高原之宝2023年报

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM特色 GEM的定位乃為相比起聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM(1)(2) 目錄 3 13 16 31 58 69 74 75 77 78 80 152 公司資料 提名委員會成員 董事會 202413120235162023516202351620241 31202351620235162023516202354 20235162023516202354 非執行董事 20235420235162023516 獨立非執行董事 20235162023516202351620241 31202351620235162023516 薪酬委員會成員 20235162023516202351620241 31202351620235162023516 審核委員會成員 20235162023516202351620241 31202351620235162023516 合規主任 20231032023103 公司秘書 202371202371 公司資料（續） 開曼群島股份過戶登記總處 授權代表 20231032023712023103202371 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 3382333301–04 核數師 14B10 1020 主要往來銀行 2 Venture Drive #18–01Vision ExchangeSingapore 608526 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands CIMB Bank Berhad50 Raffles Place#09–01Singapore Land TowerSingapore 048623 總辦事處及主要營業地點64 Woodlands Industrial Park E9Singapore 757833 本公司網站www.8402.com.hk 根據香港法例第622章《公司條例》第16部註冊的香港主要營業地點 股份代號8402 664171701 主席報告 202312 31 業績 202312 31202318,345,0002022123120229,387,00095.4%20222,980,00020233,061,00020231,438,00020226,765,000 2023(i)(ii)(iii)(iv)COVID-19 前景 MTI20236.3%20237.7%7.9% 202432038020252028310380 主席報告（續） 鳴謝 陳笑雨20243 25 管理層討論及分析 財務回顧 收益及業績 202312 31202318,345,0002022123120229,387,00095.4%20222,980,00020233,061,000COVID-19 202312 313,061,00020222,980,000202320222023202210%12%21%2022COVID-19 202312 315,309,00020223,944,000 202312 311,438,000202212 316,761,000 202312 311,438,000202212 316,765,000 流動資金及財務資源 11 202312 31161,285,000202215,00016969,0002,544,00020222,739,000 3,243,00020224,697,000 26.1%202224.6% 外匯風險 20171117GEM 所持重大投資、附屬公司的重大收購及出售事項，以及主要投資或資本資產的未來計劃 20237 27Legend Return Limited20237 2720241262024726 管理層討論及分析（續） 本集團資產抵押 202235,000 或然負債 資本承擔 2022202312 31 僱員資料 202312 311422022131 2023202212 314,393,0003,506,000 業務目標與實際業務進展比較 201710 30201711 17GEM202312 31 直至2023年12月31日的實際業務進展 業務策略 股份發售所得款項用途 35.96.19 (1) (2)20186 302019201912 31Kay Huat Trading Company Private Limited 5.12024 管理層討論及分析（續） 業務回顧 2023202212 3118,345,0009,387,000 202312 311,438,000202212 316,761,000 20237 21 管理層討論及分析（續） 前景 經濟展望 202432038020252028310380 2024320380 202418021025 2024140170 董事及高級管理層履歷 執行董事 陳笑雨女士（「陳女士」）2920211320217 3020235 16201620182020112019620209 王 清 佑 先 生（「王 先 生」）5520172 120173 320235 1620036G-Tech Metal Pte LtdG-TechMetal20 2003G-Tech Metal199310G-Technical Engineering and TradingG-Technical Engineering and Trading201612 141990Everbesting Metal Works Pte. Ltd.Everbesting Metal Works Pte. Ltd.1980Hitachi Chemical (S) Pte Ltd 1986122009720083SC2 Pte. Ltd.bizSAFE200610 非執行董事 林小琴女士（「林女士」）48202173020 陳 冠 樺 先 生（「陳 先 生」）（前 稱 陳 志 洪）5420235422 1999(University of Strathclyde)1994(University of Regina)5711620203 271709202010 8GEM818720216 302004200820141 楊 朴 女 士（「楊 女 士」）41202351620223 202012202212018920208 石 樹 元 先 生（「石 先 生」）492023516200772004220187 202012 董事及高級管理層履歷（續） 獨立非執行董事 黃家駿先生（「黃先生」）452023516182019220208110620171120198705201572017610892015520174136020153201583702008520161GEM80092008820132 2000(Simon Fraser University)20012005 陳 莉 女 士4820235162017719931220176 200562000619986 公司秘書 20237 12018122015126918 合規主任 13 企業管治報告 企業文化 •客觀 •透明 •按道德行事 2023 企業管治常規 GEMC1202312 31 C.2.1 企業管治報告（續） 董事進行證券交易的行為守則 GEM5.485.6720231231 董事會 A.2.1 GEM 執行董事： 非執行董事： 20235420235162023516 獨立非執行董事： 20235162023516 企業管治報告（續） 202312 31 董事 9/122023542/212/1210/122023547/1020235166/820235166/820235164/420235164/420235164/420235168/8202351620241 318/820235167/8 員工的性別多元化 202312 3113%87% 3% 董事會成員多元化政策 企業管治報告（續） 委任及重選董事 B.2.2 B.2.2 董事會提名政策 • • • • • • 獨立非執行董事 企業管治報告（續） 20241 31(i)GEM5.05(1)(ii) GEM5.05A(iii) GEM5.28(iv)1GEM5.05(1)5.05A 5.28GEM5.065.33GEM GEM5.05(1)5.05(2)5.05A GEM5.09GEM5.09 董事會獨立性 202312 31 董事於持續專業培訓的參與情況 GEMC.1.4 董事 1. 審核委員會 20176 21GEM5.28GEMC1D.3202312 3120241 31 20191 1 企業管治報告（續） 202312 315 (i)GEM (iii) 審核委員會成員 20235162/220235162/220235162/220235163/3202351620241 313/320235162/3 薪酬委員會 20176 21GEM5.34E.1.2202312 3120241 31 (i)(ii)(iii) 202312 31 企業管治報告（續） 薪酬委員會成員 20235163/320235163/320235163/32023516–202351620241 31–2023516– 202312 31GEM23 提名委員會 20176 21B.3.1 202312 3120241 3120241 3120241 31 202312 31 (i)(ii)(iii)2022 企業管治報告（續） 提名委員會成員 20235163/320235163/320235163/32023516–202351620241 31–2023516– 財務申報 202312 31 202312 31 核數師酬金 202312 31 已付╱應付費用（港元） 風險管理及內部監控 202312 31 企業管治報告（續） 舉報政策及制度 •••• whistle@8402.com.hk 公司秘書 20237 12018122015126918GEM5.1515 股東權利 20231231 召開股東特別大會的權利 664171701 21 (a)1410 (b)2110 向董事會提出查詢的權利 企業管治報告（續） 於股東大會提呈議案的權利 20115885(7)(7)GEM17.50(2) 章程文件 202312 3120236 27 投資者關係 ir@8402.com.hk 企業管治報告（續） 內幕消息披露 問責及審核財務申報 環境、社會及管治報告 報告期間、界限及原則 GEMC2ESGESG ESG202312 31