伟业控股2023年度报告

2023 目錄 2公司簡介3運營方式5主席致辭8運營回顧18財務亮點19財務回顧22董事會23高級管理層24公司資料25企業管治報告41董事會報告47獨立核數師報告51綜合財務狀況表53綜合損益及其他全面收益表54綜合權益變動表56綜合現金流量表58綜合財務報表附註145附加信息 公司簡介 偉業控股專注於開發綠色人居地產項目，在鄭州、開封、新鄉、海口、儋州、屯昌、萬寧、惠州、福州、杭州、揚州等幾十個大中城市擁有多個已竣工或處於不同開發階段的房地產開發項目，為業主家庭提供高品質的生活居所及服務。得益於良好的口碑和堅毅的品質，偉業控股榮獲河南房地產開發企業綜合實力50強單位、鄭州市房地產開發先進單位、鄭州市房地產開發優秀企業、開封市最佳人居景觀設計獎、紅旗區經濟發展突出貢獻企業獎、鄭州年度綠色人居樓盤大獎、中國精銳科學技術獎－綠色社區等諸多殊榮。 長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。 偉業控股集團創立於1999年，總部位於河南，是一家多元化、國際化的產業集團。 截至2023年12月31日，我們有27個已竣工房地產項目，竣備建築面積約3,145,569平方米；1個處於開發中房地產項目，總建築面積約為30,130平方米；以及1個持作用於未來開發房地產的項目，其規劃總建築面積約為62,916平方米。 偉業控股於2011年8月16日在新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板上市，並於2016年4月6日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）雙重主板上市。本公司於2018年8月24日宣佈從新交所自願退市。 一路乘風趕潮，一路揚帆奮進。未來，偉業控股集團將繼續秉承「綠色生活創造家」企業定位，在創新與探索中不斷前行，積極踐行社會責任，努力與時代發展同頻，為股東創造更大的回報，讓更多業主實現嚮往的高品生活。 偉業控股秉承「正德端行、積厚築新」的企業理念，二十五年的經營發展，始終堅持以綠色人居產業投資與開發為主體，以產業運營、智能科技為兩翼，佈局綠色人居、智能環保、智慧科技等領域，業務聚焦於全國最具活力的河南區域、海南區域、粵港澳大灣區、長三角區域等。 聯合開發 垂直開發 對方以土地作為投資，我司以開發建設資金作為投資，按既定比例分配房產或收益的運營開發的方式。 我司通過招拍掛方式直接獲取項目土地、並進行項目投資、開發、建設與銷售的運營方式。 多元化收益 託管開發 合作開發 對方提供土地和開發建設資金，我司通過代建和品牌技術的輸出完成項目開發、管理，並提取代建管理費的運營方式。 合作方自帶項目或土地，並以土地價值與我司合作開發的運營方式。（整體項目運營和開發建設資金由我司負責。） 發展迅速的品牌資產 運營方式 創新發展加強合作 多年來，本集團為了應對瞬息萬變的市場環境，積極尋找戰略合作夥伴推進合作共贏的開發模式，並且深入研究中國政府的政策發展，精準研討中國市場前景，準確把握行業脈搏，不斷與時俱進，穩中求進，紮實推動本集團各區域業務進展與管理創新，不斷增強企業活力和凝聚力，在市場上不僅大幅提升偉業品牌美譽度，而且在風起雲湧的市場環境中獨佔一隅。 主席致辭 各位尊敬的股東： 2023年對中國經濟是不平凡的一年，世界格局加速演變，國內經濟情勢錯綜複雜，產業趨勢日益下行，國民投資消費信心持續不振。在嚴峻的經濟情勢與市場 環 境 下 ，2024年 ， 國 際 政 治 環 境 、國內經濟情勢仍存在諸多不確定性。中央 經 濟 工 作 會 議 要 求 ， 要 堅 持 穩 中 求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。相信 推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式」的主旨。把握時機主動出擊，和政府投資公司合作，以團隊輸出、技術輸出、小股操盤的模式尋求與民生有關的投資項目。 2024年房地產業將向新發展模式平穩過度。面對2024年新的起點，我們對中國經濟的發展持觀望理性的態度，對產業的恢復持謹慎發展的態度。 因此，2024年我們仍堅定不移執行「保生存•求發展」策略，在保障生存及現金流充沛的前提下，在經濟相對活躍的長三角區域拓展「輕資產融資代建項目」；另外緊扣中央經濟工作會議精神中「加快 主席致辭 產業地產方面，通過整合內外部優化資源、頂層設計投資－運營模式，重點跟進政策扶持、市場需求、保障民生的產業項目；此外，本集團以產業冷鏈物流智能產業園、全球康養旅居基地打造為突破點，各項工作已在快速推進，為本集團產業地產注入動力。 新元的新建築合同，包括住宅開發、兩個綜合度假村的擴建、商業建築的重建以及混合用途物業和工業設施的開發。這個發展方向將有利於本集團的暖風空調產品業務。 房地產開發業務回顧 截至2023年12月31日止年度，本集團移交予客戶的總淨可售樓面面積（「淨可售樓面面積」約為92,503平方米，與2022年同期約為120,375平方米的總淨可售樓面面積相比下跌約23%。與此同時，本集團確認了約為人民幣15.0億元房地產業務的銷售收入，同比增加約27%，在截至2023年12月31日止年度，房地產開發業務收入主要來自熙境府及偉業蘭廷灣。 加強戰略合作 在2023年 度 中 ， 加 強 外 部 戰 略 合 作 關係，助力在傳統地產項目拓展、開發運營方面相互業績提升，同時通過合作減少項目運營風險。 設備製造業務回顧 設備銷售主要包括潔淨室設備、空氣淨化設備、暖風空調產品。 本 集 團 各 區 域 公 司 按 既 定 目 標 發 展 同時，根據行業發展的週期及對市場的判斷 ， 考 慮 順 應 國 家 新 的 房 地 產 發 展 模式，響應政府「保交樓」政策，適時和國有平台公司合作，承接市場存量優質項目，通過技術輸出、勞務輸出，做房地產項目開發交付「最後一公里」業務，以實現和政府合作共贏。從而帶動企業來年業務發展模式從「做強做大」轉變為「做精、做細」；企業發展戰略從「紅海經濟向藍海經濟」轉移。 全球經濟預計將持續面臨通脹加劇的挑戰，影響本集團在中國、馬來西亞和新加坡的業務運作。於2023年，本集團對其空氣淨化綜合解決方案業務進行了合理化調整，並將中國業務擴張至電子商務貿易，以擴大消費者覆蓋範圍和增強收入基礎。由於該業務目前正處於發展階段，本集團將繼續監察進度。 在產業地產方面，圍繞產業項目推進，我們整合了多家優質資源合作公司，為產業地產項目運營落地及快速推進提供支援。 本集團將繼續尋找戰略合作夥伴，充分借 助 雙 方 優 勢 ， 在 聯 合 開 發 、 產 業 開發、委託代建、基礎設施建設等領域展開全方位的戰略合作，以實現本集團主營業務未來的業績增長。 疫 情 過 後 ， 全 球 晶 片 短 缺 問 題 逐 漸 緩和，馬來西亞在科技方面也開展擴張計劃，這對本集團的潔淨室設備業務來說是個利好因素。2024年年初，新加坡建設局宣布將授予價值320億新元至380億 策略與前景 2023年 地 產 政 策 、 金 融 環 境 、 疫 情 影響等不利因素仍然存在，我們需在統籌包括人、財、物等資源時，企業開源節流，量入為出；對存量資產將堅定不移的持續大運營思路，加快現金流回流，對投資增量將從重資產投資轉向輕資產運營，持續推進通過產業帶動傳統房地產轉型升級的思路，實現健康有序地發展。 主席致辭 投資拓展方面，繼續挖掘長三角、粵港澳大灣區、河南等成熟區域市場，整合政府資源、行業資源、融資資源、人才資源，協作產業地產發展，優先拓展及關注「EPC+」項目和輕資產項目，嚴控自有資金的投入，以產業帶動公司轉型升級；通過合作開發業績併表，承債併購（土地、在建項目），融資代建（地產類、產業類）等方式來拓展項目；局部區域創新開發模式和運營方式，引導社會資金進入，共建共用，從而實現資源整合的最大化及資金佔用的最小化。 本集團於2023年按照既定的投資區域、投資模式，結合自身實力，緊跟「產業+」項目推進節奏，擬在上半年和下半年擇機選擇「低投入、高回流」的優質項目。 致謝 最後，我謹代表本公司董事（「董事」）會（「董事會」），向所有致力於為本集團創造更高價值的管理層及全體員工，表達最深切的感激，同時敬請各位新老股東為我們的發展繼續出謀劃策。 融資方面，在傳統融資渠道融資額同比均有下降情況下，需積極佈局與未超限的大型金融機構合作落地；抓住新一輪的 融 資 機 會 ， 整 合 資 源 ， 搭 建 融 資 平台，推進融資業務；繼續開拓創新融資業務。 這是一個創新發展的時代，更是一個合作共贏的時代。美好的未來也從來不會唾手可得，摘取桂冠的道路上往往荊棘叢生，我們不懼風雨，心懷信念，堅定前行。我們願用責任、擔當、開放、分享、擁抱變化的心態，與志同道合者們一同共繪奮鬥藍圖，同創恢宏偉業！ 成本管控方面，站在全域角度，從「創利、保利」角度來審視成本管理，依據主次輕重關係管控項目，優化項目成本費用組成結構、加大對業務點過程成本費用管理。確保估算覆蓋概算，概算覆蓋預算，預算覆蓋決算。合理、合法、合規，有效降低企業風險，保障項目目標利潤。 在 團 隊 建 設 方 面 ， 我 們 將 繼 續 秉 承 團結、協作、拼搏、奮進的企業文化，強化「認真負責積極主動」的工作理念，以公司權責體系為綱領，以各項管理制度為準繩，統一員工思想意識，壓實全員工作作風，使管理切實服務於業務。 完善獎懲體系，獎優罰劣，強化過程管控，充分調動人員積極性，提升團隊效能，從而打造一支懂管理、會經營，能解決問題，工作高效的團隊。 陳志勇執行主席2024年3月27日 運營回顧 河南區域 河南－地處中國腹部核心位置 河南－是中國重要經濟大省 河南位於中國中東部，是全國「兩橫三縱」城市化戰略格局的路橋信道與京廣信道交通匯區域，古人云「得中原者得天下」，河南是中原的代稱，是中華民族和華夏文明的重要發祥地，資源豐富，是全國農產品主產區和重要的礦產資源大省；人口眾多，是全國第一人口大省，勞動力資源豐富，消費市場巨大；區位優越，是全國重要的交通通信樞紐和物資集散地；農業領先，是全國第一農業大省、第一糧食生產大省、第一糧食轉化加工大省；發展較快，經濟總量穩居全國第五位；潛力很大，正處於工業化、城鎮化加快發展階段，發展的活力和後勁不斷增強。 鄭州，地處中華腹地、黃河之濱，居天地之中。作為中國八大古都之一、國家歷史文化名城、全國六個大遺址片區之一，以其悠久的歷史、燦爛的文化，在黃河文明中居於中心地位。根據《鄭州建設國家中心城市行動綱要（2017–2035年）》，到2035年，鄭州城鎮人口比例要達到85%，GDP總量達到人民幣3萬億元、人均GDP達到人民幣22萬元，人口規模達到1,350萬人左右，使鄭州成為具有全球影響力的城市。 已竣工項目 運營回顧 市場回顧 2023年，中央相關部會、全國各級地方政府為保障房地產平穩健康發展相繼推出大量惠企政策，「因城施策」、「租售並舉」、保交樓「限購限貸解除」、「利率下調」等層出不窮。但在萎靡不振的市場環境下，鄭州房地產市場量價斷崖式下滑，隨著經濟的逐步復甦，鄭州加快建設成為國家中心城市，城市地位不斷提升，政府積極招商引資的政策和便利的交通將有助鄭州房地產市場穩健發展，河南作為本集團的戰略發展中心，必將為偉業控股的蓄力發展再樹新功。 發展項目與戰略 2023年，本集團繼續專注發展現有項目，立足鄭州及其周邊一小時城市圈，並以輕資產代建為抓手，優質項目土地併購為輔助進行資源整合，提升業務發展。我們也積極探索新的運營模式，在各領域展開全方位創新戰略合作，實現集團業績增長。截至2023年12月31日為止，我們共有16個位於河南省已竣工的房地產項目。 海南區域 常委會第三十次會議審議通過，自2021年11月1日起施行。條例對標國際高水平營商環境規則和國內先進經驗，以打造法治化、國際化、便利化的營商環境為目標，堅持市場主體需求導向，聚焦海