%202271.9%46.4%202234.0% 2023123133.4%202223.70%16.5%20226.9% 5% 財務概要 122 捐款 20231231230,0002022150,000 物業、廠房及設備、使用權資產及收購物業、廠房及設備支付的按金 2023123114 20231231200.42022123127.7 借款 2023123123 股本 2023123127 儲備 202312316136 可分派儲備 20231231172.920221231177.1 優先購買權 董事 20231231 執行董事： Xu Songman 華津國際控股有限公司 / 2023年年報 董事會報告 獨立非執行董事： 20233182023317 84Xu Songman 董事及高級管理層的履歷 1013 董事酬金 10(a) 20231231 董事服務合約 獨立非執行董事的確認 3.133.13 股票掛鈎協議 28 購股權計劃 2016323 a.目的 b.合資格人士 (h) c.可供發行股份總數 60,000,00010% 34,727,2805.79% (i)10%(ii)10% 董事會報告 30%30% d.每名合資格人士可獲授最高股數 1%1%(i)17.03(4)17.06(ii) e.行使購股權的期限 f.行使購股權前購股權的最短持有期限 g.接納要約及於接納時繳款 281 h.行使價 i.該計劃的餘下年期 2026322 20231231 董事會報告 1.2021612.70 管理合約 20231231 獲准彌償條文 20231231 董事及主要行政人員於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉 20231231XV7835210 1.Intrend VenturesIntrend VenturesIntrend Ventures 2. 3.20231231600,000,000 董事會報告 Intrend VenturesIntrend Ventures 於本公司相關股份之好倉 1. 2.20231231600,000,000 202312