信源企业集团2023年报

CORPORATE INFORMATION公司資料2CHAIRMAN’S STATEMENT主席報告5FIVE-YEAR FINANCIAL SUMMARY五年財務摘要7MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論及分析8BIOGRAPHY OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高級管理層履歷23CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告32REPORT OF THE DIRECTORS董事會報告51ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT環境、社 會及管治報告84INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT獨立核數師報告164CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS 綜合損益表172CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表173CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表174CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY綜合權益變動表176CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 綜合現金流量表177NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表附註179DEFINITIONS釋義255Table of Contents目錄 2XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED / ANNUAL REPORT 2023Corporate Information公司資料董事會執行董事陳銘先生（主 席）陳家幹先生（副 主席）徐文均先生（行 政總裁）丁玉釗先生（於2024年3月26日辭任）林世鋒先生陳延標先生（於2024年3月26日獲委任）獨立非執行董事魏書松先生孫志偉先生徐捷先生審核委員會孫志偉先生（主 席）魏書松先生徐捷先生提名委員會陳銘先生（主 席）孫志偉先生徐捷先生薪酬委員會徐捷先生（主 席）孫志偉先生徐文均先生戰略發展委員會 （於2024年3月26日成立）陳延標先生(主席）陳家幹先生徐文均先生公司秘書鍾明輝先生授權代表陳銘先生鍾明輝先生BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr. Chen Ming (Chairman)Mr. Chen Jiagan (Vice Chairman)Mr. Xu Wenjun (Chief Executive Officer)Mr. Ding Yuzhao (resigned on 26 March 2024)Mr. Lin ShifengMr. Chen Yanbiao (appointed on 26 March 2024)Independent Non-executive DirectorsMr. Wei ShusongMr. Suen Chi WaiMr. Xu JieAUDIT COMMITTEEMr. Suen Chi Wai (Chairman)Mr. Wei ShusongMr. Xu JieNOMINATION COMMITTEEMr. Chen Ming (Chairman)Mr. Suen Chi WaiMr. Xu JieREMUNERATION COMMITTEEMr. Xu Jie (Chairman)Mr. Suen Chi WaiMr. Xu WenjunSTRATEGIC DEVELOPMENT COMMITTEE (ESTABLISHED ON 26 MARCH 2024)Mr. Chen Yanbiao (Chairman)Mr. Chen JiaganMr. Xu WenjunCOMPANY SECRETARYMr. Chung Ming FaiAUTHORIZED REPRESENTATIVESMr. Chen MingMr. Chung Ming Fai 3信源企業集團有限公司 / 2023年年報Corporate Information公司資料AUDITORRSM Hong KongCertified Public AccountantsRegistered Public Interest Entity Auditor29th FloorLee Garden Two28 Yun Ping RoadCauseway BayHong KongCOMPANY’S WEBSITEwww.xysgroup.comSTOCK CODE1748HEADQUARTERS AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESSRoom 02–05, 40th FloorInternational Commerce CentreNo. 23 Changting StreetTaijiang, FuzhouChinaPRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG40th FloorDah Sing Financial CentreNo. 248 Queen’s Road EastWanchaiHong KongREGISTERED OFFICE IN THE CAYMAN ISLANDSP.O. Box 31119Grand PavilionHibiscus Way, 802 West Bay RoadGrand Cayman KY1-1205Cayman Islands核數師羅申美會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港銅鑼灣恩平道28號利園二期29樓公司網站www.xysgroup.com股份代號1748總部及主要營業地點中國福州市台江區長汀街23號ICC昇龍環球中心40層02–05室香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓開曼群島註冊辦事處P.O. Box 31119Grand PavilionHibiscus Way, 802 West Bay RoadGrand Cayman KY1-1205Cayman Islands 4XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED / ANNUAL REPORT 2023Corporate Information公司資料開曼群島股份過戶登記總處及 過戶代理Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行中國銀行（香 港） 有限公司交通銀行股份有限公司香港分行花旗銀行新加坡分行中國銀行股份有限公司福建自貿試驗區 平潭片區分行法律顧問德恒律師事務所（香港）有限法律責任合夥香港中環皇后大道中5號衡怡大廈28樓CAYMAN ISLANDS PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER AGENTOcorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman IslandsHONG KONG SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICETricor Investor Services Limited17/F, Far East Finance Centre16 Harcourt RoadHong KongPRINCIPAL BANKSBank of China (Hong Kong) LimitedBank of Communications Co., Ltd., Hong Kong BranchCitibank N.A., Singapore BranchBank of China Limited, Fujian Pilot Free Trade Zone Pingtan BranchLEGAL ADVISORDeHeng Law Offices (Hong Kong) LLP28/F, Henley Building5 Queen’s Road CentralCentralHong Kong 5信源企業集團有限公司 / 2023年年報Chairman’s Statement主席報告各位股東：回顧過去一年，我 欣然向大家報告，儘管全球經濟及船運市場面臨各種挑戰，但本集團仍取得堅韌不拔的業績，顯 示我們業務模式的優勢及適應性以及我們團隊的奉獻精神。今 年，我 們的財務表現穩健，瀝 青船租船服務提供穩定收入。在全球基礎設施建設持續投資的支撐下，對瀝青船服務的需求依然強勁。我 們的戰略重點為保持現代化及高效率的船隊，使我們能夠利用該等市場條件帶來的機遇。於2023年底，我 們承諾出售餘下散貨船XYMG Noble，該交易已於2024年3月1日完成。這 使我們能夠改善營運資金狀況及進一步加強流動資金，並 使我們能夠專注於核心瀝青船租船業務。本 集團將繼續檢視航運業的當前市場狀況，並 適時完善我們的船隊結構。為應對環境問題及監管變化，我 們已採取積極措施以升級船隊，確 保符合最新的排放標準。我 們亦正在探索替代燃料方案，並 投資於提高船舶營運效率的技術，從 而減少對環境的影響。展望未來，在 全球基礎設施維護及發展的持續需求推動下，瀝 青船租船市場將繼續保持增長態勢。然 而，我 們亦注意到潛在挑戰，包 括環境法規、地 緣政治緊張局勢及經濟波動，該 等挑戰均可能對行業造成影響。To all shareholders,As we reflect on the past year, I am pleased to report that despite the challenges faced by the global economy and the shipping market, our Group has delivered a resilient performance, demonstrating the strength and adaptability of our business model and the dedication of our team. Our financial performance has been solid this year, with asphalt tanker chartering services providing stable revenue.The demand for asphalt tanker services remains robust, underpinned by continued investments in infrastructure development across the globe. Our strategic focus on maintaining a modern, efficient fleet has positioned us well to capitalize on the opportunities that have arisen from these market conditions.In late 2023, we are committed to dispose of the re