捷昌驱动：2023年年度报告

公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人房宏强及会计机构负责人（会计主管人员）房宏强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），不进行资本公积金转增股本。 本预案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论和分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80第八节优先股相关情况...............................................................................................................92第九节债券相关情况...................................................................................................................93第十节财务报告...........................................................................................................................94 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司经营管理层在董事会的领导下，始终保持战略定力，精准施策，全面深化提质增效，储备后续增长动力。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实与勤勉的履行自身责任，贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了2023年度的各项工作。报告期内，公司实现营业收入303,399.10万元，与去年同期相比增长0.91%；实现归属上市公司股东的净利润20,596.25万元，与去年同期相比下降37.16%；剔除商誉减值因素的影响后，归属于上市公司股东的净利润为29,671.19万元，与去年同期相比降幅为9.47%。 报告期内，公司主要经营发展情况如下： （一）持续稳健推进募投项目实施，提升公司规模及核心竞争力 根据公司全球战略布局及业务整体规划，为保证公司全球供应链安全，公司变更“智慧办公驱动系统升级扩建项目”的部分募集资金投向至“欧洲物流及生产基地建设项目”，该项目的建设可以极大地提高对欧洲客户的供给能力，缩短交货周期，降低运输成本，进一步满足客户的需求，扩大欧洲市场的占有率，加大市场辐射深度和广度。公司根据国内外环境的变化积极稳妥、保质保量的推进募投项目的实施，逐步释放、优化公司的产能，全面提升公司的生产经营效率和市场响应速度，切实有力的提升公司的市场竞争力。 （二）持续保持行业领先的研发投入，增强企业竞争优势 在客户需求和行业发展趋势的牵引下，公司继续加强研发投入和完善研发队伍，紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，确保可持续的技术领先优势。公司不断挖掘客户在新产品开发过程中的多元化需求，加快推进研发成果转化。2023年，全年研发费用列支20,818.86万元，研发费用占营业收入比重达到6.86%。公司一贯高度重视知识产权管理工作，截至本报告期末公司共计授权专利916项，其中，发明专利175项。本报告期公司荣获“浙江省科技小巨人”“2023年度第一批浙江省专精特新中小企业”“浙江省制造业单项冠军培育企业”等荣誉称号。 （三）完善企业数智化建设体系，实现科学降本增效 公司持续改进公司规范化运营管理，有效推进卓越绩效体系管理，继续完善各项管理制度与绩效考核，提升团队绩效和制度执行力，推动公司整体管理效率的提升。报告期内，公司借助募投项目“数字化系统升级与产线智能化改造项目”不断完善现代企业信息化管理系统，适时策划和推进人力资源管理、财务SAP系统管理、供应商关系管理、仓储管理等信息化系统的实施，充分利用信息化技术提升公司的经营效率。公司加快实施智能制造、机器换人战略，通过合理产线布 局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段，保持企业成本竞争力，逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响应速度，不断减少原材料的损耗和用工成本，努力实现科学降本增效。 （四）以人为本，加强人才储备，建立长效激励机制 公司继续秉承“以人为本”的管理理念，进一步加强人才队伍建设、梯队建设、人才培养力度以及提升研发队伍水平，始终把人才管理、人才开发和人才储备作为公司战略规划的重要组成部分。加强企业文化建设，完善人才引进和培养计划，强化激励机制，优化绩效管理，充分激发员工工作积极性和责任心，建立企业与员工，员工与客户“共创价值、共享成长”的分享文化，引导每位员工把个人的成长与公司的发展紧密结合起来，协同发展。报告期内，公司实施限制性股票激励计划，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，为公司可持续发展注入强大的内生动力。 （五）强化基础管理，不断提升质量管理水平 2023年度，公司管理层高度重视生产效率的提高和产品质量的提升工作。过程决定结果，结合公司现状，制定年度体系重点专项推进计划，动态体现在质量画像的规则设定上，以体系执行的落地，为质量改善保驾护航。为了更加有效的推行质量的全员参与，并建立全流程的质量管控机制，从质量体系、供应链质量、制造质量基础、开发与变更、质量数字化及全员参与六个方面，共75个计划事项，开展TQM项目，实现质量改进、过程控制、质量策划等各项工作的前置性布局。如重要物料的DVP导入，关键工序的SPC监控，LPA、QRQC、QCC、FMEA、四位一体防呆等。公司不断优化生产节奏、持续改善加工工艺降低产品损耗率，全公司开展降本增效创新活动，培训员工一岗多技，进一步提升员工成本及质量控制意识和理念。 （六）不断提升公司治理水平，持续加强规范运作 报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，并根据相关法律法规的要求，健全各项规章制度和内控制度，加强公司内控体系建设，进一步提升信息披露、投资者关系管理等专业水平。不定期开展上市公司规范运作相关学习培训，组织开展上市公司治理专项自查，持续开展内控自我评价工作。通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、E互动平台、业绩说明会等线下线上多渠道常态互动，畅通广大投资者与公司交流的渠道，建立起与资本市场良好的沟通机制，提高公司运作透明度，有效维护了广大中小投资者的合法权益。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C38电气机械和器材制造业”。公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件等的生产销售、研发。 公司所属行业为线性驱动行业，线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置，能应用到众多智能终端领域，例如办 公桌的智能升降，医疗床和护理床的电动调节，以及智能家居、工业、农业自动化、汽车的各种设备，其原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。线性驱动产品可给用户带来舒适、便捷和人性化体验，是众多下游行业产品的核心配件，在国外市场应用较为广泛，在国内尚处于市场开拓期。 （1）国内外线性驱动行业发展概况 线性驱动产品起源于欧洲，在丹麦与德国都有全球领先的线性驱动产