雾芯科技2023年度报告

根据1934年《证券交易法》第12 (b)或(g)条规定的注册声明OR根据1934年《证券交易法》第13或15 (d)条提交的年度报告截至2023年12月31日的财政年度OR根据1934年《证券交易法》第13或15 (d)条提交的过渡报告OR根据1934年《证券交易法》第13或15 (d)条规定的壳牌公司报告 目录 注明截至年度报告所涉期间结束时发行人各类资本或普通股的流通股数量。 截至2023年12月31日，共有1, 570, 790, 570股普通股（其中299, 188, 826股由我们的开户银行持有的库存股和我们的ESOP平台持有的股份组成，用于未来行使根据我们的股份激励计划授予的股份期权奖励），每股面值0.00001美元，即1, 262, 075, 580股A类普通股和308, 714, 990股B类普通股的总和。 如果注册人是“证券法”规则405中定义的知名经验丰富的发行人，则通过复选标记指明。 是否 If this report is an annual or transition report, indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or 15 (d) ofthe Securities Exchange Act of 1934. 是否 注意— —选中上面的方框不会免除根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交报告的任何注册人在这些条款下的义务。 通过复选标记表明注册人(1)在前12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)是否提交了《1934年证券交易法》第13或15 (d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。 是否 在过去12个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短期限内），通过复选标记指明注册人是否以电子方式提交了根据S - T法规（本章第232.405条）第405条要求提交的每个交互式数据文件。 是否 通过复选标记指明注册人是大型加速文件方、加速文件方还是非加速文件方。请参阅《交易所法案》规则12b - 2中“加速文件方和大型加速文件方”的定义。(勾选一): 大型加速Filer加速Filer非加速Filer新兴增长company 如果根据美国公认会计准则编制财务报表的新兴成长型公司，则通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。 “新的或修订的财务会计准则”一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后对其会计准则编纂发布的任何更新。 通过复选标记表明注册人是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15 U. S. C. 7262（b））第404条对财务报告内部控制有效性的评估。 是否 If securities are registered pursuant to Section 12 (b) of the Act, indicate by check mark whether the financial statements of the registration included inthe registration in the relationship reflect the correction of a error to previously issued financial statements. 根据§ 240.10 D - 1 (b)，通过复选标记来指明是否有任何这些错误更正是要求对任何注册人的行政人员在相关恢复期间收到的激励补偿进行恢复分析的重述。 通过复选标记指明注册人用于编制本文件中包含的财务报表的会计基础： 美国公认会计准则国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则Other 如果“其他”已针对上一个问题进行了检查，请通过复选标记指出注册人选择遵循的财务报表项目。 项目17项目18 如果这是年度报告，则通过复选标记表明注册人是否是空壳公司（如《交易法》第12b - 2条定义）。 Yes⌧No [仅适用于过去五年参与破产程序的发行人] 在根据法院确认的计划分配证券之后，通过复选标记表明注册人是否已提交了《1934年证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告。 目录 TABLE OF CONTENTS PageIntroduction1前瞻性信息3第一部分4项目1.董事、高级管理层和顾问的身份4项目2.提供统计数据和预期时间表4项目3.关键信息4项目4.关于公司的信息76项目4. A.未解决的工作人员意见113项目5.运营和财务回顾与展望113项目6.董事、高级管理层和员工128项目7.大股东及关联方交易137项目8.财务信息139项目9.报价和上市140项目10.补充资料140项目11.关于市场风险和集中度风险的定量和定性披露152项目12.股权证券以外的证券说明153第二部分.155项目13。违约、股息拖欠和拖欠155项目14。对担保持有人权利和收益使用的重大修改155项目15.控制和程序156项目16. A.审计委员会财务专家157项目16. B.道德守则157项目16. C.首席会计师费用和服务157项目16. D.审计委员会上市标准的豁免157项目16. E.发行人和关联购买者购买权益性证券157项目16. F.注册人注册会计师的变更158项目16. G.公司治理158项目16. H.矿山安全披露158项目16. I.关于阻止检查的外国司法管辖区的披露158项目16. J.内幕交易政策158项目16. K.网络安全159第三部分.160项目17.财务报表160项目18.财务报表160项目19.展品160 INTRODUCTION 除非另有说明或上下文另有要求，否则本年度报告中提及： “一致行动承诺”是指创始人的一致行动承诺和●少数股东的一致行动承诺；●“美国存托凭证”是指证明美国存托凭证；●“美国存托凭证”指美国存托凭证，每股代表一股A类普通股；“中国”或“中国”，除非另有规定，指中华人民共和国，仅●在本年度报告中描述中国法律、法规和其他法律或税务事项时，不包括台湾、香港和澳门；●“A类普通股”是指我们的A类普通股，每股面值0.00001美元；●“B类普通股”是指我们的B类普通股，每股面值0.00001美元；●“CAC ”是指中国网络空间管理局；●“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会；“创始人的一致行动承诺”是指RLX Technology Inc.，Leo Valley Holding Limited，Ying女士（Kate）于2022年10月19日签订的一系列一致行动承诺。●Wang, and each of Long (David) Jiang and Longtian Holding Limited, Mr. Yilong Wen and StarryInv Holding Limited,and certain minority shareholders of RLX Technology Inc.;●“韩元”是指韩国的法定货币韩元；“少数股东的一致行动承诺”是指RLX Technology Inc.，Leo Valley Holding Limited，Ying女士于2023年12月21日签订的一致行动承诺。●（Kate）Wang，一方面是RLX Technology Inc.的某些少数股东。手;●“商务部”指商务部；●“发改委”是指国家发展和改革委员会；“北亚业务”是指我们通过SS北亚控股有限公司进行的业务运营，SS北亚控股有限公司是北亚知名的电子蒸汽公司，提供电子蒸汽产品。我们收购了SS●北亚控股有限公司与SS北亚控股签订股份购买协议有限公司及其股东，交易于2023年12月完成；●“纽约证券交易所”是指纽约证券交易所；●“普通股”是指我们的A类和B类普通股，每股面值0.00001美元；●“我们的WFOE ”指北京悦科科技有限公司；“重组”是指成立RLX Technology Inc.，将持有Relx Inc.在中国的业务的离岸控股公司从Relx Inc.转让给RLXTechnology Inc.，以及我们额外发行143, 681, 555股普通股，同时将应付Relx的金额视为结算●公司以垫款形式向我们提供的6亿元人民币作为资本支持，这些股份由于我们于2021年1月11日实施的10股1股细分，被细分为10股普通股； 目录 ●“人民币”和“人民币”是指中国的法定货币；●“国家外汇管理局”指中国国家外汇管理局；“合并VIE ”和“合并可变利益实体”是指北京物新科技有限公司。合并VIE及其子公司是我们没有任何股权的中国境内公司，但其财务结果已合并到我们的合并财务中●根据美国公认会计原则完全基于合同安排的声明。见“第4项。关于公司的信息- C.组织结构图“，以说明我们的公司结构；●“美元”、“美元”、“美元”和“美元”是指美国的法定货币；“我们”、“我们”、“我们的公司”、“公司”、“集团”和“我们的”，(i)重组完成前，是指Relx Inc.在中国境内经营的业务，(ii)重组完成后，指开曼群岛控股公司RLX Technology Inc.及其子公司，以及●(iii)在描述与我们的合并财务报表和我们的合并财务信息、风险因素和财务结果，还包括合并VIE及其子公司；以及●“2021年计划”是指2021年股权激励计划。 除非另有说明，所有从人民币到U的换算S.美元和从U.S.本年度报告中的美元对人民币汇率为7.0999元人民币对1.00美元，即2023年12月29日的汇率，该汇率在联邦储备理事会的H.10统计发布中规定。我们不表示任何人民币或美元S.美元金额可能已经或可能转换为美元S.美元或人民币，视情况而定，按任何特定汇率，或全部汇率。 目录 前瞻信息 这份关于表格20 F的年度报告包含前瞻性陈述，反映了我们当前对未来事件的期望和看法。前瞻性陈述主要包含在题为“项目3 ”的章节中。关键信息- D风险因素“，”第4项。公司信息- B.业务概述“和”第5项。运营和财务回顾与展望。“已知和未知的风险，不确定性和其他因素，包括“第3项。关键信息- D“风险因素”，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜在”、“继续”或其他类似表达等词语或短语来识别这些前瞻性陈述中的一些。这些前瞻性陈述主要基于我们对未来事件的当前预期和预测，我们认为这些预期和预测可能会影响我们的财务状况，经营成果，业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述包括以下方面的陈述： ●我们的使命、目标和战略；●我们未来的业务发展、财务状况和经营成果；●全球电子蒸汽行业的预期增长；●我们对电子蒸汽产品的需求和市场接受度的期望；我们对与用户，分销商，零售商，供应商，制造商的关系的期望●和其他合作伙伴；●我们行业的竞争；●我们建议的收益用途；●我们获得的许可证、批准和许可以及批准的产品；以及●与我们行业有关的相关政府政策和法规。 这些前瞻性陈述涉及各种风险和不确定性。尽管我们认为我们在这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但我们的期望以后可能会被发现是不正确的。我们的实际结果可能与我们的预期大不相同。可能导致我们的实际结果与我们的预期大不相同的重要风险和因素通常在“第3项。关键信息- D风险因素“，”第4项。公司信息- B.业务概述“和”第5项。运营和财务回顾与展望”，以及本年度报告中的其他部分。您应该彻底阅读本年度报告和我们参考的文件，并了解我们的实际未来结果可能与我们预期的有重大差异，甚至更糟。我们通过这些警示性陈述来限定我们所有的前瞻性陈述。 本年度报告包含