2023年年度报告 1 / 301 公司代码：603191 公司简称：望变电气 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 301 致股东 我们不忘公司30年来坚守的“惠泽万家”的初心使命，不忘上市以来确立的“打造百亿企业、跻身百强行列、建设百年望变”的奋斗目标，不忘股东对我们高质量发展的殷切期望，聚焦“取向硅钢”及“输配电及控制设备”两大主业，充分发挥30年来积累的技术优势、市场优势、管理优势、文化优势，打造了从高端磁性材料—输配电及控制装备—智能电网解决方案服务为一体化的产业链企业，系全国唯一的打通上游原材料至下游服务的电力设备供应企业。 公司成功收购云南变压器电气股份有限公司股权之后，公司变压器产品电压等级提升至500kV，在铁路牵引变、高海拔大容量等级变压器产品领域的竞争能力得到大幅提升；公司能够为取向硅钢和输配电及控制设备用户提供多维度、多业态、多产品、多规格等不同需求运用场景的解决方案，为客户提供一站式、低成本、高质量的产品服务。与此同时，公司创新性建成 “综合零碳示范样板区”，可为行业提供一体化解决方案，用实际行动践行“绿色”“低碳”高质量发展战略，助力国家构建绿色低碳循环发展经济体系。 在全球能源转型和能源革命催生行业需求持续旺盛的市场大背景下，公司定当继续围绕新能源材料及电力装备产业，不断提升研发、制造及解决方案能力，主动作为、不辱使命、迎难而上，力争在全球能源转型和能源革命浪潮中发挥更大作用，展现更大作为！ 2023年年度报告 3 / 301 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨泽民、主管会计工作负责人李代萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨万华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为 234,586,738.82元，截止2023年12月31日，母公司经审计可供分配利润为995,843,075.29元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及公司回购专用证券账户中股份数确定。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至目前，公司总股本333,167,407股，回购专用证券账户上的股份数量为652,768股，以此计算拟派发现金红利49,877,195.85元（含税），占公司2023年度归属于母公司所有者的净利润比例为21.26%。 根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告【2023】63号）规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份3,202,768股, 支付现金50,293,453.32元（不含交易费用）。据此，公司2023年度预计现金分红金额合计为100,170,649.17元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.70%。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将在相关公告中披露。 本预案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务预计等前瞻性描述；这些陈述基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承 2023年年度报告 4 / 301 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节、六（四）“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 5 / 301 目 录 第一节 释义..................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 71 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 77 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 107 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 118 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 118 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 119 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 经公司法定代表人签署的2023年年度报告原件。 2023年年度报告 6 / 301 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 重庆望变电气（集团）股份有限公司章程 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 亿元、万元、元 指 人民币亿元、万元、元 望变电气、公司、母公司 指 重庆望变电气（集团）股份有限公司 云变电气 指 云南变压器电气股份有限公司 黔南望江 指 黔南望江变压器有限公司 惠泽电器 指 重庆惠泽电器有限公司 能投售电 指 重庆能投长寿经开区售电有限公司 黔南都能 指 黔南都能开发有限公司 电工钢 指 是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为0.5%～4.5%，亦称硅钢片 取向硅钢、取向电工钢 指 一种晶粒基本朝同一方向排列的极低碳硅铁合金材料，主要应用于变压器（铁心）制造行业 HiB、高磁感取向硅钢 指 磁感强度≥1.88T的取向硅钢，与一般取向硅钢相比具有铁损低、磁感应强度高、磁致伸缩小等优点 CGO、一般取向硅钢 指 磁感强度＜1.88T的取向硅钢 变压器、电力变压器 指 利用电磁感应原理制成的传输交流电能并改变交流电压的装置，主要构件是绕组、铁心、绝缘系统和散热装置 牌号 指 一般取向硅钢按120、110、100的数字命名牌号，数字越小牌号越高；高磁感取向硅钢按100、095、090、085、080以此类推的数字命名牌号，数字越小牌号越高 23QH080 指 厚度为0.23mm,牌号为080的高磁感取向硅钢 23QH085 指 厚度为0.23mm,牌号为085的高磁感取向硅钢 23QH090 指 厚度为0.23mm,牌号为090的高磁感取向硅钢 箱式变电站、箱变 指 一种高压开关设备、电力变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备 成套电气设备 指 由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整电力设备，它运行在电网中主要起着接受和分配电能的作用， 2023年年度报告 7 / 301 同时对电力设备起着控制以及保护的作用 FeSi 指 硅含量在5.5%～7.0%的磁粉铁硅 FeSiAl 指 铁硅铝 FeSiCr 指 铁硅铬 FeSiBCuNb 指 铁硅硼铜铌，是纳米晶极薄带的化学成分。 工业互联网平台 指 将工业机理、工艺模型、工业运营技术与物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术充分融合，依托多源异构设备连接、数据采集和边缘计算能力，对接工业生产设施、智能装备和管理信息系统，并提供工业技术、经验、知识的模型化、软件化封装能力，助力打造生产力持续提升的数字底座，并以数据为纽带建立产业协同生态圈，打造万物互联、跨行业跨领域的工业世界，推动工业企业转型升级。 IOT 指 全称为Internet of Things,即物联网，是将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。 MES 指 全称为Manufacturing Execution System，即制造执行系统,是一种面向制造企业车间执行层的生产信息化