盛诺集团2023 年度报告

2 0 2 3Annual Report年 度 報 告 2CORPORATE INFORMATION公司資料6FINANCIAL HIGHLIGHTS財務概要8CHAIRMAN’S STATEMENT董事長致辭9MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS管理層討論與分析16DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高級管理層24DIRECTORS’ REPORT董事報告書56CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告81ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT環境、社會及管治報告137INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT獨立核數師報告147CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表149CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表151CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY綜合權益變動表152CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS綜合現金流量表153NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表附註320FIVE-YEAR FINANCIAL SUMMARY五年財務摘要 CORPORATE INFORMATION公司資料 董事會 執行董事 Executive Directors 林志凡（董事會主席）張棟（總裁）陳楓林錦祥（首席財務官兼公司秘書）林斐雯 LAM Chi Fan(Chairman of the Board)CHEUNG Tung(President)CHEN FengLAM Kam Cheung(Chief Financial Officer and Company Secretary)LAM Fei Man 獨立非執行董事 Independent Non-executive Directors 王志強張傑林誠光教授*吳德龍* WONG Chi KeungZHANG HWO JieProfessor LAM Sing Kwong, Simon*WU Tak Lung*CHEUNG Wah Keung***Professor LAM Sing Kwong, Simon and Mr. WU Tak Lung resigned as independent non-executive Directors with effect from 12 June 2023 and 28 June 2023, respectively.**Dr. CHEUNG Wah Keung was appointed as an independent non-executive Director witheffect from 16 June 2023. 張華強** *林 誠 光 教 授 及 吳 德 龍 先 生 分 別 於2023年6月12日及2023年6月28日辭任獨立非執行董事。**張 華 強 博 士 於2023年6月16日 獲 委 任 為 獨 立非執行董事。 審核委員會 AUDIT COMMITTEE 王志強（主席）張傑林誠光教授*吳德龍* WONG Chi Keung(Chairman)ZHANG HWO JieProfessor LAM Sing Kwong, Simon*WU Tak Lung*CHEUNG Wah Keung***Professor LAM Sing Kwong, Simon and Mr. WU Tak Lung ceased to act as the members of theaudit committee since their resignation as independent non-executive Directors with effectfrom 12 June 2023 and 28 June 2023, respectively.**Dr. CHEUNG Wah Keung was appointed as a member of the audit committee with effectfrom 16 June 2023. 張華強** *林 誠 光 教 授 及 吳 德 龍 先 生 分 別 自2023年6月12日 及2023年6月28日 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事後不再擔任審核委員會成員。**張 華 強 博 士 於2023年6月16日 獲 委 任 為 審 核委員會成員。 提名委員會 NOMINATION COMMITTEE 林志凡（主席）王志強林誠光教授*張傑** LAM Chi Fan(Chairman)WONG Chi KeungProfessor LAM Sing Kwong, Simon*ZHANG HWO Jie**CHEUNG Wah Keung***Professor LAM Sing Kwong, Simon ceased to act as a member of the nomination committeesince his resignation as an independent non-executive Director with effect from 12 June 2023.**Mr. ZHANG HWO Jie and Dr. CHEUNG Wah Keung were appointed as the members of thenomination committee with effect from 12 June 2023 and 16 June 2023, respectively. 張華強** *林 誠 光 教 授 自2023年6月12日 辭 任 獨 立 非 執行董事後不再擔任提名委員會成員。**張 傑 先 生 及 張 華 強 博 士 分 別 於2023年6月12日 及2023年6月16日 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 成員。 薪酬委員會 REMUNERATION COMMITTEE 張傑（主席）林志凡林誠光教授*吳德龍* ZHANG HWO Jie(Chairman)LAM Chi FanProfessor LAM Sing Kwong, Simon*WU Tak Lung*CHEUNG Wah Keung***Professor LAM Sing Kwong, Simon and Mr. WU Tak Lung ceased to act as the chairman andmember of the remuneration committee since their resignation as independent non-executiveDirectors with effect from 12 June 2023 and 28 June 2023, respectively.**Mr. ZHANG HWO Jie and Dr. CHEUNG Wah Keung were appointed as the chairman andmember of the remuneration committee with effect from 12 June 2023 and 16 June 2023,respectively. 張華強** *林 誠 光 教 授 及 吳 德 龍 先 生 分 別 自2023年6月12日 及2023年6月28日 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事後不再擔任薪酬委員會主席及成員。**張 傑 先 生 及 張 華 強 博 士 分 別 於2023年6月12日 及2023年6月16日 獲 委 任 為 薪 酬 委 員 會 主席及成員。 企業管治委員會 CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE 王志強（主席）張傑林誠光教授*吳德龍* WONG Chi Keung(Chairman)ZHANG HWO JieProfessor LAM Sing Kwong, Simon*WU Tak Lung*CHEUNG Wah Keung***Professor LAM Sing Kwong, Simon and Mr. WU Tak Lung ceased to act as the members ofthe corporate governance committee since their resignation as independent non-executiveDirectors with effect from 12 June 2023 and 28 June 2023, respectively.**Dr. CHEUNG Wah Keung was appointed as a member of the corporate governancecommittee with effect from 16 June 2023. 張華強** *林 誠 光 教 授 及 吳 德 龍 先 生 分 別 自2023年6月12日 及2023年6月28日 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事後不再擔任企業管治委員會成員。**張 華 強 博 士 於2023年6月16日 獲 委 任 為 企 業管治委員會成員。 CORPORATE INFORMATION公司資料 公司秘書 林錦祥 LAM Kam Cheung 授權代表 AUTHORISED REPRESENTATIVES 張棟林錦祥 CHEUNG TungLAM Kam Cheung 核數師 AUDITOR 羅兵咸永道會計師事務所於《財務匯報局條例 》下的註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓 PricewaterhouseCoopersPublic Interest Entity Auditor registered in accordance withthe Financial Reporting Council Ordinance22/F, Prince’s Building CentralHong Kong 法律顧問 LEGAL ADVISOR 銘德有限法律責任合夥律師事務所香港皇后大道東213號胡忠大廈32樓 MinterEllison LLPLevel 32, Wu Chung House213 Queen’s Road EastHong Kong 交易銀行 TRADING BANKERS 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司花旗銀行香港分行恒生銀行有限公司華僑永亨銀行有限公司東亞銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司大華銀行有限公司 China Construction Bank (Asia) Corporation LimitedCitibank, N.A., Hong Kong BranchHang Seng Bank LimitedOCBC Wing Hang Bank LimitedThe Bank of East Asia LimitedThe Hong Kong and Shanghai Banking Corporation LimitedUnited Overseas Bank Limited 股份過戶登記處 SHARE REGISTRARS 香港股份過戶登記分處 Hong Kong branch share registrar and transfer office 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金