中信股份二零二三年年度报告

業務 綜合金融服務 關於中信股份 先進智造 00267.HK綜合金融服務新型城鎮化 先進材料 綜合金融服務 新型城鎮化 目錄 新消費 新型城鎮化 575.941035.4%500500 1.96%13.82%0.3350.51526%0.9 一、服務大局擔使命，全力踐行國家戰略 綜合聯動服務實體經濟。467 加力提效保障資源供應。KK392,000 補鏈強鏈增強產業韌性。173,000 開放合作共建「一帶一路」。 二、對標一流推改革，釋放內生動能活力 研發成果量質齊升。9,9723,040 數智轉型多點突破。2.054 協同潛能持續釋放。2.1IPO10%75%96%99%13 專項工作提檔升級。3.03.0+ ESG管理成效明顯。ESGESGBBB 三、攻堅克難化風險，築牢安全發展防線 統籌推動協同化險工作。 7545 奚國華 綜合金融服務板塊致力於成為綜合金融服務引領者，通過設立金控集團，深化金融業務之間的協同，打造統一金控平台，並做強做優金融細分領域，增強服務實體經濟的能力。 主要子公司 中信保誠人壽 中信信托 中信建投証券 中信証券 5.1%7.9%34% 金控 年度回顧 2,7209191%9%10.57%25.6784.10.131.15% 風險管理：0.620.11 經營情況 公司治理：OTC6 300 213 財富管理：202323.15.2%7.56.7%13.88.1%++2,074220N+1+139100AUM260060%12.4300 資本管理： ++66813REITs700112APP1,248132801,00014301030 金融科技：2.0CGMAT+5 銀行業務 96.550020100019 年度回顧 2,0562.6%1,4354.7%6202.6%1.630.2%6707.9% 7%6% 6480.63%1.18%0.09207.59%6.40 90,5256% 業務發展 15.1%115.76 三大核心能力建設 3424.248.3%1.739.6%13.156.9% 普 惠 金 融 業 務：214,6532,17130.035.72 公司銀行1 24,7961,80237.4%22.2%27.8%25.4% 投 資 銀 行 業 務：7,112 34,15720.5% 零售銀行 1.377.47%57.4010.64%Z+2.0•25 國際業務：133 交易銀行：e109.4413.87%14,46219.4% 13,05012.6%17,10910.1%9,7122.9%+92.7111,5528.4% 託管業務：14REITsFOF321,5924 5,20727,160 科技賦能 121.53638.9%5,62669.93%8.41% 金融市場 +15,47116,77711,68769.66%2.61,406.49 M++2,700 信託業務 年度回顧 1.3867% 49.7626.282.0634% 717.86 業務發展 信託業務 資產服務信託：1.19 公益慈善信託：1.1210.53• 2021• 2023 資產管理信託： 7,502.87•TOF• 固有業務 1%5A25 專業子公司業務 風險與資本 113207%279 50%23102AAA 12.52523.648.6202458 188%94% 年度回顧 風險管理 保險產品 1% ++++ 銷售渠道 8% 資金運用 / 證券業務 年度回顧 4,20019,099.9221.01%6.85%14.14% 投資銀行 A1402,779.1324.50%3217.82 A1,180.70517.95 5.612413 金融市場 財富管理 1,4204%1,902 資產管理 A13,884.6113.71% 股權投資 167.90 18,235.6413,176.445,059.20 年度回顧 339.7970.34 IPO15IPO 投資銀行 67947.76IPO33407.54IPOIPO30 3,28015,457.061,0074,179.67 105626.212177.02 交易及機構客戶服務 WARPMACRO115.12%PB12,95338.71%8826IPO13.35 696.09 財富管理 121.761,337.3210.20%5.143.97%2.37%APP 20.6939.18%28.78%17.08% 資產管理 4,694.001,207.361,604.231,882.4264854473050%1920%1010% IPO83.271052,23844719B 先進智造板塊要成為彎道超車領域的開拓者，立足製造強國，在「卡脖子」關鍵領域尋求突破，成為先進製造業的排頭兵。先進材料 主要子公司 中信重工 中信戴卡 中信控股 新型城鎮化 504.348.272.3%56%10%20%8%164%30 汽車輕量化零部件業務 8,90020 29 年度回顧 項目建設 3016.13009.411.6%12% 500 客戶 500 技術研發 重型智能裝備製造和特種機器人業務 年度回顧 95.578.26%3.84163.51%37% 30 ++ 200MW500MW 數字化轉型 APS5G 創新驅動發展 7%178.212.75600mm 工業智能綜合解決方案服務商 11 AIX + 168AI50%10%IDC202350 + 綜合金融服務先進材料板塊要成為產業鏈安全的保障者，與先進智造領域互為保障，建立垂直產業鏈優勢。 主要子公司 中信資源 新型城鎮化中信礦業國際 中信泰富能源 2,675.1310%127.312.1%1,14016%19%57.215.414%2,0001,2504.9%217.1%35%3859%5.510.511% 特種新材料 2,000 60 年度回顧 32.40% 銷售和產品 56%20%188924.4%23850.1% 1,140.1915.94%57.2119.48% 80668A+2023 研發創新 202312 222024 472122291621ISO2 特種原材料 IVN.TO24.81%688122.SH11.89% KK4030 1,2504.9%217.1% 80%5,000 A 65% 62% 2,1045.4 48040% 油氣業務 1520.5%9155.3% 38.334.8%5.558.7% KBMKBM 45.93158318.9 SeramLofin-2 其他業務 6.7649.6%Alumina Limited (AWC.ASX) 80540421002100100600 217.93752023160.1143.610020235GW4GW1GW 422 新型城鎮化新消費板塊致力於把握數字消費和文化消費升級的市場機遇，以客戶為中心，成為新消費趨勢的推動者。 主要子公司 大昌行 中信農業 514.223.0%10.3294%1.27.7%0.223.25%3.4%125G75%74%1.4 信息產業 99%222,5001701606003,000 MetaWhatsApp BusinessMeta 12.31 5G505G75%5G5G5G100%(IPX)5G SA+VoNR5G VMware Sovereign Cloud(MSP)TrueCONNECT™ (CPC)ARCPCSolutions Day 5G+5G ICT 400C1608.652 (SNG) IP Lightning International LimitedOneClick Go Live Limited (OCGL)OTT(FAST) SAILASSAILASVoIP4G LTE/5G(OBM)L 文化和消費 174.7%1.167.7% 7344856ESGAIGC 3.25%30404ESG 13201004S 1.474% 4S (2119.HK)21%1.33 60 農業科技 000998.SZ 新型城鎮化板塊定位於智慧城市的營建者，融入區域戰略，提供集工程建設、城市運營、地產開發和運營管理於一體的智慧城市解決方案。 主要子公司 中信興業 中信海直 中信城市開發運營 中信泰富地產 21.6317%12%CBD545%11213 工程建設和城市運營 20 (ENR)250AAAA 年度回顧 0934T22,457 176.4826%6.86 8419 SMPPC163.57 主要項目介紹 哈薩克斯坦國家公路改造項目TKU路段 阿爾及利亞東西高速公路東標段84公里項目 哈薩克斯坦國家公路改造項目KB路段 合同金額：9.35億美元合同工期：85個月 合同金額：約6.8億美元合同工期：75.5個月 合同金額：8.56億美元合同工期：66個月 基本情況：Drean984截至二零二三年年底的情況： 基本情況：TKU7,637 基本情況：-km1492.4-1855362.6I-b120 截至二零二三年年底的情況：97%38% 截至二零二三年年底的情況：97%29% 臨清高速公路項目 資陽臨空經濟區產業新城項目二期 馬來西亞征陽總部基地項目 合同金額：62.17億元合同工期：58個月 合同金額：4.89億馬來西亞林吉特合同工期：36個月 合同金額：76.90億元合同工期：1,095天 基本情況：41.1805.5 基本情況：33331SOHO33419 基本情況：29 截至二零二三年年底的情況： 截至二零二三年年底的情況：AB220 截 至 二 零 二 三 年 年 底 的 情 況：SOHO67%84%91% 南京江北新區研創園芯片之城科創基地項目 濟南生態港項目 武漢長江新城項目 合同金額：60.32億元合同工期：60個月 合同金額：39.24億人民幣合同工期：1,033天 合同金額：122.77億人民幣合同工期：6年 基本情況：22308 基本情況：4.79,016.592,2003.972.42 基本情況：2.25165427746 截至二零二三年年底的情況： 截至二零二三年年底的情況：85%146 截至二零二三年年底的情況：570%10A/10B07A750%05A20% BIMBIM 11024534 +++9202350Engineering News-Record (ENR)60 BIM 主要項目介紹 蘭州七里河安寧污水處理廠改擴建項目 寧波江北區下沉式再生水廠一期工程 武漢江夏區清水入江項目 合同金額：51.1億元。其中：一期10.5億元，二期6.5億元，三期32.93億元。簽約時間：2016年10月合同工期：一期：45個月；二期：22個月；三期：36個月開 工 時 間：一 期：2015年9月； 二 期：2016年12月；三期：2020年8月 合同金額：25.62億元簽約時間：2019年8月14日合同工期：29個月開工時間：2019年9月20日 合同金額：9.64億元簽約時間：2020年5月合同工期：31個月開工時間：2020年5月 基本情況：15 基本情況：MBR3040MBR 基本情況：PPPPPP 截止二零二三年底完成情況： 截止二零二三年底完成情況： 截止二零二三年底完成情況：95%84% 漳州市雲霄縣中